董事会会议情况 - 第八届董事会第三十七次会议于2025年4月8日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由代行董事长张莉主持[3][4][5] - 会议审议通过四项议案，包括《舆情应对管理制度》《子公司增资暨放弃权利关联交易》《2025年日常关联交易预计》《召开2025年第一次临时股东大会》[6][8][10][13] - 关联交易议案中，关联董事张莉、杨栋、马学红对子公司增资议案回避表决，杨栋、马学红对日常关联交易议案回避表决[9][12] 子公司增资关联交易 - 子公司常德景诚联合石药集团、德源招商、上海一期基金向常德景泽增资6,400万元，增资后常德景泽注册资本增至6,500万元，景峰医药持股比例降至10%并丧失控制权[16][17] - 增资资金将用于竞拍大连德泽清算资产包（起拍价3.13亿元），若竞拍成功，各方需按股权比例追加出资至竞拍价，景峰医药对应出资约2,478.57万元[18] - 交易完成后常德景泽董事会由5人组成，石药集团委派2名董事并控制董事长和财务负责人职位，景峰医药委派总经理[19] 2025年日常关联交易预计 - 公司预计2025年与关联方石药中诚的日常关联交易金额不超过1.8亿元，较2024年实际发生额2,742.14万元大幅增长[45][50] - 交易包括两类：上海景峰向石药中诚销售产品（上限1.3亿元，全国代理）、贵州景诚向石药中诚销售产品（上限5,000万元，河北区域代理）[55][56] - 定价依据为国家中标价，玻璃酸钠产品支付不超过3%的配送服务费，其他产品支付不超过8%的终端服务费[57][58] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于4月24日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为4月18日[64][66] - 主要审议子公司增资关联交易和日常关联交易预计两项议案，关联股东需回避表决[69][70] - 网络投票通过深交所交易系统（代码360908）或互联网投票系统进行，投票时间为9:15-15:00[77][81]