董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日以现场及通讯结合方式召开 地点为山东省青岛市港极路7号山东港口大厦2417会议室 [1] - 应到董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式出席 非独立董事朱涛委托独立董事蒋敏代为表决 [1] - 会议由董事长主持 全体监事 高级管理人员及相关部门负责人列席 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年中期业绩公告及半年度报告议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 批准2025年中期利润分配方案 拟向全体股东每10股派发现金红利1.466元人民币 占上半年归母净利润33% 计划于2025年12月24日实施 [2] - 通过山东港口集团财务公司持续风险评估报告 关联董事回避表决后获得4票同意 [3][4] - 批准与青岛前湾新联合集装箱码头公司 青岛港董家口矿石码头公司签署综合产品和服务框架协议 关联董事崔亮回避后获8票同意 [4] - 全票通过与全球捷运物流有限公司签署综合物流服务框架协议 并确定2025-2026年度交易上限 [4] 议案后续安排 - 中期利润分配方案需提交股东大会审议批准 若实施前总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [3] - 日常关联交易及关连交易议案均经董事会独立董事专门会议审议通过 [4]