监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2025年7月11日以现场结合在线方式召开 [1] - 会议通知及资料已提前送达全体监事，会议由监事会主席张荣三主持 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审计机构聘任 - 监事会审议通过聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构 [1] - 2025年度财务报告审计费用为138万元，内控审计费用为30万元，合计168万元 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意，0票反对/弃权），议案需提交股东大会审议 [1] 绿色供电项目投资 - 监事会批准投资建设察右前旗（兴和县）28万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分） [2] - 该项目符合公司发展战略，有助于优化业务结构并提升盈利能力 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意，0票反对/弃权），相关程序合法合规 [2]

对外投资概述 - 公司通过董事会决议投资建设中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目 总投资209,000万元 包含察右前旗40万千瓦和兴和县10万千瓦两部分 [1] - 项目由全资子公司中节能（察哈尔右翼前旗）风力发电有限公司和中节能（内蒙古）风力发电有限公司分别作为建设主体 [1] - 投资行为不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东会审议 [2] 投资主体基本情况 - 察右前旗公司注册资本1,000万元 由公司100%控股 截至2025年6月30日资产/负债/营收均为0 [2][3] - 内蒙公司注册资本10,829万元 由公司100%控股 2025年上半年营收3,524万元（同比+18%） 利润总额1,810万元（同比+47%） 资产负债率58.88% [3] 投资标的基本情况 - 项目位于内蒙古乌兰察布市 总装机容量50万千瓦 计划安装50台10MW风机 配套75MW/300MWh储能装置 [4] - 资金结构为20%资本金自筹（约41,800万元） 80%通过金融机构贷款解决（约167,200万元） [4] - 计划2026年12月底全容量并网 建设周期约20个月 已取得核准/接入系统/用地预审等批复 [4][5] - 上网电量由2家铁合金企业消纳 已签订《供用电协议》 财务测算显示项目具备抗风险能力 [6] 项目影响分析 - 建成后将扩大公司在内蒙古区域的装机规模和市场份额 [6] - 短期对财务状况无重大影响 长期符合公司发展战略和股东利益 [6]

项目概况 - 鄂尔多斯市时代可再生能源发展有限公司达拉特旗100万千瓦工业园区绿色供电项目正式获批，总投资25亿元，由鄂尔多斯市国投集团新能源公司与宁德时代联合开发 [2][5] - 项目位于达拉特旗树林召镇，计划2025年6月至2027年6月建设，包含风电66万千瓦、光伏34万千瓦（交流侧340MW/直流侧408MWp）、储能电站160MW/640MWh（4小时配置）及配套输变电设施 [2][5] 技术亮点 - 项目构建1GW"零碳超级虚拟发电机组"，实现24小时100%清洁电力供应，确保风电、光伏的低碳电力碳足迹可溯源 [2] - 储能配置比例达16%/4小时，耦合风光发电形成稳定输出能力 [2][5] 经济效益 - 预计年发电量20亿千瓦时，可节约标准煤57万吨，减少二氧化碳排放约155.7万吨 [2] - 项目资本结构为30%自有资金（7.5亿元）和70%银行贷款（17.5亿元） [5] 企业背景 - 投资方鄂尔多斯市国投集团为AAA级地方国企，总资产591.8亿元，净资产319.5亿元，累计收入近1000亿元 [2] - 旗下新能源公司2024年实现新能源项目规模超1500万千瓦，总投资超12亿元，资产总额和净资产同比分别增长40%和19% [3] 行业影响 - 项目为工业园区提供绿电消纳新方案，探索产业零碳转型路径 [2] - 通过风光储一体化模式促进内蒙古新能源产业高质量发展 [2][3]