公司重大事项 - 弘景光电将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会将审议对外投资建设研发制造总部基地暨签订投资协议的议案 [2] 投资计划 - 公司拟投资建设弘景光电研发制造总部基地项目 [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人（含1人委托表决）[2] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件发出，由董事长赵治平主持，部分高管列席[2] 董事会审议事项 - 全票通过《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的议案》，项目总投资15.33亿元（固定资产投资7.5亿元）[3][11] - 全票通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于8月25日召开[5][21] 对外投资详情 - 项目选址中山市约75亩地块，建设研发大楼、生产厂房及宿舍楼，2025年计划投入1.5亿元[15][11][12] - 公司截至2025年6月30日货币资金4.17亿元，资金来源于自有及自筹[12] - 协议对手方为中山火炬工业集团（国企，持股公司0.6766%），协助办理土地准入及竞拍手续[15][13][14] 股东会安排 - 股权登记日为2025年8月19日，采用现场+网络投票（深交所系统及互联网）[24][23][29] - 审议事项包括前述投资议案，中小投资者表决单独计票[26] - 登记方式含现场、信函或邮件，需提供股东身份证明文件[27][28]