会议基本信息 - 会议时间为2025年9月1日13点30分 [4] - 现场会议地点位于天津自贸试验区恒银金融科技园A座五楼会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段覆盖交易时间9:15-15:00 [4] 会议组织安排 - 会议依据《公司法》《证券法》及最新修订的上市公司股东会规则开展筹备工作 [1] - 董事会办公室负责会议程序事宜 需凭股票账户卡及身份证件登记参会 [1][2] - 现场限制非股东及未获邀请人员进入 需保持会场秩序与手机关闭 [1][2] - 股东发言需提前15分钟登记 原则上按持股数量排序前十名可发言 [2] - 发言时间限5分钟内 内容需围绕会议议题 [3] 表决与监督机制 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 [3] - 由股东代表、监事代表及律师共同负责计票监票 [3] - 表决结果经主持人宣布后以公告形式发布 [3] - 北京国枫律师事务所提供现场见证并出具法律意见书 [3] 核心议案内容 - 议案涉及向控股子公司智筑空间提供财务资助 [5] - 资助总额21,000万元 其中公司出资17,850万元对应85%股权比例 [5][9] - 资金用于受让国民信托·慧金87号集合资金信托计划债权 [5] - 借款期限3年 零利率且无担保措施 [9] - 首笔支付16,915万元 剩余935万元根据需求分笔支付 [9] 子公司基本情况 - 智筑空间成立于2025年7月30日 注册资本100万元 [8] - 公司持股85% 实控人江浩然持股15% [8] - 经营范围涵盖技术服务、房地产租赁等一般项目 [8] - 无失信记录及重大或有事项影响偿债能力 [8] 交易背景与影响 - 子公司专为受让信托贷款债权及处置抵押资产设立 [7] - 国民信托将在收到转让款后5个工作日内向恒银科技分配信托投资本金 [5] - 财务资助资金来源于自有资金 不影响公司正常经营 [8] - 资助后公司财务资助总余额占最近一期审计净资产13.67% [10] - 目前无对外资助及逾期未收回款项 [10]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日在天津自贸试验区以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 其中5名以通讯方式参加 [1] - 董事长江浩然因工作原因无法现场参会 由董事兼副总裁王伟代为主持会议 [1] 贷款债权受让事项 - 控股子公司智筑空间以人民币19999万元受让国民信托慧金87号集合资金信托计划贷款债权 [2] - 交易已获董事会审计委员会审议通过 认为符合公司经营发展需求且定价公允 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 关联董事江浩然和江斐然回避表决 [2] 财务资助安排 - 公司向智筑空间提供无息无担保借款17850万元 期限3年 [3] - 实控人江浩然向智筑空间提供无息无担保借款3150万元 期限3年 [4][5] - 财务资助总额21000万元 用于支持子公司受让信托贷款债权 [3][4][5] - 审计委员会认为各股东按股权占比提供资助 风险可控且符合整体利益 [3][5] 股东会议安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东会议议案 [6] - 会议计划于2025年9月1日召开 具体安排详见同期披露的通知 [6] - 该议案表决结果为7票全票通过 通过率100% [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出 实际于2025年8月14日在天津自贸试验区恒银金融科技园召开 [1] - 会议采用现场与通讯相结合方式 应出席监事3名 实际出席3名 其中职工监事武延宾通过通讯参会 [1] - 会议由监事会主席梁晓刚召集主持 会议召集召开符合公司法与公司章程规定 [1] 贷款债权受让事项 - 控股子公司智筑空间受让国民信托·慧金87号集合资金信托计划贷款债权 [1] - 监事会认定交易维护公司及全体股东利益 不影响财务状况及经营 [1] - 交易定价遵循公平公允协商原则 审议程序合规 未损害中小股东利益 [1] 财务资助事项 - 公司向控股子公司智筑空间提供财务资助 基于其实际资金需求 [2] - 财务资助遵循公平合理原则 审议程序合规 整体风险可控 [2] - 该事项需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 关联交易事项 - 控股子公司智筑空间接受实控人江浩然财务资助 属于关联交易 [3] - 资助基于实际资金需求 遵循公平合理原则 审议程序合规 [3] - 监事会认定未损害公司及股东利益 表决通过率为100% [3]