公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 以整体变更发起设立方式设立 在广州市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码为914401167640027192 [3] - 公司于2021年7月6日经中国证监会同意注册 首次向社会公开发行人民币普通股1,750万股 公司股票于2021年9月13日在上海证券交易所科创板挂牌上市 [3] - 公司注册名称为广州禾信仪器股份有限公司 英文名称为Guangzhou Hexin Instrument Co Ltd 住所为广州市黄埔区新瑞路16号 邮政编码为510535 [3] - 公司注册资本为人民币7,046.5521万元 [3] 公司股份结构 - 公司发行的股份采取股票的形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司设立时发行的股份总数为52,497,606股 面额股的每股金额为人民币1元 [7] - 公司已发行的股份数为7,046.5521万股 均为人民币普通股 [7] - 公司或公司的子公司不得以赠与 垫资 担保 补偿或借款等形式为他人取得本公司的股份提供财务资助 公司实施员工持股计划的除外 [8] 公司经营范围 - 公司的经营宗旨是以先进仪器技术为基础 持续创新 钻研领先科学技术 开发卓越科学仪器产品及服务 满足社会需求 [5] - 公司经营范围包括技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 软件开发 信息系统集成服务 信息技术咨询服务 机械设备租赁 仪器仪表制造 仪器仪表销售 环境保护专用设备销售 大气污染治理 实验分析仪器制造 环境监测专用仪器仪表制造 环境保护监测 仪器仪表修理 [5] - 公司经营范围还包括电子元器件制造 汽车新车销售 专用设备修理 计算机及办公设备维修 工程和技术研究和试验发展 机械零件 零部件加工 软件销售 电子产品销售 电子元器件批发 非居住房地产租赁 水污染治理 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 医疗设备租赁 物业管理 停车场服务 货物进出口 技术进出口 [6] 股东会职权 - 股东会由全体股东构成 是公司的权力机构 行使选举和更换董事 决定有关董事的报酬事项 审议批准董事会的报告 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 对公司增加或者减少注册资本作出决议 对发行公司债券作出决议 对公司合并 分立 解散 清算或者变更公司形式作出决议 修改本章程 对公司聘用 解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议 审议批准担保事项等职权 [20] - 公司交易事项达到下列标准之一的应当经董事会审议通过后提交股东会审议 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上 交易的成交金额占公司市值的50%以上 交易标的的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超过5,000万元 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过500万元 交易标的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且超过500万元 [20] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3,000万元的关联交易事项应当经董事会审议通过后提交股东会审议 [21] - 公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票 该项授权在下一年度股东会召开日失效 [22] 董事会构成与职权 - 公司设董事会 对股东会负责 董事会由9名董事组成 其中3名为独立董事 [50] - 董事会行使召集股东会并向股东会报告工作 执行股东会的决议 决定公司的经营计划和投资方案 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 拟订公司重大收购 公司因本章程第二十四条第（一）至第（三）项 第（五）项 第（六）项收购本公司股份或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 在股东会授权范围内决定公司对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易 对外捐赠等事项 决定公司内部管理机构的设置 决定聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事项 根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理 财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项 制订公司的基本管理制度 制订本章程的修改方案 管理公司信息披露事项 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作等职权 [50] - 公司发生有关交易事项达到下列标准之一的应提交公司董事会审议通过 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上 交易的成交金额占公司市值的10%以上 交易标的的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超过1,000万元 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过100万元 交易标的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过100万元 [51] - 公司与关联方发生的关联交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.5%以上的交易且超过300万元应当经董事会审议 [51]