投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 线上参加汇金科技 2025 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待 人员姓名 董事长 陈喆 董事、总经理 马德桃 董事、董事会秘书 李佳星 独立董事 杨国梅 副总经理、财务总监 孙玉玲 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主 要问答情况如下（已合并相似问题）： 1、陈董事长您好，公司在您带领下逐步走出困境，但从 最新一季度看来业绩还是变化不大，建议公司跟同行业银之杰 学习收购优质公司提升业绩，银之杰自上市以来通过收购两家 子公司营收上去了，市值也是贵公司 5 倍，又或者跟 st 亚振 一样引进战略股东以改善公司经营情况，基于公司自身产业条 件通过引进战略股东，将公司的产业优势和战略股东的资源和 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇 ...

监管处罚 - 公司收到深交所监管函及北京证监局警示函 因收入核算、其他会计核算及公司治理内控不规范 [1] - 公司对部分应采用净额法核算的项目采用总额法 导致2024年年报多计收入87,892,411.72元 占当期营业收入的7.53% [1] - 公司存在预付账款、政府补助、其他非流动金融资产等核算不准确问题 导致2023年年报多计利润总额347.30万元 2024年年报多计利润总额564.19万元 [1] - 公司治理及内部控制不规范 存在制度更新不及时、股东会及董事会运作不规范、独立董事履职记录不全面、内控管理不足等问题 [1] 违规责任 - 公司行为违反了深交所《股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、第2.1.1条、第4.1.1条的规定 [2] - 公司董事长兼总经理朱烨东、财务总监朱烨华、董事会秘书王姣杰未能恪尽职守 对违规行为负有主要责任 违反相关上市规则 [2] - 深交所要求公司及相关人员吸取教训 严格遵守法律法规及上市规则 履行信息披露义务 [2] 股东信息 - 截至2026年3月31日 公司第二大股东为中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 [2] - 截至2026年3月31日 公司第七大股东为中信证券股份有限公司 [2]

核心交易概述 - 神州控股宣布其附属公司DCITS计划进行私募配售，拟募集资金总额不超过人民币10亿元，发行股份数量不超过私募配售完成前DCITS已发行股份总数的20% [1] - 本次私募配售须经深圳证券交易所批准并向中国证监会注册 [1] - 假设按最大数量发行，DCITS将新增发行195,154,887股股份，占现有已发行股份总数的20%，占扩大后总股本的约16.67% [1] - 交易完成后，神州控股在DCITS的持股比例将从约38.62%下降至约32.18%，股权被稀释约6.44%，但DCITS仍为公司的附属公司 [1] 募集资金用途：AI技术研发与业务升级 - 部分募集资金将用于补充DCITS业务发展所需流动资金，以优化其资本结构、降低资产负债率并提升抗风险能力 [2] - 资金将支持DCITS“AI+金融”战略加速落地，推进软件产品化与商业化，旨在提升研发与交付能力，从而带动业务规模、营业收入和净利润持续增长 [2] - 部分资金将投入AI技术，通过对金融知识的集约化管理降低知识运维成本，并引入检索增强生成(RAG)技术以保障大模型输出的准确性与合规性 [2] - 计划建设金融行业智能化软件工程平台，覆盖研发全生命周期，实现需求洞察、代码生成等环节的智能化升级，以提升研发品质与交付稳定性 [2] - 计划开发覆盖行销、财富管理及信贷等业务场景的Agent矩阵，构建“数字员工”体系，推动相关业务场景的智能化转型 [2] 募集资金用途：区域业务基地建设 - 部分募集资金将用于建设华东业务基地，旨在改善作业环境，通过统一规划实现办公集约化与研发交付协同化 [3] - 建设该基地是为了提升资源利用效率与响应速度，构建高效联动的研发交付一体化体系，以支撑业务规模化扩张与公司持续快速发展 [3] - 华东地区客户基础深厚、团队规模大，且金融客户对系统稳定性要求严苛，属地化即时响应能大幅缩短故障解决时间并降低沟通成本 [3] - DCITS作为金融科技服务商，其核心竞争力高度依赖研发与交付人才 [3]