董事会决议 - 公司2025年第十次董事会会议审议通过四项议案，包括年度投资计划、船舶处置、系统升级及取消监事会等治理结构调整 [1] - 所有议案均获全票通过（9票赞成），其中航标系统升级项目因涉及关联交易，4名关联董事回避表决 [2][4][6] 资产处置计划 - 批准通过境外全资子公司以二手船转让方式处置"远盛湖"轮、"飛池"轮及"躍池"轮，价格不低于备案评估值，并同步清算3家境外单船公司 [3] 航标系统升级 - 关联方中远海运科技将承建航标业务系统升级项目，总费用不超过人民币1600万元，费用在2025-2027年关联交易协议额度内 [5] - 交易定价参照独立第三方市场价格，经独立董事专门会议审议通过 [6][7] 治理结构改革 - 取消监事会并修订25项治理制度，董事会审计委员会将行使原监事会职权，同步废止《监事会议事规则》 [8][9][16] - 修订范围包括《公司章程》《股东会议事规则》等10项核心制度，需提交股东会审议 [9][18] - 监事会决议全票通过取消监事会议案，过渡期内监事会将继续履职直至新章程生效 [12][13][14] 制度修订细节 - 修订依据包括新《公司法》、2025版《上市公司章程指引》及交易所规则，调整涉及审计委员会职能强化及关联交易管理条款 [9][16][18] - 生效后的修订文件将在上交所网站披露，部分制度需待股东会批准及工商登记后实施 [18][20]