董事会会议决议 - 董事会于2025年6月6日召开第十届第二十八次会议，9名董事全部出席（7名通讯表决），审议通过9项议案[2][3] - 批准质子医疗战略专项立项，全票通过[4] - 控股股东中广核核技术应用有限公司向全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资5亿元，持股比例增至44.13%，关联董事4人回避表决[5][6][21] - 同意江阴爱科森同股比减少注册资本3000万元人民币[8] - 通过《市值管理制度》《公司章程》修订等内部治理文件，部分议案需提交年度股东会审议[10][11][13][14][15][16] 关联交易详情 - 增资标的医疗科技公司2024年营收434.83万元，净亏损4820.16万元，2025年Q1净亏损3102.91万元[27][28] - 评估基准日2024年8月31日标的净资产评估值6.33亿元，增值率30.44%，增资后公司持股55.87%保持控股权[29] - 增资协议约定5亿元中4.71亿元计入注册资本，剩余部分入资本公积，资金用于质子医疗研发[31] - 控股股东核技术公司2024年营收68.5亿元，净亏损4.41亿元，2025年Q1末净资产55.68亿元[23] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年6月30日在深圳召开，审议增资关联交易及章程修订等议案[17][41] - 网络投票与现场会议结合，关联股东对特定议案需回避表决[42][44] - 监事会已全票通过增资议案，认为交易公平且符合公司核医疗业务发展需求[61][62] 业务战略动向 - 公司2020年引进比利时IBA质子治疗技术，本次增资将专项用于质子医疗研发项目[34] - 控股子公司江阴爱科森注册资本缩减反映资金使用效率优化[8][9]

公司增资 - 中广核技控股股东核技术公司拟以现金方式向全资子公司医疗科技公司增资5亿元 [1] - 增资后核技术公司将持有医疗科技公司44.13%的股权 中广核技持有55.87%的股权 [1] - 医疗科技公司仍为中广核技的控股子公司 [1] 资金用途 - 增资款项将用于医疗科技公司质子医疗的研发项目和未来经营发展 [1] 关联交易 - 核技术公司为中广核技实际控制人中国广核集团的全资子公司 构成关联交易 [1] 审议进展 - 增资事项已获董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [1]