董事会会议情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年6月4日以现场和通讯结合方式召开，应到董事8人，实到8人，全体董事亲自出席且无反对/弃权票 [2][3][6] - 会议审议通过两项议案：终止部分募投项目并补充流动资金、召开2025年第三次临时股东大会 [4][8] 募投项目调整 - 终止2018年非公开发行A股股票募投项目"IVD集约化业务"，剩余未投入募集资金17,253.61万元将永久补充流动资金 [12][14][17] - 项目终止原因：IVD集采政策覆盖范围扩大导致产品价格大幅下降，DRG/DIP支付改革压缩行业利润空间，公司战略转向轻资产运营 [17][18] - 该项目此前已两次延期，原计划投入3.88亿元，截至2025年5月31日累计使用43,719.58万元 [14][16] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于6月20日召开，审议募投项目终止及资金用途变更事项 [7][26][27] - 投票方式包括现场投票和上交所网络投票系统，股权登记日为会议前一日 [27][35] 行业环境变化 - IVD行业受集采政策冲击显著，2025年政策常态化导致毛利率下滑，医疗机构采购需求转向轻量化模式 [17][18] - 国家医保局《按病种付费医疗保障经办管理规程（2025版）》实施，强化医疗检验领域成本管控 [17] 公司战略调整 - 终止低效设备投入，建立动态成本评估机制以适配集采环境，资金将优先用于精细化运营能力提升 [18] - 保荐机构信达证券对终止募投项目及资金用途变更事项出具无异议核查意见 [5][23]