董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年10月10日召开，会议通知于2025年9月30日发出 [2] - 会议以现场结合通讯方式在子公司三磨所召开，由董事长蒋蔚先生主持 [2] - 应出席会议董事8名，实际出席8名，部分高级管理人员列席会议，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于与国机资本控股有限公司开展应收账款转让及无追索权保理业务暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于坏账核销的议案》，拟核销坏账658.10万元，该坏账已全额计提坏账准备，核销不会对当年利润产生影响，表决结果为8票同意 [6][7] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司定于2025年10月27日召开临时股东会，表决结果为8票同意 [9] 应收账款保理业务关联交易 - 子公司轴研科技、国机金刚石拟在关联方国机资本及其子公司国机保理开展应收账款转让及无追索权保理业务，业务总额不超过50,000万元 [11] - 交易目的为加快应收账款周转、减少资金占用，有助于盘活资产、加速资金周转、改善经营性现金流状况 [11][18] - 国机资本为公司控股股东国机集团的全资子公司，截至2025年9月30日总资产955,019.68万元，净资产490,488.65万元，2025年1-9月净利润13,722.49万元 [14] - 国机保理注册资本50,000万元，截至2025年9月30日总资产352,210.56万元，净资产54,979.88万元，2025年1-9月净利润1,411.31万元 [15] - 2025年年初至披露日，公司与国机集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为14,008.69万元 [19] - 该议案已获独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [4][5][14] 会计师事务所变更 - 公司拟将年审机构由容诚会计师事务所变更为中汇会计师事务所，原因为容诚所已连续服务多年，服务合同到期，变更旨在提升审计工作的独立性和客观性 [25][35] - 中汇会计师事务所2024年度收入总额为101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元，2024年上市公司年报审计客户205家 [26] - 预计2025年度审计费用为121万元，其中财务审计费用91万元，内部控制审计费用30万元，上一年度审计费用为122万元 [33] - 项目合伙人陈先丹、签字注册会计师赵超方、项目质量控制复核人李会英近三年内未因执业行为受到处罚 [31] - 变更事项已获董事会审计与风险管理委员会及董事会审议通过，尚需提交临时股东会审议 [38][39][40] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月27日15:20召开2025年第四次临时股东会，会议股权登记日为2025年10月20日 [44][45][48] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年10月27日9:15至15:00 [46][47] - 会议地点为郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室，会期半天 [51][59]