公司基本情况 - 公司全称为久盛电气股份有限公司，英文名称为JIUSHENG ELECTRIC CO LTD，注册地址为湖州市经济技术开发区西凤路1000号 [1] - 公司成立于2009年6月，由湖州久盛电气有限公司整体变更设立，初始注册资本6630万元，2021年8月10日首次公开发行4041.2353万股普通股 [1][4] - 截至章程修订时（2025年6月），公司注册资本为22630.9174万元，股份总数22630.9174万股，均为普通股 [1][4] 公司治理结构 - 公司实行董事会领导下的董事长负责制，董事长为法定代表人，法定代表人变更需在30日内完成 [2] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生 [48] - 股东会为公司最高权力机构，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [16][49] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值1元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [3][4] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会批准且累计总额不超过股本10% [4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [8][9] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金、违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [13][14] - 股东滥用权利损害公司或债权人利益的，需承担连带赔偿责任 [13] 重大事项决策机制 - 修改章程、合并分立等事项需股东会特别决议（2/3以上表决权通过） [32] - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超总资产30%等重大担保需股东会审议 [19][47] - 关联交易需独立董事专门会议事先认可，关联股东需回避表决 [33][57] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前5日通知，紧急情况下可豁免通知时限 [50][51] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权，需全体独立董事过半数同意 [56][57] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事不得参与表决，不足3人时提交股东会 [52] 信息披露与合规 - 董事需保证信息披露真实准确完整，对定期报告签署书面确认意见 [44] - 公司需为股东会网络投票提供便利，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [24] - 股东会决议需及时公告，列明表决情况，提案未通过的需特别提示 [40]