关联交易调整 - 公司调整并新增2025年度日常关联交易，新增向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计交易金额30,000万元 [1] - 公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，6票同意通过 [1] - 公司可根据实际需求在招远华唐贸易有限公司及烟台贵金祥国际贸易有限公司之间调剂金精矿销售额度，总额不超过预计金额 [3] 关联交易详情 - 关联交易类别包括向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务，其中金精矿销售定价原则为公允市价 [3] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司新增为金精矿销售关联方，北京东方燕京工程技术有限责任公司提供劳务费100万元 [3] - 上一年度未发生日常关联交易 [3] 关联方介绍 - 招远华唐贸易有限公司注册资本37,500万元，主营保税仓库经营及货物进出口等，2024年总资产129,200.52万元，营业收入314,793.58万元 [4] - 烟台贵金祥国际贸易有限公司成立于2025年4月，注册资本1,000万元，控股股东为山东招金集团招远黄金冶炼有限公司 [4] - 北京东方燕京工程技术有限责任公司2024年总资产10,267.20万元，营业收入3,684.25万元 [4] 关联交易影响 - 关联交易基于日常经营需要，有利于发挥区域协同，降低营销成本，交易定价遵循公平、公正原则 [6] - 独立董事全票通过调整新增关联交易议案，认为交易符合公司实际需求，不影响独立性且定价公允 [6] - 关联交易需提交股东会审议，关联股东将回避表决 [2]