公司治理结构调整 - 取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会行使 监事会相关议事规则相应废止 [2][8][49] - 修订公司章程 将股东大会表述统一调整为股东会 删除监事和监事会相关描述 部分描述调整为审计委员会 [51][53] - 调整公司组织架构 不再设置监事会 公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 [53] 制度修订与新增 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 对外投资管理制度 [12][14][16][18][20][22] - 修订董事会各专门委员会工作细则 包括审计委员会 提名委员会 投资决策委员会 风险控制委员会 薪酬与考核委员会 [24][27][29][31][33] - 新增董事及高级管理人员薪酬管理制度和离职管理制度 [37][39] 股东大会安排 - 控股股东中新建电力集团有限责任公司持有33.60%股份 提出临时提案将相关议案提交2025年9月25日召开的第三次临时股东大会审议 [43] - 股东大会采用现场加网络投票方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月25日9:15至15:00 [44] - 议案包括取消监事会及修订公司章程事项 以及修订新增部分制度事项 [43][46]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十四次会议于2025年9月14日以现场结合视频会议方式召开，应到董事7人全部出席，由董事长程皓主持 [2] - 会议通知于2025年9月8日通过电话、邮件及短信方式发送，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 公司章程及制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案，表决结果7票同意0票反对0票弃权，需提交股东大会审议 [3][4][5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等12项内部制度，所有议案均获全票通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 具体包括信息披露、募集资金、关联交易管理等规定修订，详细内容见指定信息披露媒体 [27][29][32] 监事会改革 - 第四届监事会第十五次会议审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》，表决结果5票同意0票反对0票弃权 [49][50] - 改革后由董事会审计委员会履行监事会职权，监事赵富荣持有公司1054股（含790股锁定股份） [57][58] - 需提交股东大会审议，现任监事职务在改革通过后自然免除 [51][57] 董事及高管变动 - 补选李怀念为第四届董事会非独立董事，接替因工作调整辞职的李健，需股东大会审议 [35][36][37][55] - 选举姜文为职工董事，经职工代表大会选举产生，任期至第四届董事会届满 [38][39][40][60][61] - 聘任李怀念为总经理，宁星华为副总经理，任期均至第四届董事会届满 [41][42][43][44][65][66] - 李怀念曾任公司副总经理，拥有航天四院多年技术管理经验；宁星华现任董事兼董事会秘书 [56][69] 股东大会安排 - 定于2025年9月30日召开第四次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式 [45][74] - 股权登记日为2025年9月25日，现场会议地点为西安市蓝田县公司三楼会议室 [76][78] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为9月30日9:15-15:00 [73][86] - 审议包含公司章程修订、监事会取消、董事补选等需特别决议事项 [79][80]

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价4.56元 较上周4.35元上涨4.83% [1] - 本周最高价4.63元（9月8日） 最低价4.36元（9月8日） [1] - 总市值163.64亿元 位列化学制品板块第17/169 两市A股第1162/5153 [1] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会 由董事会审计与风险委员会行使监事会职权 [1][2] - 修订《公司章程》及四项治理文件 需提交股东大会审议 [1] - 监事会审议通过取消监事会议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 拟于2025年9月29日召开临时股东大会审议取消监事会及相关章程修订议案 [3] 对外担保事项 - 为参股公司Halcyon Agri提供反担保 金额5840万美元 对应其2亿美元融资中29.2%持股比例 [1][4] - 反担保对象为控股股东海南橡胶 方式为信用保证 期限与融资存续期一致 [1][4] - 合盛农业资产负债率75.30% 主营天然橡胶种植加工销售 [4] - 目前已为合盛农业提供担保余额21.97亿元人民币 [4][6] - 累计对外担保余额29.08亿元 占归母净资产23.11% 其中表外担保21.97亿元 无逾期担保 [4][6] 股东大会安排 - 2025年9月29日召开第四次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [3] - 审议议案包括取消监事会、修订治理文件、反担保事项及续聘审计机构等5项 [3] - 股权登记日为2025年9月22日 网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] 审计与风险委员会职能 - 委员会由3名董事组成 含至少2名独立董事 其中1名为会计专业人士 [5] - 职责包括财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及履行监事会职权 [5] - 重大事项需过半数同意后提交董事会 会议决议须过半数通过 [5] - 会议记录保存期限不低于10年 [5] 股东会议事规则 - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在特定情形下两个月内召开 [7] - 普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [7] - 涉及关联关系的股东需回避表决 决议记录保存不少于10年 [7]

股价表现与市值 - 截至2025年9月12日收盘价为6.17元，较上周6.2元下跌0.48% [1] - 本周最高价6.23元（9月8日），最低价6.08元（9月11日） [1] - 总市值222.12亿元，在光学光电子板块市值排名10/92，A股整体市值排名850/5153 [1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [1][3] - 增设一名职工董事并调整股东会及董事会职权及议事规则 [1] - 相关议案将于2025年9月17日第一次临时股东大会审议 [1] 财务结构调整 - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为-19.95亿元 [1] - 拟使用盈余公积2.30亿元和资本公积17.65亿元弥补亏损，合计19.95亿元 [1][3] - 弥补后未分配利润归零，议案已获第十届董事会第九次会议通过 [1]

公司治理结构调整 - 公司董事会全票通过取消监事会并修订公司章程及附件的议案 共14票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 取消监事会及监事职位后 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时废止公司《监事会议事规则》 [2][5] - 公司董事会将设置1名职工代表董事 各项规章制度中涉及监事会及监事的规定将不再适用 [2][5] 公司章程修订安排 - 修订范围包括《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [2] - 修订同时落实《深圳市属国有企业公司章程指引》规定并根据公司实际业务需要进行调整 [6] - 在股东大会审议通过前 第五届监事会将继续履行监督职能维护公司和股东利益 [5] 股东大会安排 - 取消监事会议案需提交股东大会审议 [3] - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 共14票同意 0票反对 0票弃权 [3]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘价16.23元 较上周16.6元下跌2.23% [1] - 本周最高价16.76元（9月1日） 最低价15.81元（9月4日） [1] - 总市值27.9亿元 在炼化及贸易板块市值排名27/30 A股全市场排名4605/5152 [1] 公司治理变革 - 拟取消监事会 职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 修订《公司章程》及七项治理制度 包括股东会议事规则/董事会议事规则/独立董事工作制度等 [1][2] - 免去彭慕俊/秦黎股东代表监事职务 二人保留公司其他任职 [1][2] - 调整公司治理结构 完善审计委员会职责 [1][2] - 事项已获董事会/监事会通过 待股东大会审议 [1]

股价表现与市值 - 截至2025年9月5日收盘价10.56元 较上周10.91元下跌3.21% [1] - 本周最高价11.01元（9月1日） 最低价10.03元（9月4日） [1] - 当前总市值51.5亿元 在专用设备板块市值排名79/177 全A股市场排名3206/5152 [1] 公司治理结构调整 - 2025年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等13项议案 所有议案均获表决通过 [1][2] - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上同意 [1][2] - 出席现场会议股东3人 代表股份216,330,000股（占总股本44.3596%） 网络投票股东235人 代表股份6,897,729股（占总股本1.4144%） [1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使 系根据新《公司法》及相关监管规定进行的治理结构调整 [3] 董事会人事变动 - 张彩芹女士当选为第五届董事会职工代表董事 任期至本届董事会届满 [4] - 张彩芹1972年生 本科学历 正高级工程师 现任公司董事、副总经理 2006年起在公司任职 [4] - 变更后董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [4] 审计机构变更 - 拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用120万元 与上年持平 [3][5] - 前任会计师事务所天健会计师事务所已为公司服务16年 对2024年度财务报告出具标准无保留意见 [3] 可转债情况 - "永02转债"代码113654 发行量61,054.70万元 期限2022年8月4日至2028年8月3日 [5][6] - 当前转股价格9.69元/股（初始转股价格14.07元/股） [6] - 公司主体信用等级AA- 可转债无担保 [6] 融资计划 - 董事会审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票议案 已获2024年年度股东大会授权 [5][6] - 该事项尚需上交所审核及证监会注册 [5][6]

核心观点 - 国联人寿完成重要人事调整和30亿元增资 新任管理层面临将资本注入转化为可持续盈利能力的核心任务 公司保险业务收入小幅增长但净亏损扩大 股东结构变化和地方国资支持为转型发展提供基础 [1][2][3][4][5][6] 管理层调整 - 80后高管钱芳接替退休的丁武斌担任董事长职务 钱芳44岁 具备硕士学位和高级审计师资格 现任无锡市国联发展集团副总裁及党委委员 [1][2] - 前任董事长丁武斌因达到退休年龄于2025年4月辞任 结束自2016年7月以来近九年的掌舵历程 [2] - 2025年1月完成总经理职位更替 赵雪军正式就任 曾在中融人寿保险担任副总经理兼江苏分公司总经理 具备丰富保险行业管理经验 [2] - 新任董事长由第一大股东国联集团提名推荐 经过董事会正式选举程序产生 反映公司治理结构的系统性优化 [2][3] 财务表现 - 2025年上半年保险业务收入44.06亿元 同比增长4.58% 但净亏损扩大至2.36亿元 [1][5] - 二季度单季亏损3.11亿元 同比亏损幅度扩大124.76% 与2024年全年实现0.87亿元净利润形成鲜明对比 [1][5] - 自2014年成立以来 公司仅在三个年度实现盈利 长期经营表现波动较大 [1][6] - 保险业务收入从2015年的0.22亿元快速增长至2023年的84.34亿元 规模扩张显著但盈利能力不稳定 [6] 资本运作 - 2025年6月完成25.586亿元注册资本增加 注册资本从21亿元大幅提升至46.586亿元 [1][4] - 增资后股东数量扩展至16家 第一大股东国联发展集团保持原有持股比例 追加投资10亿元 [4] - 引入多家地方国资股东 包括无锡市太湖新城资产管理有限公司投资6亿元 无锡地铁集团投资5亿元 其他多家无锡地区国资平台分别投资1-2亿元不等 [4] - 增资前2025年第一季度综合偿付能力充足率103.97% 核心偿付能力充足率54.74% 分别较上季度下降7.67%和8.29% [4] - 增资完成后二季度综合偿付能力充足率回升至194.63% 核心偿付能力充足率回升至143.25% 重新回到安全区间 [4] 经营策略 - 公司将业绩下滑归因于增资到位前的资产负债统筹安排 为维持偿付能力稳定增加了长期债券配置 减少了权益类资产投资 [6] - 在债券市场波动加剧的背景下 投资策略调整影响了整体投资收益水平 [6] - 公司主动调控新单销售节奏 对当期利润贡献产生负面影响 [6] - 新任管理层需要制定有效的业务发展策略 提升市场竞争力和盈利水平 [3]

公司治理调整 - 非独立董事罗志青因公司治理结构调整辞去董事职务 但仍继续担任副总经理 董事会秘书和财务总监职务 [2] - 罗志青持有公司股份235,200股 辞任后将继续遵守相关股份变动管理规定 [2] - 庞小龙被选举为第四届董事会职工代表董事 任期至2027年9月26日 [3][6] 股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于9月4日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [9] - 出席会议股东共210人 代表股份131,074,705股 占公司总股本58.9934% [11] - 其中现场出席8人 代表股份99,694,814股 占比44.8701% 网络投票202人 代表股份31,379,891股 占比14.1233% [11][12] 利润分配方案 - 通过2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案 [15] - 总表决同意130,562,489股 占比99.6092% 反对6,556股 占比0.0050% 弃权505,660股 占比0.3858% [15] - 中小股东表决同意30,872,875股 占比98.3680% 反对6,556股 占比0.0209% 弃权505,660股 占比1.6111% [16] H股发行上市 - 通过发行H股股票并在香港联交所上市议案 [18] - 总表决同意130,561,389股 占比99.6084% 反对509,616股 占比0.3888% 弃权3,700股 占比0.0028% [18] - 该议案为特别决议议案 获得超过三分之二表决权通过 [20] H股发行具体方案 - 发行方案包含11个子议案 涵盖股票种类、发行时间、方式、规模、定价方式等 [21][29][31][33] - 所有子议案同意率均超过99.60% 且均获得超过三分之二表决权通过 [22][24][26][28] - 发行规模、定价方式等关键条款获得高度通过 [27][29] 上市相关配套议案 - 通过转为境外募集股份有限公司议案 [45] - 通过H股发行募集资金使用计划议案 [47] - 通过聘请上市审计机构议案 [49] - 授权董事会全权处理上市有关事项 [52] 公司章程修订 - 通过变更注册资本和修订公司章程议案 [55] - 总表决同意129,635,189股 占比98.9018% 反对931,256股 占比0.7105% 弃权508,260股 占比0.3878% [55] - 制定H股上市后适用的公司章程草案 [56] 内部治理制度修订 - 修订11项内部治理制度 包括对外担保、关联交易、信息披露等制度 [58][62][65][68] - 制定H股上市后适用的7项内部治理制度草案 [89][94][97][100] - 所有制度修订议案同意率均超过98.90% [60][64][67][70] 董事会组成调整 - 选举第四届董事会独立董事 [107] - 确定公司董事会董事类型 [110] - 同意公司在香港进行非香港公司注册 [113] 上市保障措施 - 通过购买董事及高级管理人员责任保险议案 [116] - 关联股东王玉、王文慧等回避表决 该议案同意率97.8303% [116] - 通过上市前滚存未分配利润分配方案 [118]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-124 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 司注册资本由 6,000.00 万元变更为 8,300.00 万元、公司股份总数由 6,000.00 万股 变更为 8,300.00 万股、公司类型变更为股份有限公司（上市）。公司经营范围新 增：电子专用材料制造 电子专用材料销售 电子专用材料研发。 根据《公司法》 《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》及 ...