募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票16,929,124股，每股发行价22.86元，募集资金总额386,999,774.64元，扣除承销及保荐费后净额未披露[1] - 2022年向特定对象发行股票99,847,765股，每股发行价9.88元，募集资金总额986,495,918.20元，扣除发行费用后净额967,392,144.62元[2] - 两次募集资金均设立专项账户并签署监管协议，实行专户存储[2][3] 募集资金投资项目 2020年发行项目 - 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目总投资14.8亿元，拟投入募集资金3.74亿元，截至2025年5月20日已投入3.16亿元[3] - 该项目因地产行业变化导致需求增速未达预期，公司决定终止后续投入，实际累计投入1.6亿元，待支付尾款2585.65万元，利息收入348.17万元[5] 2022年发行项目 - 昆山天洋光伏膜项目、南通天洋光伏胶膜项目、海安天洋光伏膜项目总投资15.45亿元，拟投入募集资金9.67亿元，截至2025年5月20日已投入5.77亿元[4] - 昆山光伏膜项目已终止后续投入，剩余资金永久补充流动资金[4] 项目调整原因及影响 终止环保墙布项目 - 终止原因：地产行业下行导致家居装饰市场需求增速不及预期[5] - 影响：已建成产线可满足当前需求，不影响正常经营，无重大不利影响[6] 延期项目 - 热熔粘接材料项目、南通光伏项目、海安光伏项目延期至2026年6月[7][8] - 延期原因： - 热熔胶市场竞争加剧，下游企业外迁导致需求下滑，新PUR产品市场开拓未达预期[8] - 光伏组件价格低迷导致胶膜供需错配，行业持续低价竞争[9] 保障措施及审议程序 - 公司制定详细建设计划，加强资源配置和项目监督，确保资金使用效率[9] - 董事会、监事会已审议通过终止及延期议案，部分事项需提交股东大会[11]