公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会并免去张晓露先生和赵敏女士的监事职务 原监事会的职权将由董事会审计委员会行使 同时废止《公司监事会议事规则》并对《公司章程》相关条款进行修订 [3][49] - 公司确认王绪强先生 刘曙峰先生和李敏先生为第十届董事会审计委员会成员 其中王绪强先生担任审计委员会召集人且为会计专业人士 审计委员会成员任期至第十届董事会任期届满 [38] - 公司选举王毅女士为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [40] 关联交易事项 - 公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司收购上海存济口腔门诊部有限公司99%股权 另一全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司收购剩余1%股权 交易总金额为4600万元人民币 [14][15] - 标的公司上海存济口腔门诊部有限公司由上海通策口腔医院有限公司全资持有 其法人代表吕建明先生为公司实际控制人 因此本次交易构成关联交易 [14][16] - 交易定价依据为标的公司经核实的实际总投入4600万元 收购资金来源于公司自有资金 付款安排为首期支付35%转让款 剩余65%于股权交割完成后三日内支付 [26][27] 战略布局与业务发展 - 标的公司口腔医院位于上海浦东新区陆家嘴金融贸易区核心地段 医疗区域总面积4064.86平方米 规划配置72台牙椅 定位中高端会员制服务 [22] - 项目首期重点建设儿童口腔 种植及口腔综合科室 致力于打造"三叶儿童口腔上海国际中心" 并与国内外知名专家团队合作 引入国际标准化卫生士协同服务模式 [22][23][31] - 该项目作为公司在上海市场的战略性进驻 将提升品牌在高端市场的辐射力 优化业务区域布局和产品服务结构 并对未来财务状况及经营成果产生积极影响 [31] 会议审议与程序履行 - 第十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议于2025年8月22日召开 审议通过了包括取消监事会 修订公司章程及收购标的公司股权等多项议案 [37][48] - 关联交易事项在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过 董事会表决时关联董事吕紫萱女士和黄浴华女士已回避表决 [15][32][48] - 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定 本次关联交易无需提交股东大会审议 且不构成重大资产重组情形 [14][16]