定增募资方案 - 公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过10亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量上限为公司总股本的30%，发行后控股股东上海双由持股比例将从17.76%降至13.66%，实际控制人卜智勇不变 [1] - 募集资金将投向三个具体项目：大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目（拟投入3.15亿元）、异构专用智能机器人研制及产业化项目（拟投入2.85亿元）、“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目（拟投入4亿元） [1] 募投项目详情 - **大规模无人协同异构神经网络项目**：总投资3.89亿元，旨在研制集高速传输、宽频覆盖、抗干扰与智能决策于一体的新一代网络及节点产品，以连接侦察、指挥与火力单元，提升全域作战要素互联与数据实时共享能力 [2] - **“AI+有无人协同认知决策系统”研发项目**：旨在完善公司AI研发体系，增强军用新质技术研发实力，效益体现在技术转化效率提升、现有通信产品智能化升级加速及新解决方案落地带来的盈利增长 [2] - **异构专用智能机器人研制及产业化项目**：通过开发场景化、系列化、智能化的异构具身智能平台，攻关分布式群体感知、人机混合智能等核心技术，布局跨域协同与人机协作智能机器人业务，切入军用智能装备赛道 [2][3] 项目战略意义与影响 - 项目实施将为公司构建专用智能机器人的规模化产能，拓展军民融合应用场景，打造军用智能装备新业务增长点，拓展主营业务广度，提升可持续发展能力 [3] - 公司前三季度实现营业收入约3亿元人民币，同比增长约70%，主要受益于宽带移动通讯设备销售收入增加，归母净利润实现减亏 [3] 股东回报规划 - 公司公布2025年至2027年股东回报规划，在满足现金分红条件时优先采取现金分红 [3] - 在成长期、未分配利润为正、报告期净利润为正且无重大投资或现金支出计划时，每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10% [3] - 公司可根据经营和现金流状况，采用现金、股票等分配方式，并可进行中期现金分红 [3]

公司融资计划 - 公司于2025年12月4日审议通过向特定对象发行A股股票方案 发行对象为不超过35名特定投资者 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即约1.88亿股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10亿元 [1] 募集资金用途 - 大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目 总投资约3.89亿元 拟投入募集资金3.15亿元 [1] - 异构专用智能机器人研制及产业化项目 总投资约3.55亿元 拟投入募集资金2.85亿元 [1] - “AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 总投资约4.5亿元 拟投入募集资金4亿元 [1] 公司业务与市场数据 - 2025年1至6月份 公司营业收入99.79%来自宽带移动通信行业 其他业务占比0.21% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为211亿元 [2]