关联交易概述 - 公司向特定对象发行股票的申请已获证监会同意注册 拟向不超过35名特定对象发行股票 募集资金不超过人民币9.5亿元 [2][3] - 关联方诺德基金管理有限公司有意向参与认购 拟认购金额不超过人民币3,000万元 [2][3] - 本次发行构成关联交易 因诺德基金为公司直接持股5%以上股东博奥生物的一致行动人天府清控的控股子公司 天府清控持有诺德基金51%股份 [2][3][5] - 本次关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过 无需提交股东会审议 [2][3][13] 关联方基本情况 - 关联方为诺德基金管理有限公司 企业性质为其他有限责任公司 注册资本为10,000万元人民币 [7] - 诺德基金主要股东为天府清控（持股51%）和北京天朗云创信息技术有限公司（持股49%） [8] - 截至2024年12月31日 诺德基金总资产为38,777.49万元 净资产为28,807.15万元 营业收入为27,222.16万元 净利润为4,038.45万元 [8] - 截至2025年9月30日 诺德基金总资产为38,900.20万元 净资产为31,489.72万元 营业收入为18,466.73万元 净利润为2,682.57万元 [8] 交易标的与定价 - 关联交易标的为公司本次向特定对象发行的A股股票 [10] - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [10] - 最终发行价格将根据发行竞价结果 由公司董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）协商确定 [10] 交易协议与安排 - 截至公告披露日 公司未与诺德基金签署正式股份认购协议 [3][11] - 诺德基金已提交意向认购书 承诺将合法参与发行竞价并接受发行方案约定 [11] - 最终发行对象及其认购金额尚存在不确定性 将根据投资者申购报价情况按规则确定 [2][11] 交易影响与审议 - 关联方拟认购表明其对公司未来的良好预期 对发行工作的推进有积极影响 [12] - 本次发行有利于优化公司资本结构 提升风险抵御能力和综合竞争力 [12] - 本次关联交易不影响公司独立性 主要业务不会对关联方形成依赖 不存在损害公司或非关联股东利益的情形 [13]