监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年6月16日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年6月11日通过电子邮件发出 [1] - 应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 委托借款利息展期 - 公司将原定于2025年5月11日支付的92.26万元利息和2025年7月4日支付的1,283.79万元利息展期至2025年12月31日 [2] - 监事会认为该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 反向保理业务费用展期 - 公司将2025年二至四季度需支付的439.67万元首付款使用费展期至2025年12月31日 [3] - 监事会认为该关联交易符合公司利益 [3] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票 [3] - 议案需提交股东大会审议 [3] 专业分包合同签订 - 公司与云南交投集团公路建设有限公司签订两项高速公路项目分包合同 [4] - 合同金额分别为5,329万元（宣威至会泽高速公路）和7,133万元（勐孟高速公路） [4] - 监事会认为合同有助于增加业务储备并提升营业收入 [4] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票 [4] - 议案需提交股东大会审议 [4] 备查文件 - 会议文件包括经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [5]

关联交易概述 - 公司中标云南交投集团公路建设有限公司两个高速公路项目的专业分包合同，合同金额分别为5,329万元和7,133万元，总计12,462万元 [1] - 关联交易已提交董事会和监事会审议，关联董事和监事回避表决，还需提交股东大会审议 [2] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需其他部门批准 [2] 关联人基本情况 - 关联方云南交投集团公路建设有限公司业务范围包括公路工程、建筑工程、地质灾害治理等，具备正常履约能力 [2] 关联交易的定价依据 - 合同定价依据招募文件要求，结合云南省建筑工程计价标准、公路工程预算定额等，报价公允且未偏离市场行情 [2] - 项目通过招募谈判方式确定，履行了谈判邀请、评审、公示等程序，交易过程合法合规 [2] 关联交易协议主要内容 - 宣威至会泽高速公路项目包括得禄停车区、收费站、水文站等设施，总建筑面积4,524.83平方米 [3] - 勐孟高速公路项目包括景迈停车区、养护工区、收费站等设施，总建筑面积7,481.31平方米 [3][4] - 两个项目的工期均从施工之日起至竣工验收合格之日，工程款根据结算价款支付 [3][4] 关联交易目的及影响 - 本次关联交易有助于公司增加业务订单储备，提升持续经营能力，对2025年及未来年度经营业绩产生积极影响 [4] - 交易不存在损害上市公司及股东利益的情形 [4] 累计关联交易情况 - 自2025年初至公告披露日，公司与公建公司累计关联交易金额为0元 [4] 独立董事意见 - 独立董事认为关联交易符合公司业务发展需求，定价公平合理，决策程序合法有效 [4] - 关联交易有助于增加公司业务收入和订单储备，对改善持续经营能力具有积极影响 [4]