公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会及监事的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 取消监事会后 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 公司《监事会议事规则》将废止 [3] - 此调整系根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规进行 旨在完善公司治理 [3] 公司章程与制度全面修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订 以反映取消监事会的治理结构变化 [3] - 董事会一次性审议通过了修订、制定共24项公司治理制度的议案 涵盖股东会、董事会、关联交易、信息披露、市值管理等多方面 [5][6][7][8][9][10][11] - 所有议案表决结果均为全票通过 表明董事会内部意见高度统一 [5][6][7][8][9][10][11] 股东会召开安排 - 公司决定于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东会 审议包括取消监事会在内的系列议案 [12] - 会议将采用现场与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所系统进行 [27][28] - 股权登记日定为2025年12月26日 [29] 股东表决权特别情况 - 根据此前协议 股东曹世如、曹曾俊将放弃其合计持有的281,775,000股股份的表决权 该部分股份占公司总股本的20.72% [29] - 曹世如、曹曾俊不得以股东身份出席本次股东会 但可以接受其他股东委托进行投票 [29] 监事会审议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议同样审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [22] - 监事会对监事任职期间的贡献表示感谢 [22] - 在股东会审议通过前 现任监事会将继续履行监督职能 [15]

公司治理修订议案审议情况 - 公司于2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东大会上，三项关于修订公司治理文件的议案未获通过 [1] - 未获通过的议案包括《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》以及《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 [1] 议案修订内容与背景 - 本次修订涉及《广东银禧科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》 [1] - 修订属于自上而下的行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等规定进行 [1] - 修订主要涉及公司组织结构变化，例如将“股东大会”变更为“股东会”，以及不再设置监事会等 [1] 后续审议安排 - 为保障公司规范运作，董事会提请召开股东大会重新审议上述议案，且议案内容未发生变化 [1] - 2025年12月12日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，同意将上述三项议案再次提交公司股东大会审议 [1]

公司治理结构重大调整 - 贵阳银行于2025年12月5日宣布公司章程修订获国家金融监督管理总局贵州监管局正式核准 [2] - 此次修订的核心变动在于取消监事会设置，标志着公司治理结构将迎来重大调整 [2] 修订流程与法律效力 - 修订议案已于2025年7月25日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过 [4] - 公司近日收到监管批复，意味着修订后的章程已具备法律效力 [4] 职权转移安排 - 自章程修改获核准生效之日起，贵阳银行将不再设立监事会及其下属各专门委员会 [4] - 原监事会依据《中华人民共和国公司法》及监管制度规定行使的职权，将转由董事会下设的审计委员会承担 [4]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月25日和12月11日分别召开董事会和临时股东会，审议通过相关议案，决定不再设立监事会，监事李莉、杨成龙和蔡来荫因此自动卸任监事职务[2] - 卸任后，李莉仍继续在公司担任其他职务，杨成龙和蔡来荫不再担任公司任何职务，李莉间接持有公司23,978股股份，杨成龙和蔡来荫未持有公司股份[2] - 公司董事会收到非独立董事吴家莹的书面辞职报告，因其个人原因辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职自公告披露之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务，且未持有公司股份[2] 董事会人员变动与选举 - 吴家莹的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运行及公司日常经营与未来发展[3] - 公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举李莉为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满[3] - 李莉当选后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合法规要求[3] 2025年第二次临时股东会概况 - 会议于2025年12月11日召开，采取现场与网络投票相结合的方式，由董事长蔡宗良主持[7][8][9] - 共有114名股东及代理人出席，代表股份62,150,139股，占公司有表决权股份总数的35.1596%，其中现场投票代表股份52,940,969股（占比29.9498%），网络投票代表股份9,209,170股（占比5.2098%）[10] - 出席会议的中小股东共113人，代表股份9,351,670股，占公司有表决权股份总数的5.2904%[10] 股东会议案审议与表决结果 - 审议通过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》，同意票占比98.8433%，中小投资者同意票占比92.3127%[13] - 审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，非关联股东同意票占比92.5159%，中小投资者同意票占比92.5159%[14] - 审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意票占比98.8811%，中小投资者同意票占比92.5640%[15] - 审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意票占比98.8657%，中小投资者同意票占比92.4613%[16] - 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意票占比98.8736%，中小投资者同意票占比92.5137%[17] - 逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》（同意票占比98.8607%）[18]、修订《董事会议事规则》（同意票占比98.8607%）[19]、废止《监事会议事规则》（同意票占比98.8607%）[20]、修订《独立董事工作细则》（同意票占比98.8638%）[21][22]、修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（同意票占比98.8739%）[23]、修订《关联交易管理制度》（同意票占比98.8723%）[24]、修订《对外担保管理制度》（同意票占比98.8607%）[25]、修订《对外投资管理制度》（同意票占比98.8869%）[26]、修订《募集资金管理及使用制度》（同意票占比98.8869%）[27][28]、制定《会计师事务所选聘制度》（同意票占比98.8736%）[29] 法律意见与文件备查 - 北京市天元律师事务所律师董亚琼、罗瑶对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书[12][30][31] - 法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效[31] - 备查文件包括本次临时股东会决议及相关法律意见书[32]

2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）[2] - 以当前总股本5,171,179,890股为基数计算，合计拟派发现金红利517,117,989元（含税）[2][4] - 本次现金分红金额约占公司2025年前三季度归属于上市公司股东净利润3,051,425,031.05元的16.95%[4] 公司近期经营与治理结构重大调整 - 公司2025年前三季度合并报表实现归属于母公司股东净利润3,051,425,031.05元，母公司实现净利润1,401,873,120.37元[4] - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会的议案，监事会的法定职权将由董事会下设的审计委员会行使[29][39][50] - 因取消监事会及独立董事曹茂喜辞职，公司董事会人数拟由10人变更为9人，独立董事人数由4人变更为3人[29][48] 股东大会安排与审议事项 - 公司定于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东大会[10] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[10][11] - 会议将审议包括《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于2025年中期利润分配方案的议案》及修订公司多项治理制度在内的共计26项议案[12][29][31][32][33][34][35][36] 公司治理制度全面修订 - 为完善公司治理结构，公司计划对包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《独立董事制度》、《ESG信息披露管理办法》等在内的24项具体治理制度进行全面修订[31][32][33][34][35][36] - 所有修订议案已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，并需提交股东大会审议[31][32][33][34][35][36]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在积极挑战全美乃至其他司法管辖区（如加拿大）的物业税评估，以寻求节省运营成本的机会 [28] - 有股东建议，公司应利用新授权的股份，寻找合作伙伴并以股权和现金组合的方式支付，而不是仅将股份给予贷方或做市商，从而建立互补的合作伙伴关系并提升运营效率 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司董事长兼首席执行官Adam Aron的健康状况已从11月17日的紧急医疗事件中迅速恢复，目前仅患普通感冒，不影响其领导能力 [1][2][3] - 截至股东大会召开前，已投票的股份约为3.01亿股，约占记录日流通股的59% [10] - 对于非例行事项，由于经纪商无法在无受益所有人指示的情况下提交酌情投票，股东参与率仅为约36% [10] - 股东大会投票结果如下： - 提案一（修订公司章程以取消董事会分级、缩短董事任期等）未获通过 [11][29] - Adam Aron, Hawk Koch, Anthony Saich当选为第二类董事，任期至2028年年度股东大会 [12][29] - 提案三（取消股东书面同意的禁令）未获通过 [29] - 提案四（取消股东召开特别会议的限制）未获通过 [29] - 提案五（增加普通股授权股份总数）获得通过 [29] - 提案六（批准任命安永为公司2025年度独立会计师事务所）获得批准 [29] - 提案七（关于批准高管薪酬的非约束性咨询投票）获得多数投票支持 [29] - 提案八（批准在必要时休会以征集更多代理投票）获得通过，但最终未休会 [30] - 部分提案（如提案一、三、四）失败的原因在于，根据特拉华州法律，这些提案需要获得已发行股份的多数支持，而不仅仅是已投票股份的多数支持，尽管已投票股份中多数表示赞成，但总体投票率不足 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 股东Corey Seaman提出关于物业税评估和运营费用节省的建议 - 股东以密苏里州Creve Coeur的一家AMC影院为例，指出其物业税账单为33.5万美元，而相邻的Marcus Theatres通过提交材料成功上诉，获得了10万美元的节省 [24][25] - 股东建议，公司应审视所有430处物业的运营费用项目，若能对其中25%的物业节省20%的税费，假设总税单至少为1.5亿美元，则可为公司带来至少750万美元的净收入 [26] - 股东进一步建议，公司应利用新授权的股份，寻找能帮助节省成本的合作伙伴，并以股权和现金组合的方式支付报酬，从而建立互补的合作伙伴关系，提升运营效率 [27] 回答: 董事长兼首席执行官Adam Aron的回应 - 公司已设有非常活跃的税务部门，正在全美乃至其他司法管辖区（如加拿大）积极挑战物业税评估 [28] - 公司认同这是一个节省成本的重要机会，并正在全力推进相关工作 [28]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-066 苏宁易购集团股份有限公司第八届 董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2025年12月3日以电子邮件方式发出会议通 知，2025年12月9日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中现场出席董事2人，以通讯表决方式出席董事6 人、委托出席董事0人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先 生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》， 该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见2 ...

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度 [13][15] - 公司拟将董事会成员人数由12名调整为14名，增设1名独立董事与1名职工代表董事 [1] - 上述取消监事会及修订《公司章程》的议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年12月23日召开的临时股东会审议 [13][18][25][47] 董事会成员变动 - 提名刘海宁先生为第二届董事会独立董事候选人，其任职资格尚需交易所审核，并需股东会审议通过 [1][2] - 刘海宁先生1953年出生，拥有丰富的投资和企业管理经验，曾担任多家上市公司独立董事，目前兼任创业慧康、福斯达等公司独立董事 [4] - 非独立董事梁小龙先生因工作变动辞任，董事会提名郭海月女士为非独立董事候选人，郭海月女士1993年出生，现任杭州市金融投资集团有限公司投资发展部副总经理 [41][43][45] 2025年度日常关联交易预计增加 - 公司增加向关联方杭叉集团2025年度日常关联销售额度2,500万元，本年度向其销售总额增加至29,000万元 [7] - 公司增加向关联方巨星科技2025年度日常关联销售额度400万元，本年度向其销售总额增加至6,400万元 [7] - 该关联交易调整已经董事会、监事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事及监事均回避表决 [6][7][10][22][61] 2026年度融资与担保计划 - 公司及全资子公司计划2026年度向银行等机构申请综合授信额度，总额不超过300亿元人民币 [57] - 公司预计2026年度为合并报表范围内全资子公司提供新增担保额度不超过991,069万元人民币 [67] - 上述授信及担保额度授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，相关议案尚需提交股东会审议 [57][67][68] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》、选举董事、预计担保额度等多项议案 [24][25] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [25][26] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会，会议登记时间为2025年12月22日 [29][31]

关于公司治理结构变更 - 公司于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案 [1] - 取消监事会旨在进一步完善公司治理结构，落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，并符合《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 [1] - 监事会的原有职权将由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [1] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，第三届监事会或监事将继续依法依规履行监督职能，维护公司和全体股东利益 [1] 关于《公司章程》修订 - 因取消监事会及相关法律法规更新，公司拟对《公司章程》进行修订，修订涉及条目众多 [2] - 主要修订内容包括：将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除所有“监事会”、“监事”等相关描述，并由“审计委员会”、“审计委员会成员”等描述替代 [2] - 除上述实质性变更外，因删除和新增导致的条款序号变化、个别用词造句及标点符号变化等，在不涉及实质内容变更的情况下不再逐项列示 [2]

公司治理结构及制度修订 - 公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案，该议案获得出席股东会有效表决权股份总数78.7714%的同意票[10] - 股东会同时审议并通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》及《投资者关系管理办法》共八项具体制度[13][16][19][21][23][25][26][28] - 所有议案均为特别决议事项，均已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过[12][15] 股东会召开及出席情况 - 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年11月28日14:30在广东省东莞市公司会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李俊锋先生，召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[7][8] - 参加本次股东会的股东共计223人，代表有表决权的股份数为511,543,871股，占公司股份总数的35.6081%，其中现场出席股东4人，代表股份397,908,621股，占公司股份总数27.6980%，网络投票股东219人，代表股份113,635,250股，占公司股份总数7.9100%[9][10] 议案表决详情 - 《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》总表决同意票402,950,421股，占78.7714%，反对533,100股，占0.1042%，弃权108,060,350股，占21.1244%[10] - 上述议案的中小股东表决同意票100,279,893股，占出席中小股东有效表决权的99.4117%，反对533,100股，占0.5285%，弃权60,350股，占0.0598%[11] - 各项治理制度议案的总表决同意率均在78.76%至78.77%之间，反对率约为0.10%至0.11%，弃权率约为21.12%至21.13%，中小股东对各议案的支持率均超过99.37%[13][14][16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 法律意见及会议有效性 - 广东君信经纶君厚律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效[30] - 本次股东会未出现否决议案的情形，也无新提案提交表决[2]