证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-060 甘肃亚太实业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 座 12 楼公司会议室。 国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 股东 4 人，代表股份 52,590,495 股，占公司有表决 ...

在政策支持下，保险业不断探索网络风险的可保边界，产品的种类和数量日益丰富。截至2024年底，已 有53家保险公司备案了341款网络安全保险产品，其中2024年新增56款网络安全保险产品，涵盖保障软 件供应链责任、系统缺陷等创新型产品。中国人民财产保险股份有限公司的"网络安全责任保险附加网 络欺诈损失或社会工程学犯罪损失保险"，中国太平洋财产保险股份有限公司的"企业网络保险附加董 事、高管责任除外保险"，中国人寿财产保险股份有限公司的"网络安全责任保险附加媒体公关费用保险 条款"等都是保险公司的有益尝试。 多位业内人士接受记者采访时表示，我国网络安全保险市场仍处于初级发展阶段，面临诸多挑战及优化 空间。从需求侧看，部分企业对网络安全险可提供的损失补偿、风险管理服务、合规支持等作用认识不 足，在一定程度上影响了投保及续保的主动性。从供给端来看，行业面临数据缺乏、风险量化困难、产 品单一、某些条款表述不够清晰、定责定损标准待厘清、产业协作需进一步开发等课题，有待各方共同 探索解决路径。 （文章来源：经济日报） 与此同时，对于网络安全保险的理赔也面临挑战。慕再集团有关负责人表示，与传统财产险和责任险的 理赔相比，网络 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-045 文投控股股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 一、责任保险方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内 办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确 定赔偿限额、保险费及其他合同条款；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相 关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或之前，办理与续保或者重新 投保等相关事宜。 二、审议程序 控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事对本 议案回避表决，同意将本议案直接提交至公司股东会审议。 公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开十一 届董事会第五次会议，审议通过了《文投控股股份 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-033 太原重工股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第十 届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于购买董事及高级管理人员 责任保险的议案》。现将相关事项公告如下： 公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议及董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议了《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。由于公 司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公 司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公 司股东会审议。 一、基本情况 为完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责， 营造稳健发展良好环境，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和相关人员购买责任 保险（具 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-019 启迪药业集团股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （三）会议召开的合法、合规性：2025年6月3日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于 召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025年6月26日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15－9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月26日上午9:15至2025年6月 26日下午15:00期间的任意时间。 （五）会 ...

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二次（临时）会议于2025年6月3日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到9名，由董事长吴健辉主持，全体董事通过通讯方式参会 [1] - 会议通知及议案材料已于2025年5月30日送达全体董事及列席人员 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《董事会会议提案管理规定》，旨在规范提案管理、提升决策科学性和治理效率 [1] - 审议通过《重要业务事项权限清单》，明确审批流程与权限划分以提高决策效率和风险防范能力 [2] - 两项议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2] 信息披露与文件备查 - 《董事会会议提案管理规定》全文已在巨潮资讯网同步披露 [1] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整，符合《公司法》及《公司章程》要求 [1]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、制定、修订公司部分管理制度的情况 本公司股份及其变动管理制度》 二、其他说明 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2025 年 5 月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监 事会并修订《深圳市三旺通信股份有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件 及新修订的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《深 圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《深圳市三旺通信股份 有限公司董事、高级管理人 ...

公司治理调整 - 公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，累计赔偿限额为10,000万元，预计保险费36万元以内 [2] - 投保人为四川水井坊股份有限公司，保险人为中国平安财产保险股份有限公司，承保期限12个月 [2] - 保险责任包括民事赔偿金、行权响应费用、危机管理费用和法律服务费用 [2] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 《监事会议事规则》将相应废止，公司章程中监事会相关条款将进行修订 [3] - 修订事项需提交股东大会审议 [3] 议事规则修订 - 公司拟对《股东大会议事规则》进行修订和完善 [4] - 修订依据包括《公司法》、《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》等法规 [4] - 修订议案已获监事会全票通过，需提交股东大会审议 [4]

XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 香梨股份 董事会秘书管理办法 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司股东会 和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理，以公司名义办理信息披露、股 票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等事务。 董事会秘书管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 券交易所股票上市规则》 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、 ...

中新网香港5月25日电 渣打冠军暨遮打杯(2400米)25日在香港沙田马场举行，这是2024/2025赛马季最后 一场一级赛，也是"三冠大赛"的尾关赛事。香港赛驹"遨游气泡"再次夺得冠军，囊括"三冠大赛"三关赛 事桂冠，成为香港赛马史上第二匹"三冠王"。 5月25日，渣打冠军暨遮打杯(2400米)25日在香港沙田马场举行。香港赛驹"遨游气泡"囊括"三冠大赛"三 关赛事桂冠，成为香港赛马史上第二匹"三冠王"。 (香港赛马会供图) 据介绍，"三冠大赛"的三关赛事分别为董事杯(1600米一级赛)、花旗银行香港金杯(2000米一级赛)、渣 打冠军暨遮打杯(2400米)。其中，渣打冠军暨遮打杯总奖金为1300万元(港元，下同)，吸引10匹赛驹参 赛。 25日的比赛上，"遨游气泡"由骑师麦道朗策骑，以三个半马位领先亚军"球星"夺冠，成为继1993/1994 年度马季"马王""翠河"后的香港第二匹"三冠王"。"遨游气泡"除了赢得本场赛事奖金728万元外，还额 外赢得1000万元特别奖金。它服役以来累计赢得奖金逾1亿元。 对于"遨游气泡"夺冠，练马师姚本辉表示非常兴奋，"之前从没想到它能够囊括'三冠大赛'三关赛 事。"姚本辉 ...