董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2025年8月6日通过口头、电话及书面方式发出 [2] - 会议于2025年8月7日15:30以通讯表决方式召开，地点为万科金融中心会议室 [3] - 应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长贺荣明主持，高管列席 [4][5] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [6] 可转债相关决议 - 董事会审议通过不提前赎回"中旗转债"议案，表决结果为7票赞成 [7] - 2025年7月18日至8月7日，公司股价连续15个交易日收盘价不低于转股价14.76元/股的130%（19.188元/股），触发有条件赎回条款 [7][21] - 截至董事会召开前，"中旗转债"未转股余额为250.8054万张（面值100元/张） [11] - 公司决定未来3个月（2025年8月8日至11月7日）内即使再触发条款亦不提前赎回 [7][11] - 可转债发行总额5.4亿元，期限6年（2023年3月3日至2029年3月2日），初始转股价30.27元/股，经多次调整后降至14.76元/股 [12][15][16][17][18] 募投项目调整 - 董事会审议通过暂缓实施"年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目"，表决结果为7票赞成 [8][34] - 该项目原由湖北两期项目剩余资金2.394亿元变更而来，总建设周期18个月，因市场环境变化及控股股东变更未开工 [29][30] - 公司重新论证后认为当前投资回报可能不及预期，决定暂缓以优化资源配置 [32] - 截至2025年8月7日，首发募投项目累计投入资金6.29亿元（含利息收益），其中高明二厂二期已结项 [29] 工商变更信息 - 公司完成注册资本及章程变更登记，新营业执照显示注册资本1.8287亿元，经营范围新增半导体设备制造等业务 [38] - 变更源于2025年6月19日董事会及7月7日股东大会决议 [38]