公司基本信息 - 公司中文名称为冰山冷热科技股份有限公司，英文名称为Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co,Ltd [2] - 公司注册地址位于大连市辽河东路106号，邮编116630，属于经济技术开发区 [2] - 公司董事长担任法定代表人，若法定代表人辞职需在30日内确定新代表人 [2] - 公司成立于1993年12月18日，工商注册号24236130-0，由大连冰山集团作为发起人改制设立 [3] - 公司组织形式为股份有限公司，注册资本划分为等额股份，股东承担有限责任 [3] - 公司具有独立法人地位，享有经营自主权和财产所有权 [3] 经营范围与运营模式 - 主营业务涵盖制冷加热设备研发设计、制造销售、租赁安装及维修保养，同时提供技术服务和咨询 [9] - 业务范围包括机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、房屋租赁、货物运输及物业管理 [9] - 经营模式涵盖加工制造、批发零售、进出口贸易、投资及代理服务 [9] - 可根据市场需要调整经营范围，需修改章程并报登记机关备案，受限业务需政府批准 [11] - 经批准可在境内外设立合资企业、分支机构或代理机构 [10] 股权结构 - 总股本843,212,507股，每股面值1元人民币，分为人民币普通股和境内上市外资股 [12] - A股由境内法人和自然人持有，包括国家股、法人股和社会公众股 [13] - B股可由外国及港澳台自然人或法人持有，以及符合规定的境内投资者 [14] - 具体股本结构为：A股601,712,507股，B股241,500,000股 [15] - 股东可用现金或实物资产出资，包括建筑物、设备及土地使用权等无形资产 [16] 公司治理 - 股东大会是最高权力机构，分为年度会议和临时会议，可采用现场或网络方式召开 [67] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长和副董事长 [130] - 独立董事需符合独立性要求，其中至少1名为会计专业人士，任期不超过6年 [117][130] - 设立审计委员会和薪酬与考核委员会，审计委员会由独立董事主导 [130][168] - 总经理由董事会聘任，任期3年，可连任，实行董事会领导下的总经理负责制 [172] 重要财务政策 - 会计年度采用公历年度，自1月1日至12月31日 [188] - 财务报告需经具备证券资格的会计师事务所审计 [189] - 税后利润分配顺序：弥补亏损→提取10%法定公积金→提取任意公积金→股东分配 [196][197] - 现金分红比例要求：每年现金分红不少于净利润10%，或三年累计分红不低于年均净利润30% [214] - 法定公积金累计达注册资本50%后可不再提取，转增资本后留存部分不低于增资前注册资本25% [196][201] 股份变动规则 - 投资者持股达5%需在三日内报告并公告，每增减5%需再次报告，期间不得继续买卖 [17] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [25] - 公司可在特定情形下回购股份，包括合并分立、减资及股权激励等情形 [36] - 回购股份需在法定期限内注销或转让，持有数量不得超过总股本10% [40] 重大事项决策 - 对外担保需经半数以上董事同意且三分之二出席董事通过，并及时披露 [6] - 特定担保事项需股东大会批准，包括担保总额超净资产50%或总资产30%等情形 [6] - 合并分立需签订协议并编制资产负债表，10日内通知债权人，30日内公告 [218][219] - 修改章程、增减注册资本及公司形式变更等事项需股东大会特别决议通过 [99]