公司治理与董事会决议 - 第十届董事会第九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事出席，审议通过半年度报告及变更会计师事务所等议案 [5][6][7][8] - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意、0票反对 [8][9][10] - 拟变更会计师事务所为北京德皓国际，财务审计费用80万元，内部控制审计费用30万元，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][13][14] 募集资金管理 - 2016年重大资产重组募集配套资金净额为12.65亿元，其中增加股本7437.07万元，资本公积11.92亿元 [16][17] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计1.12亿元，主要存放于农业银行珠海南湾支行（1.12亿元）及其他银行账户 [19][20][21] - 累计使用募集资金11.90亿元，其中补充流动资金6.50亿元，收购桂南医院股权1.68亿元，增资收购中珠俊天股权2.00亿元 [23] 诉讼进展 - 公司与中珠集团及其关联方达成和解协议，涉及金额3.07亿元，但对方未能在2025年8月25日前履行还款义务 [58][59][60] - 公司已启动司法追偿程序，向法院申请强制执行，目前无法评估对利润的具体影响 [61][62] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月15日在珠海召开，将审议变更会计师事务所等议案 [15][41][45] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [41][42] 会计师事务所变更 - 变更原因为根据国有企业选聘会计师事务所管理办法，通过公开招标程序选定德皓国际 [76][77] - 德皓国际2024年证券业务收入2.26亿元，审计125家上市公司，主要行业为制造业和信息技术服务业 [77][78] - 项目合伙人李俊及质量控制复核人蔡斌均具备上市公司审计经验，近三年无执业行为处罚记录 [81][82]