公司治理结构调整 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，由董事会审计委员会行使监事会职权[2][72] - 修订内容包括删除监事会相关规定、增加职工董事条款、调整股东会及董事会职权等[73] - 同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项公司治理制度[72] 关联交易事项 - 全资子公司瑞蚨祥贸易与关联方济高控股集团签署10万吨钢筋采购协议，定价为市场价格加37元/吨[25][48] - 交易金额以实际采购量为准，合作期限为2025年6月至2027年6月[50][52] - 该关联交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需股东大会批准[49][54] 财务资助安排 - 拟向控股子公司艾克韦生物提供不超过600万元借款，期限一年，利率参照市场水平[27][60] - 艾克韦生物2024年净利润亏损7482万元，2025年一季度继续亏损46.88万元[62] - 本次资助后公司对外财务资助余额为2177.82万元，占净资产27.66%[71] 股东大会筹备 - 定于2025年8月18日召开第三次临时股东大会，审议公司章程修订等9项议案[29][35] - 股东大会采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行[35][36] - 特别决议议案需三分之二以上表决权通过，关联股东需回避表决关联交易议案[39]

财务资助概况 - 公司拟向控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司提供不超过600万元借款，借款期限一年，利率参照银行同期贷款利率及公司实际融资成本协商确定 [1] - 该事项已通过第十一届董事会第二十四次会议审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定 [1][2] - 财务资助对象艾克韦生物为公司合并报表范围内子公司，2024年营收15950.69万元，净亏损7482.14万元，2025年一季度营收1660.45万元，净亏损46.88万元 [3] 相关方股权结构 - 公司全资子公司济高生物直接持有艾克韦生物27.2202%股权 [2] - 关联方济高财金（济南高新控股集团下属公司）持有艾克韦生物16.5714%股权 [3] - 其他主要股东包括：高新盛和（16.2083%）、张国宁（20.2125%）、新丽景生物（13.1225%）、西陇科学（4.7801%） [5][6] 财务数据披露 - 截至2024年底艾克韦生物总资产67292.41万元，负债31722.47万元，资产负债率47.14% [3] - 2025年一季度总资产降至63259.91万元，负债27736.85万元，资产负债率改善至43.85% [3] - 公司历史财务资助余额2177.82万元，占最近一期审计净资产比例未披露具体数值 [9] 交易合规性说明 - 本次借款不属于禁止性财务资助情形，其他股东未同比例提供资金支持 [6] - 董事会认定交易风险可控，不存在利益输送或损害股东权益行为 [7] - 公司将通过内控制度监控资金使用，确保本息按时回收 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年7月25日上午10时以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人 [1] - 董事会会议通知已于2025年7月23日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持 [1] - 本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定 [1] 财务资助控股孙公司 - 公司董事会同意以闲置自有资金向控股孙公司四川固康药业提供年利率为1.3%的财务资助，借款期限不超过1年，且不超过5,500万元人民币 [1] - 财务资助按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本 [1] - 公司董事会授权管理层及相关人员负责后续与固康药业签署《借款协议》等事宜 [1] - 本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，整体风险可控 [2] 调整全资子公司管理层 - 公司董事会同意将全资子公司厦门未名的法定代表人由岳家霖变更为陈星，总经理由徐隽雄变更为陈星 [2] - 厦门未名执行董事制度变更为董事会制度，由徐隽雄、陈星、周婷担任董事会成员，徐隽雄担任董事长 [2] - 厦门未名将根据上述调整修订《公司章程》相应内容 [2] 增加全资子公司经营范围 - 公司董事会同意全资子公司山东衍渡增加经营范围，新增一般项目包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 [3] - 新增经营范围还包括生物化工产品技术研发、药品生产、药品批发、药品零售 [3] - 山东衍渡将根据增加经营范围情况修订《公司章程》相应内容 [3] 表决情况 - 三项议案的表决情况均为同意11票，反对0票，弃权0票，全部通过 [2][3][4]

财务资助事项概述 - 公司向参股公司江西华电九江分布式能源有限公司提供6,482.70万元人民币股东借款，期限3年，年利率3%，按月付息，到期还本 [2][3] - 其他股东福建华电福瑞能源发展有限公司和江西天然气能源投资有限公司均按持股比例提供同等条件股东借款 [3] - 该事项经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易 [2][3] 被资助对象基本情况 - 华电九江公司成立于2011年3月25日，注册资本9,261万元，主营九江市城东分布式能源项目投资 [5][6] - 股东结构：深圳燃气持股30%，华电福瑞持股40%，江西天然气持股30% [6] - 华电九江公司与公司控股公司九江深燃存在天然气供用气业务往来，需向九江深燃交付天然气管输费用 [7] 财务资助协议主要内容 - 借款用途为偿还债务及企业经营，金额6,482.7万元，期限3年，年利率3%，按月付息，期满一次性偿还本金及利息 [10] - 违约条款包括公司有权要求提前还款、解除协议及采取法律措施等 [10] 董事会意见 - 财务资助有助于公司持续稳健开展生产经营活动，保障天然气产业链整体稳定运营和发展 [11] - 公司向华电九江公司派驻人员参与经营管理，控制风险，督促按时还款，总体风险可控 [11] 累计财务资助情况 - 本次资助后，公司财务资助总余额218,335.05万元，占最近一期经审计净资产的14.03% [12] - 对合并报表外单位财务资助余额6,482.70万元，占净资产的0.42%，目前均无逾期 [12]

财务资助事项概述 - 公司拟以自有资金向控股子公司青岛博锐提供财务资助人民币4,500万元，借款期限为2年，年利率2.30%[1] - 资助目的是支持子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需求，促进母子公司协同发展[1] 被资助对象基本情况 - 青岛博锐注册资本10,000万人民币，成立于2020年5月9日，主营减振降噪设备制造及轨道交通相关业务[2] - 2024年1-6月未审计数据显示：资产总额81,844万元，负债总额57,258万元，资产负债率69.96%，营业收入29,830万元，净利润2,109万元[3] - 资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，且历史借款本息已全部清偿[3] 股权结构与关联关系 - 公司通过株洲中车新锐减振装备有限公司间接持股青岛博锐52.07%[2] - 少数股东四方所与公司同受中国中车集团控制，但因国有控股审批程序复杂未同比例提供资助[3] 财务资助协议条款 - 协议约定借款金额4,500万元需用于补充流动资金，还款方式为到期一次性还本付息[3] - 公司保留利率调整权，若青岛博锐违约可提前收回借款并收取违约金[3] 审议程序与保荐意见 - 该事项已通过公司第十届董事会第五次临时会议审议，未达股东大会审议标准[4] - 保荐机构国金证券认为决策程序合规，符合公司章程及监管规定[4]

财务资助概述 - 公司拟向控股子公司杭州芯势力提供不超过20,000万元人民币借款，全资子公司成都佰维拟向控股子公司成都态坦提供不超过10,000万元人民币借款，借款期限自股东会决议通过之日起不超过3年，额度可循环使用 [1][2] - 借款利率为LPR+20BP（按月调整），且不低于公司同期实际融资利率，利息按实际占用天数计算 [2] - 本次借款为信用借款，无担保，用途为子公司业务拓展及日常经营资金需求 [2] 被资助对象基本情况 杭州芯势力半导体有限公司 - 主营业务为芯片研发、设计及销售，公司持股60%，其他股东合计持股40% [3][4] - 2025年3月末未经审计数据：资产总额7,540.50万元，资产负债率80.42%，净利润-140.92万元 [4] - 上一会计年度公司对其财务资助余额为7,095.94万元，无逾期未清偿记录 [6] 成都态坦测试科技有限公司 - 主营业务为设备研发、生产及销售，成都佰维持股60%，其他股东合计持股40% [6][7] - 2025年3月末未经审计数据：资产总额7,540.50万元，资产负债率79.85%，净利润-576.45万元 [6] - 上一会计年度成都佰维对其财务资助余额为2,189.87万元，无逾期未清偿记录 [8] 审议程序与资金管理 - 本次财务资助已通过董事会审议，尚需提交股东会批准 [2][3] - 公司强调对控股子公司具有实际控制权，能有效管理资金使用，风险可控 [8][9] - 财务资助总余额将达41,293.78万元，占最近一期经审计净资产的17.12% [10] 资金使用目的与效率 - 资助旨在支持子公司业务拓展及日常经营，提高公司整体资金使用效率，降低融资成本 [8][9] - 保荐人认为该举措符合法规要求，不影响公司正常经营，风险总体可控 [9]

财务资助事项概述 - 公司拟向控股子公司杭州芯势力提供不超过20,000万元人民币借款，全资子公司成都佰维拟向控股子公司成都态坦提供不超过10,000万元人民币借款 [2] - 借款期限自股东会决议通过之日起不超过3年，额度可循环使用，用途为业务拓展及日常经营资金需求 [2] - 本次借款为信用借款，无担保，少数股东未同比例提供借款 [2][3] 被资助对象基本情况 杭州芯势力半导体有限公司 - 主营业务为芯片研发、设计及销售，公司持股60%，2025年3月末资产总额13,515.87万元，负债率76.27%，净利润-1,228.87万元 [3] - 成立日期为2022年7月1日，上一会计年度接受财务资助余额7,095.94万元 [3][4] 成都态坦测试科技有限公司 - 主营业务为设备研发、生产及销售，成都佰维持股60%，2025年3月末资产总额7,540.50万元，负债率79.84%，净资产1,519.67万元 [4] - 成立日期为2023年4月18日，上一会计年度接受财务资助余额2,189.87万元 [4] 财务资助协议主要内容 - 借款利率参照公司同期实际融资利率，按实际占用天数计息 [5] - 具体金额、期限等以股东会审议后签订协议为准 [5] 财务资助影响与风控 - 资助旨在支持子公司业务发展，提高资金使用效率，风险可控因公司对子公司有实际控制权 [5][6] - 累计财务资助总余额41,293.78万元，占最近一期净资产17.12%，无逾期未收回情况 [6] 审议程序与保荐意见 - 事项已通过董事会审议，尚需股东会批准 [3][7] - 保荐人认为资助符合法规要求，有助于子公司业务开展，无损害股东利益情形 [7]

财务资助事项概述 - 公司按照持股比例49%向合营企业本特勒祥鑫提供非循环借款累计不超过人民币7,350万元，用作营运资金 [1] - 本特勒中国按照持股比例51%向本特勒祥鑫提供非循环借款累计不超过人民币7,650万元 [1] - 公司已向本特勒祥鑫提供第一笔借款人民币2,744万元，本特勒中国提供第一笔借款人民币2,856万元 [1] - 公司已向本特勒祥鑫提供第二笔借款人民币3,038万元，本特勒中国提供第二笔借款人民币3,162万元 [2] 被资助对象基本情况 - 本特勒祥鑫成立于2022年06月07日，注册资本人民币8,800万元，经营范围为汽车零部件研发、制造及销售等 [2] - 本特勒中国持有本特勒祥鑫51%股权，公司持有49%股权 [3] - 本特勒祥鑫是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人 [5] 财务资助款项情况 - 公司已收到本特勒祥鑫归还的第一笔借款本金人民币2,744万元 [5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计实际对外提供财务资助余额为人民币3,038万元，占公司2024年度经审计净资产的0.72% [5] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情形 [5]

财务资助事项概述 - 公司拟向控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供375.45万元财务资助，期限不超过两年，利率按一年期LPR执行 [1] - 财务资助已通过董事会审议，尚需提交2025年第二次临时股东大会批准 [1] - 资金用途包括支付欠付员工薪酬、后续安置费用及安置期间薪酬，最终按实际清算金额多退少补 [1][3] 被资助对象情况 - 云上旅投成立于2019年7月，注册资本3亿元，经营范围涵盖旅游业务、餐饮服务、住宿等20余项许可及一般项目 [1][2] - 股权结构：公司持股40%，峨眉山旅游投资开发集团持股26%，四川旅投航空旅游持股19%，四川省锦弘集团持股15% [3] - 截至2024年底，云上旅投资产负债率达222%（总负债6.13亿元/总资产2.76亿元），2025年3月进一步升至227%，累计亏损达6.44亿元 [3] 其他股东承诺 - 云上旅投其他股东拟按出资比例同步提供资金，包括： - 峨眉山旅游投资开发集团（与公司同受乐山国资控制） [3] - 四川旅投航空旅游（四川省旅投集团全资子公司） [3] - 四川省锦弘集团（四川省国资委全资控股） [3] 协议关键条款 - 借款利率按一年期LPR执行，到期一次性还本付息 [1][5] - 资金使用需专项用于员工薪酬及安置，违约方需承担诉讼费、律师费等追偿费用 [3] 公司决策程序 - 董事会认为资助可解决子公司职工安置问题，其他股东具备履约能力，风险可控 [5] - 独立董事强调资助条件公允，符合程序规定，有助于维护地方旅游市场稳定 [5] 财务影响 - 本次资助后，公司对合并报表内单位财务资助总额占净资产4.29% [6] - 公司当前逾期财务资助本息合计5862万元（占净资产2.24%），主要来自云南天佑科技借款 [6]

财务资助事项概述 - 公司拟参与竞拍上海和立置业45%股权及外滩投资对其5,836.17万元债权 交易成功摘牌后需按持股比例向和立置业提供股东借款 资助金额不超过3,100万元人民币 期限3年 利率不低于3% [1][2] - 财务资助目的是解决公司办公场所紧张问题 提升对优秀人才吸引力 优化资产结构 款项将根据和立置业业务需求提供 [1][2] - 该事项已通过董事会及监事会审议 尚需提交2025年第二次股东大会审议 不构成关联交易 [2] 被资助对象基本情况 - 和立置业为有限责任公司 注册资本2,000万元 主要资产为上海市黄浦区外马路1010-1016号房产 总建筑面积8,624.32平方米 将改建为地上6层地下1层办公楼 [3][4] - 截至2025年5月31日 和立置业总资产2.31亿元 负债1.99亿元 所有者权益3,198万元 2025年1-5月营业收入为0 净利润亏损27.15万元 [4] - 若竞拍成功 公司将持股45% 外滩投资持股55% 实际控制人仍为黄浦区国资委 资信良好 非失信被执行人 [4][5] 财务资助协议与风险控制 - 资助协议将在股东大会审议通过且竞拍成功后签署 授权董事长根据实际经营情况提供资金并签署协议 [5] - 和立置业房产位于中央科创区核心地段 由德国GMP设计 具有稀缺性 其他股东外滩投资将按持股比例提供同等条件资助 [5][6] - 财务资助总余额占公司最近一期净资产2.64% 无逾期未收回金额 [7] 董事会及监事会意见 - 董事会认为资助有助于和立置业长期发展 资信良好 风险可控 不影响主营业务 不损害股东利益 [6] - 监事会认可资助方案 认为其他股东同等条件参与可降低风险 支持日常经营周转需求 [7] - 保荐人确认审议程序合规 资助事项总体风险可控 无异议 [7]