会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日下午14:30 [2] - 会议地点为北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室 [2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 上海证券交易所股东大会网络投票系统交易时间段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 会议主持人为董事长贺会军 [2] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 宣布会议开始 宣布股东及持股情况 宣读会议须知 推选计票监票人员 审议议案并讨论 现场投票表决 休会统计结果 复会宣布结果 律师宣读法律意见书 签署文件 宣布结束 [2] - 股东须在会议召开前30分钟办理签到手续 需出示有效身份证明 持股凭证和股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书和本人身份证 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] 融资预算调整 - 申请追加中国有研内部贷款3亿元 利率2.15% 期限1年 用于补足资金缺口 [3][4] - 调整后公司年内对外债务融资规模不超过6.6亿元 年末对外债务融资余额不超过3亿元 [3] - 截至2025年7月31日 公司对外债务融资余额2.4亿元 均为银行债务融资 [3] 项目投资计划 - 计划投入3亿元支持增材制造金属粉体材料产业基地项目和有研纳微锡膏生产线建设及对外投资并购 [3][4] - 增材制造金属粉体材料产业基地项目总投资2亿元 资金来源为股东增资 有研粉材1.6亿元 钢研投资有限公司0.4亿元 [3] - 有研纳微锡膏生产线建设及对外投资并购总投资1.4亿元 资金来源为股东增资 [3] 子公司融资需求 - 有研增材申请追加内部贷款1.2亿元 [4] - 调整后有研增材年内对外债务融资规模不超过0.2亿元 年末对外债务融资余额不超过0.2亿元 内部债务融资规模不超过1.3亿元 年末内部债务融资余额不超过1.3亿元 [4] - 截至2025年7月31日 有研增材对外债务融资余额0元 内部债务融资余额0.03亿元 [4] 董事长薪酬方案 - 董事长贺会军2024年度绩效薪酬为609,734元 其中绩效年薪422,894元 [6] - 绩效考核得分90.00分 等级为B [6] - 绩效年薪的10%递延三年支付 未履行职责导致损失时纳入薪酬扣减范畴 [6]