事件概述 - 淡马锡控股发布澄清公告，指出其与“太白app软件”应用程序和“京商会”微信群组无任何关联，有不法分子冒用其全资子公司“太白投资有限公司”名义进行诈骗[1][3] - 该诈骗案涉及一款名为“太白APP”的虚假投资理财应用程序，通过微信群组传播，以高额回报为诱饵，导致数千名投资者受骗，涉案金额初步统计可能高达近1亿新币（约合5.5亿人民币）[3][10] 诈骗手法与特征 - **冒用正规公司名义**：诈骗分子冒用淡马锡控股旗下正规投资公司“太白投资有限公司”（成立于2023年2月23日，2023年8月获中国证监会QFII资格）的名义进行诈骗[3][11] - **伪造官方背书**：通过篡改照片，伪造出新加坡政务部长刘燕玲出席“中新经济合作会议”并签署谅解备忘录的场景，以获取受害者信任[11][13][15] - **承诺高额收益**：诈骗项目承诺高额回报，部分项目日利率接近1%，宣称投资100万元在4个月内可变成400万元[9] - **设置传销式激励机制**：通过“小红花争夺战”等活动激励团队发展新成员和追加投资，具有明显传销色彩[7][17] - **利用非正规渠道**：应用程序无法从正规应用商城下载，需通过特定链接；主要通过“京商会”微信群组及熟人推荐进行传播和运作[5][17] 受害者与资金情况 - **受害者规模**：有数千名投资者陷入该骗局[4][10] - **投资金额范围**：受害者被诱导投入资金从2万元至100万元不等[5] - **总涉案金额**：初步统计受害者投资金额可能达到近1亿新币，约合5.5亿人民币[10] - **资金消失**：该APP于4月30日晚突然无法登录，相关负责人员及平台全部失联，所有投资消失[5] 诈骗运作细节 - **会员等级制度**：“太白APP”根据投资金额（建仓金额）设定不同VIP等级，投资越多等级越高，承诺的收益率也越高[7] - **虚假项目诱饵**：以虚假旅游项目和高额红利为诱饵，并将会员等级与参加“京商会”旅游活动的资格挂钩[5][7] - **运作模式**：采用“团队长”机制在微信群组中运作，受害者普遍通过熟人推荐入群[17]