担保事项概述 - 公司为控股子公司国科亿道向交通银行申请的不超过人民币3000万元综合授信提供连带责任保证担保 [2] - 公司为国科亿道向中国银行申请的不超过人民币4500万元综合授信提供连带责任保证担保 [2] - 两项担保总额合计不超过人民币7500万元，授信及担保有效期均为12个月，额度在有效期内可循环使用 [2][3] 内部决策程序 - 该担保事项已于2025年11月14日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过 [3] - 董事会授权公司董事长及其授权代理人在批准之日起12个月内办理具体担保事宜，本议案无需提交股东会审议 [3] 被担保方基本情况 - 被担保方国科亿道为公司控股子公司，公司直接持有其23.4194%股权，并通过一致行动协议合计控制其54.6792%的表决权 [4] - 国科亿道非失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项 [6] 担保协议主要内容 - 对交通银行的担保金额不超过3000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为每笔主债务履行期届满后三年 [6] - 对中国银行的担保金额不超过4500万元，保证方式为连带责任保证，各笔债务保证期间同样为履行期届满后三年 [7] - 担保范围均覆盖主债权本金、利息、罚息及实现债权的费用等 [6][7] 担保背景与合理性 - 担保系为满足子公司经营发展与业务拓展需要，公司认为国科亿道具备稳定经营状况和偿债能力 [8] - 公司能够对子公司日常经营进行有效管理，及时掌握其资信情况，认为担保风险总体可控 [8][9] - 董事会基于对子公司经营、财务及还款能力的了解一致同意本次担保 [9] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，对控股子公司提供的担保总额亦为0元 [11] - 公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保 [11]

担保事项概述 - 公司全资子公司松岩新能源为公司向厦门国际银行珠海分行申请的综合授信额度人民币3,000.00万元提供连带责任保证 [2] - 公司控股股东、实际控制人陈学敏先生无偿为公司上述授信提供连带责任担保，未收取保费且公司未提供反担保 [2] - 本次担保已通过公司董事会及股东大会审议，属于2025年度授信及担保计划的一部分 [2] 已批准的担保额度授权 - 公司2025年度计划为子公司洛阳新星申请18.00亿元综合授信提供担保 [2] - 公司2025年度计划为子公司松岩新能源申请3.50亿元综合授信提供担保 [2] - 公司2025年度计划为子公司赣州松辉申请3.50亿元综合授信提供担保 [2] - 子公司松岩新能源预计为公司申请8.00亿元综合授信提供担保，授权有效期至2025年年度股东大会召开之日 [2] 本次担保协议主要内容 - 保证人为松岩新能源，债权人为厦门国际银行珠海分行，债务人为公司本身 [5] - 保证金额为人民币3,000.00万元，保证方式为连带责任保证 [5] - 保证范围涵盖主合同项下全部债务本金、利息、违约金及实现债权的费用等 [6] - 保证期间自主合同生效至债务履行期限届满后三年止 [6] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为103,311.64万元，占公司2024年度经审计净资产的59.70% [8] - 公司对控股子公司的担保余额为100,792.43万元，占公司2024年度经审计净资产的58.24% [8] - 公司及控股子公司无逾期担保，也无为控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保 [8]

公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过多项内部制度修订及废止《监事会议事规则》[1] - 修订内容涉及《公司章程》、《股东会议事规则》、《独立董事制度》等九项制度[1] - 制度修订及废止事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议通过后实施[1] 子公司能特科技授信及担保 - 全资子公司能特科技有限公司拟向中信银行申请总额不超过43,000万元的综合授信额度[4] - 授信额度包括13,000万元贸易授信和30,000万元综合授信 均由公司提供连带责任保证担保[4] - 能特科技拟向中国银行申请不超过10,000万元综合授信额度 用于调整融资结构及降低财务成本[5] - 上述担保事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议批准[6] - 被担保人能特科技为公司全资子公司 注册资本22,000万元 公司持有其100%股权[8] 子公司湖北塑米授信及担保 - 公司全资子公司上海塑米之全资子公司湖北塑米拟申请续期及新增综合授信额度[12] - 湖北塑米拟向湖北银行继续申请不超过10,000万元综合授信 向华夏银行申请不超过3,500万元综合授信[12][13] - 上述授信额度全部由上海塑米及其子公司提供连带责任保证担保[12][13] - 湖北塑米注册资本5,000万元 为上海塑米全资子公司[13][15] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司经审批的对外担保总额度为257,896万元[10][23] - 当前对外担保总额占公司2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的73.65%[10][23] - 本次董事会审议的担保事项经股东大会生效后 公司对外担保总额度将增至271,396万元[10][23] - 新增担保后总额将占公司2024年末经审计净资产的77.50%[10][23] - 公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况[10][23]

担保情况概述 - 公司及全资子公司获批向银行申请不超过人民币80,000万元或等值外币的综合授信额度 [3] - 公司为全资子公司提供不超过人民币50,000万元或等值外币的担保额度 担保方式包括保证、抵押、质押等 [3] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内 额度可滚动使用 [3] 担保进展详情 - 公司与兴业银行厦门分行签署两份《最高额保证合同》 分别为创智健康和创智石狮提供连带责任保证 [5] - 创智健康担保最高本金限额为人民币1,500万元 [9] - 创智石狮担保最高本金限额为人民币3,000万元 [9] 被担保人基本信息 - 创智健康成立于2019年6月27日 注册资本3,000万元 经营范围包括家用电器制造、塑料制品制造及技术进出口业务 [5][6] - 创智石狮成立于2021年3月1日 注册资本由5,000万元增至14,600万元（变更登记中） 经营范围涵盖塑料制品制造、家具制造及进出口业务 [6][8] - 两家被担保人均为公司全资子公司 持股比例100% 且不属于失信被执行人 [6][7] 担保协议核心条款 - 担保范围覆盖主合同项下全部债权 包括本金、利息、违约金及实现债权费用等 [9][10] - 保证方式均为连带责任保证 [9][10] - 保证期间为每笔融资债务履行期限届满之日起三年 [9][10] 担保必要性及风险控制 - 担保基于提高主业经营效率和业务持续发展需求 应商业银行要求提供 [10] - 被担保对象资产质量、经营状况及偿债能力处于良好状态 风险可控 [10] - 公司实际对外担保总余额1,304万元 占最近一期经审计归属于母公司净资产（136,036.13万元）的0.96% [10] 担保合规性说明 - 担保事项已通过董事会、监事会及临时股东会审议 [3] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保 无逾期或涉诉担保 [10][11]

担保事项 - 公司为全资子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司向徽商银行深圳分行申请的2亿元一年期综合授信提供连带责任担保 其中敞口额度为5000万元 [1] - 担保期限为一年 该事项属董事会审议权限 无需股东会审议 无反担保 [1] - 截至公告日 公司及控股子公司担保额度为2亿元 占最近一期经审计净资产的3.06% 实际发生额为0 [1] 子公司情况 - 中丰田光电科技(珠海)有限公司成立于2001年 为公司全资子公司 劲嘉股份持股100% [1] - 截至2025年某时 中丰田总资产为104,862.54万元 净资产为34,854.33万元 [1] 风险控制 - 本次担保协议尚待签署 董事会认为风险可控 [1] - 公司目前无对外逾期担保情况 [1]

董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月7日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 董事会全票通过四项议案 包括半年度报告 资产减值计提 子公司授信担保及制度修订 [1][2][3][4][5][6] 半年度报告 - 2025年半年度报告及摘要已编制完成 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告程序符合法律法规及证监会规定 经董事会审计委员会审议通过 [1][2] 资产减值准备 - 公司基于谨慎性原则对截至2025年6月30日资产进行全面减值测试 [2] - 计提各项资产减值准备合计6117.99万元 全部计入2025年上半年损益 [3] - 减值测试符合企业会计准则 决策程序规范 经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 [3] 子公司授信担保 - 全资子公司华致陈香电子商务有限公司向杭州银行北京分行申请不超过1亿元综合授信 [3] - 授信期限12个月 用于流动资金贷款 银行票据 保函及信用证等业务 [3] - 公司提供最高不超过1亿元担保 子公司经营状况良好且偿贷能力可控 [3][4][5] 公司治理制度 - 修订及制定多项公司治理制度 以优化治理结构并规范公司运作 [5] - 依据最新公司法 上市规则及创业板监管指引进行制度调整 [5]

担保情况概述 - 公司股东大会批准提供不超过人民币87,000万元担保额度 用于公司及控股子公司向金融机构等申请综合授信或履约义务 [1] - 担保目的是提高工作效率并满足日常经营及资金需求 [1] 担保进展详情 - 全资子公司波发特向苏州银行申请2,000万元综合授信 公司提供同等金额连带责任担保 [2] - 签署《最高额保证合同》 担保范围包括违约金 损害赔偿金及债权人实现债权的费用等 [2] - 保证期间为债务履行期限届满后三年 若展期则从新约定期限届满后三年 [2] - 债务提前到期或分期履行情况下 保证期间均按约定规则计算 [2][3] 累计担保数据 - 当前担保协议总金额为人民币32,100万元 [3] - 担保金额占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的16.43% [3] - 担保金额占最近一期经审计总资产的10.17% [3] - 公司未发生违规担保和逾期担保情形 [3]

担保情况概述 - 公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信/贷款额度累计不超过人民币60亿元，并在额度内相互提供担保 [2] - 该议案已通过第五届董事会第九次会议和2024年年度股东大会审议 [2] 担保进展情况 - 全资二级子公司赣州宝明与九江银行赣州经开区支行签订《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币66,666,666.67元（敞口24,000,000元） [3] - 公司及子公司宝明精工分别与九江银行赣州经开区支行签订《最高额保证合同》，对上述担保的债权最高余额（敞口24,000,000元）提供连带责任保证 [3] - 本次担保额度在公司董事会和股东大会批准范围内 [4] 被担保人基本情况 - 赣州宝明成立于2018年7月9日，注册资本6,000万元人民币，主要从事显示器件制造、电子专用材料研发等业务 [5] - 赣州宝明为公司全资二级子公司，股权结构为公司持有宝明精工100%股权，宝明精工持有赣州宝明100%股权 [6] - 赣州宝明不是失信被执行人 [10] 合同主要内容 - 保证方式为连带责任保证，保证担保范围包括主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金等 [7] - 保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年 [8] 董事会意见 - 本次担保是为满足赣州宝明日常经营和业务发展需要，属于正常商业行为 [9] - 公司对被担保公司具有控制权，不存在重大风险，决策程序合法合规 [9] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司为子公司及子公司之间提供的担保借款总余额为44,780.52万元，占公司2024年经审计净资产的61.57% [10] - 子公司为公司提供的担保借款总余额为33,024.71万元，占公司2024年经审计净资产的45.41% [11] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼的对外担保 [11]

新增担保情况 - 公司为全资子公司天津博迈科向渤海银行滨海分行、建设银行开发分行、民生银行天津分行、中信银行天津分行申请总计11.50亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证，具体分项担保金额分别为1.00亿元、2.50亿元、1.50亿元、6.50亿元 [1][2] - 担保期限覆盖2025年5月至2026年5月不等，保证期间均为债务履行期限届满后三年 [4][5][6][8] - 本次担保无反担保安排，且被担保方信用状况良好，财务风险可控 [2][6] 被担保人财务及经营概况 - 天津博迈科成立于2009年，注册资本12亿元人民币，主营业务涵盖海洋工程装备制造、石油钻采设备制造及技术服务等，由公司100%控股 [3] - 截至公告日，公司已为天津博迈科提供综合授信担保2.68亿元（占2024年净资产8.31%）、项目履约担保27.37亿元（占净资产84.91%），合计担保总额30.05亿元 [1][10] 内部决策与合规性 - 担保事项已通过2025年3月董事会、4月股东大会审议，授信总额不超过75亿元，担保总额不超过50亿元，本次担保属于授权范围内操作 [2] - 董事会认为担保有利于子公司经营发展，符合公司整体利益，决策程序合法合规 [9] 担保协议核心条款 - 各银行担保协议均明确覆盖主债权本金、利息、罚息及实现债权费用（如诉讼费、律师费等），其中渤海银行担保范围还包括违约金、损害赔偿金等 [4][5][6][8] - 建设银行合同特别约定担保范围含信用证相关费用及仲裁费、评估费等 [5] - 民生银行与中信银行协议均包含迟延履行利息及保全保险费等衍生费用 [6][8]