公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过多项内部制度修订及废止《监事会议事规则》[1] - 修订内容涉及《公司章程》、《股东会议事规则》、《独立董事制度》等九项制度[1] - 制度修订及废止事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议通过后实施[1] 子公司能特科技授信及担保 - 全资子公司能特科技有限公司拟向中信银行申请总额不超过43,000万元的综合授信额度[4] - 授信额度包括13,000万元贸易授信和30,000万元综合授信 均由公司提供连带责任保证担保[4] - 能特科技拟向中国银行申请不超过10,000万元综合授信额度 用于调整融资结构及降低财务成本[5] - 上述担保事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议批准[6] - 被担保人能特科技为公司全资子公司 注册资本22,000万元 公司持有其100%股权[8] 子公司湖北塑米授信及担保 - 公司全资子公司上海塑米之全资子公司湖北塑米拟申请续期及新增综合授信额度[12] - 湖北塑米拟向湖北银行继续申请不超过10,000万元综合授信 向华夏银行申请不超过3,500万元综合授信[12][13] - 上述授信额度全部由上海塑米及其子公司提供连带责任保证担保[12][13] - 湖北塑米注册资本5,000万元 为上海塑米全资子公司[13][15] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司经审批的对外担保总额度为257,896万元[10][23] - 当前对外担保总额占公司2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的73.65%[10][23] - 本次董事会审议的担保事项经股东大会生效后 公司对外担保总额度将增至271,396万元[10][23] - 新增担保后总额将占公司2024年末经审计净资产的77.50%[10][23] - 公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况[10][23]