登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 3、刘光靓，男，1978年8月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办 公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理、上海开开制衣 公司董事长、上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事。现任上海开开实业股份有限公司党委副书 记、董事、总经理，上海开开百货有限公司董事长，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安制药有 限公司董事。 4、陈珩，男，1973年2月生，农工党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监，上海开开制衣公司董 事。现任上海开开实业股份有限公司副总经理、财务总监，上海开开百货有限公司董事，上海雷允上药 业西区有限公司董事，上海强商实业有限公司执行董事，中国雷允上国药（香港）有限公司董事，上海 静安制药有限公司监事。 5、龚伶伶，女，1976年4月生，中共党员，大学学历，全科副高级、执业药师。曾任江宁路街道社区卫 ...

公司业绩表现 - 2025年第三季度营业收入为65.49亿元，同比增长55.29% [3][4] - 2025年第三季度归属于母公司股东的净利润为25.80亿元，同比增长79.21% [3][4] - 2025年前三季度累计营业收入为172.89亿元，同比增长31.25% [3][4] - 2025年前三季度累计归属于母公司股东的净利润为70.89亿元，同比增长64.95% [3][4] - 业绩增长主要驱动因素是投资收益和手续费及佣金净收入增加 [4] 主要业务板块分析 - 投资业务在前三季度录得74.59亿元，较去年同期增长113.61%，主要得益于交易性金融资产处置收益增加 [5] - 手续费及佣金净收入在前三季度为90.9亿元，同比增长40.08% [6] - 经纪业务手续费净收入达到57.57亿元，同比增长53.79%，对业绩增长起到重要拉升作用 [6] 公司治理结构变更 - 公司决议通过不再设置监事会，原监事会法定职权将由董事会审计委员会行使 [2][7] - 此项变更是依据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会配套指引，该法允许股份有限公司选择不设监事会 [7] - 律师观点认为，董事会审计委员会可能更高效，因其更接近公司决策所需的财务和内控系统，有助于提高公司治理效率 [8]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 陕西煤业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 ■ 陕西煤业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知于2025年10月22日以书面方式 送达，会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监 事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》 公司《2025年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 ...

公司重大资产收购 - 公司于2024年收购陕煤集团子公司陕煤电力88.6525%的股权，收购价格为1,569,515.2216万元 [4] - 收购价格以经备案的陕煤电力评估净资产值1,770,413.17万元为依据确定 [4] - 截至2024年12月31日，公司已支付全部股权价款的50%，且陕煤电力已完成工商变更登记，构成同一控制下企业合并，其财务数据已纳入公司合并报表范围 [4] 公司治理结构变更 - 公司计划不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [8][9] - 拟修订《公司章程》，将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，并删除所有与监事相关的条款 [10] - 修订草案将股东提案权的持股比例要求由3%调整为1%，并新增关于控股股东、实际控制人、独立董事等专节 [10] 季度财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告期内发生同一控制下企业合并，公司对2024年第三季度及以前年度的比较财务报表相关科目进行了追溯调整 [4][7]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过减少注册资本及修订《公司章程》的议案，相关事项尚需提交股东大会审议 [1] - 修订《公司章程》的核心变化包括取消监事会、调整董事会结构等，是公司治理结构的重大调整 [1][3] - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止 [3] 注册资本减少详情 - 公司注册资本拟从1,205,411,823元减少至1,195,477,323元，减少金额约为993.45万元 [1][2] - 注册资本减少源于股份回购注销计划完成，总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股，缩减9,934,500股 [2] - 公司使用自有资金2000万-4000万元实施回购，并于2025年6月25日完成回购股份的注销 [2] 董事会结构调整 - 董事会成员总数保持6名，但构成调整为5名由股东大会选举，新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [4] - 修订后法定代表人不再固定为董事长，改为由董事会选举产生的代表公司执行事务的董事担任 [6] 股东权利与董事会职权修订 - 细化股东查阅权，明确连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿及凭证，并需说明目的 [6] - 调整董事会对外投资、担保等事项的审批权限，明确审计委员会负责审核财务信息披露及审计工作 [6] - 新增股东诉讼相关条款，包括决议无效、撤销之诉的情形 [6] 后续安排与信息披露 - 修订后的《公司章程》全文已于2025年10月30日在巨潮资讯网披露 [7] - 股东大会审议通过后，公司管理层将办理工商变更登记及备案等后续事宜 [7]

股东权利与义务调整新增股东查阅会计账簿、会计凭证的权利，但需签订保密协议并承担泄密法律责任 细化控股股东、实际控制人义务条款，禁止利用控制权损害公司利益，明确质押股份需维持公司控制权 稳定强化股东滥用权利的赔偿责任，规定股东滥用法人独立地位逃避债务时需对公司债务承担连带责任 董事会职权扩容明确董事会审计委员会作为监督主体，行使原监事会的财务检查、董事履职监督等职权 提升独立董事地位，要求审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人新增董 事离职管理制度，要求董事辞任需办妥全部移交手续，忠实义务在离任后三年内持续有效 其他重要修订将"股东大会"统一修订为"股东会"，调整会议通知时限、提案权等程序性规定新增法定代 表人责任条款，明确法定代表人执行职务致他人损害时的公司追偿权优化利润分配政策，要求董事会审 议分红预案时需论证现金分红的时机、条件和最低比例 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 河北先河环保科技股份有限公司（证券代码：300137，证券简称：ST先河（维权））于2025年10月29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》及《关于修订及制定 ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 公告显示，为落实中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章 程指引》要求，结合公司实际情况，玉禾田决定不再设置监事会及监事职位，原监事会职权将由董事会 审计委员会行使，相关监事会制度同步废止。 因架构调整，李国刚、程先森、 点击查看公告原文>> 玉禾田环境发展集团股份有限公司（证券代码：300815，简称"玉禾田"）于2025年10月29日召开第四届 董事会2025年第六次会议，审议通过一系列重大治理架构调整议案，包括取消监事会、增设职工代表董 事、修订《公司章程》及制定修订26项内部管理制度。此次调整旨在响应新《公司法》及配套规则要 求，进一 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （ ...

公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会履行监事会职权 [1][3] - 相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1][3] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [3] 董事会会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年10月26日以现场结合通讯方式举行 [2] - 会议应到董事7名 实到董事7名 由董事长刘晓东主持 [2] - 部分监事及高级管理人员列席会议 [2] 内部制度修订与制定 - 系统性修订19项公司制度 其中8项需提交股东大会审议 [4] - 废止《独立董事年报工作制度》等3项旧制度 [4] - 制定《独立董事专门会议制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2项新制度 [5] 信息披露与后续安排 - 审议通过《2025年第三季度报告》 报告全文已登载于指定媒体及巨潮资讯网 [4] - 审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 《公司章程》修改及部分制度修订议案需经股东大会审议通过后方可生效 [7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人 ...