公司治理结构修订 - 拟取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，这是根据《公司法》2023年修订及中国证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》进行的调整 [5] - 对《公司章程》相关章节及条款作出相应修订，具体修订详情已于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露 [5] - 股东会议事规则也相应修订，包括股东会职权、担保事项审批、临时股东会召集程序等方面的调整 [6][7][8][9] 股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月27日上午9:00，地点在公司办公楼三楼会议室，由董事长谢军主持 [3] - 议程包括报告出席情况、宣读议案、股东发言提问、现场表决、计票监票、宣布结果等环节 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入45.95亿元，同比下降30%；归属于股东的净利润为-6.10亿元，同比由盈转亏 [44] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，同比下降374.48% [48] - 加权平均净资产收益率为-14.11%，较上年下降23.02个百分点 [49] 业务发展情况 - 光伏玻璃业务受供需矛盾和产能错配影响，全行业进入深度调整期，产业链价格持续下跌 [44] - 实施"停小建大"策略，分阶段停产小吨位老旧窑炉，提升大吨位先进产能比重，带动生产成本同比下降 [46] - 全年研发投入近2亿元，研发投入强度4.04%，申请专利76项，获得授权35项 [47] 资产与负债状况 - 货币资金1.4亿元，占总资产比例1.14%，较上年减少48.67% [49] - 在建工程33.89亿元，占总资产27.54%，较上年增长91.20%，主要由于新建产能项目完工进度提高 [49] - 短期借款16.41亿元，占总资产13.33%，较上年增长115.67% [49]