公司治理与关联交易 - 公司第四届独立董事专门会议第三次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开 全体3名独立董事实际出席[1] - 会议审议通过《关于与关联方签署生产信息化系统相关协议暨关联交易的议案》 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 关联交易基于生产数字化智能管理实际业务需求 旨在推进数字化智能化在制药产业融合 实现药品生产数字化智能管理[1] 交易合规性与商业条款 - 交易通过公司采购管理制度及招标流程遴选供应商 从服务能力、解决方案、项目经验和团队能力进行综合考察[1] - 交易遵循公平公开公正原则 通过招投标流程比价 在符合商业惯例前提下确保价格谈判、付款方式和验收标准保障上市公司利益[1] - 独立董事认为交易符合公司和全体股东利益 具有必要性 不会损害公司及中小股东权益[1] 后续审议安排 - 该关联交易事项将提交公司第四届董事会第七次会议审议 关联董事将回避表决[1] - 独立董事李卫锋、程增江、方芳参与会议决议并一致同意议案[1][2]