中期利润分配方案 - 公司拟以2025年6月30日总股本77.57亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元，合计派息金额为12.80亿元 [1][2] - 此次中期利润分配占公司2025年上半年合并报表归属于母公司股东净利润（不含永续次级债利息）的31.82% [2] - 公司2025年上半年母公司实现净利润34.67亿元，截至6月30日母公司期末未分配利润为282.31亿元 [2] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，原监事会的法定职权将由董事会审计委员会承接 [1][3] - 此项调整旨在优化治理架构并提升决策效率，以符合监管机构对证券公司治理机制改革的最新要求 [3] - 现任监事会成员林煊、董洪福、李放、王晓光、赵明、戴波等6人将自议案审议通过之日起不再担任监事职务 [3] 公司章程及相关规则修订 - 为配合监事会取消，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订 [4] - 修订内容包括将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除所有涉及“监事会”和“监事”的表述，并细化董事会审计委员会的职责 [4] - 修订后的章程新增了法定代表人责任条款，明确董事长作为法定代表人的法律后果，并完善了董事及高级管理人员的责任追究机制 [4] 临时股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于11月21日14:30在北京市朝阳区景辉街16号院泰康集团大厦13层会议室召开，采用现场与网络投票结合的方式 [5] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] - 上述议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [5]

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-084 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开了2025年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司不再设监事会，公司董事 会设职工代表董事一名。公司于同日召开了2025年第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司职 工代表董事的议案》，同意选举李星先生担任公司第三届董事会职工代表董事。相关情况公告如下： 一、 关于董事辞任的情况 公司董事会于2025年10月30日收到公司董事李星先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，李星先生 申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞任后，李星先生将继续在公司担任生产部资深总监的职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

公司核心管理层与治理结构 - 公司核心管理层包括总经理刘光靓和财务总监陈珩等，拥有丰富的行业和管理经验 [1] - 控股股东开开集团的核心管理层包括副总经理龚伶伶和总经理焦志勇等，焦志勇同时兼任公司董事 [2] - 公司第十一届董事会独立董事候选人为张玉臣、徐宗宇和夏瑜杰，均具备深厚的学术或专业背景 [3][4] - 公司完成向特定对象发行A股股票19,651,945股，总股本由243,000,000股增至262,651,945股，注册资本相应变更 [9] - 根据新《公司法》规定，公司将取消监事会，相关职能由董事会审计委员会行使 [10] 2025年三季度主要经营数据 - 2025年前三季度公司主营业务收入为80,750.22万元，其中医药板块收入77,622.88万元，占比96.13% [6] - 2025年前三季度公司主营业务毛利为11,990.54万元，其中医药板块毛利11,369.41万元，占比94.82% [6] - 公司服装板块2025年前三季度收入为2,643.16万元，毛利为249.85万元 [6] - 截至2025年9月末，公司拥有16家自营零售门店，总建筑面积4,536.65平方米，主要位于上海市静安区 [6] - 2025年前三季度公司关闭1家建筑面积为41.40平方米的零售门店，无新增门店，旨在优化业态布局 [6]

公司业绩表现 - 2025年第三季度营业收入为65.49亿元，同比增长55.29% [3][4] - 2025年第三季度归属于母公司股东的净利润为25.80亿元，同比增长79.21% [3][4] - 2025年前三季度累计营业收入为172.89亿元，同比增长31.25% [3][4] - 2025年前三季度累计归属于母公司股东的净利润为70.89亿元，同比增长64.95% [3][4] - 业绩增长主要驱动因素是投资收益和手续费及佣金净收入增加 [4] 主要业务板块分析 - 投资业务在前三季度录得74.59亿元，较去年同期增长113.61%，主要得益于交易性金融资产处置收益增加 [5] - 手续费及佣金净收入在前三季度为90.9亿元，同比增长40.08% [6] - 经纪业务手续费净收入达到57.57亿元，同比增长53.79%，对业绩增长起到重要拉升作用 [6] 公司治理结构变更 - 公司决议通过不再设置监事会，原监事会法定职权将由董事会审计委员会行使 [2][7] - 此项变更是依据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会配套指引，该法允许股份有限公司选择不设监事会 [7] - 律师观点认为，董事会审计委员会可能更高效，因其更接近公司决策所需的财务和内控系统，有助于提高公司治理效率 [8]

公司治理结构调整 - 监事会审议通过调整公司治理结构，不再设置监事会与监事，相应职权由董事会审计委员会行使，并同意废止《监事会议事规则》等文件 [5] - 董事会审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》及相关制度，同意废止《监事会议事规则》等多项制度 [31] - 公司治理结构调整及《公司章程》等修订议案尚需提交股东大会审议 [6][31] 2025年第三季度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年第三季度报告，认为报告编制和审议程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [3] - 董事会审议通过公司2025年第三季度报告，并同意公布该报告 [28][29] - 2025年第三季度报告已经公司审计委员会审议通过 [30] 2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过公司2026年度日常关联交易的发生类型和预计发生额，关联董事赵福堂已回避表决 [36][37][38] - 该日常关联交易议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决 [11][12][39] - 日常关联交易定价政策体现公平合理原则，包括执行政府定价、政府指导价或市场价，以及按"合理成本+合理利润"方式确定协议价 [20][21][22] 财务类管理制度修订 - 董事会审议通过修订公司部分财务类管理制度，包括《担保管理制度》、《全面预算管理办法》、《募集资金管理制度》及《利润分配制度》等 [33] - 关于修订《募集资金管理制度》和《利润分配制度》的议案尚需提交股东大会审议 [34] 关联方基本情况 - 控股股东陕煤集团截至2025年9月30日总资产为74,573,664.01万元，净资产为25,901,144.45万元，主营业务收入为36,033,253.98万元，净利润为2,001,989.05万元 [15] - 关联方财务公司（陕煤集团控股55.60%）截至2025年9月30日总资产为3,368,972.17万元，净资产为456,217.52万元，主营业务收入为57,977.42万元，净利润为30,380.51万元 [16] 股东大会召开安排 - 董事会审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，股东大会的具体时间、地点和议题授权董事长酌情决定 [41]

公司重大资产收购 - 公司于2024年收购陕煤集团子公司陕煤电力88.6525%的股权，收购价格为1,569,515.2216万元 [4] - 收购价格以经备案的陕煤电力评估净资产值1,770,413.17万元为依据确定 [4] - 截至2024年12月31日，公司已支付全部股权价款的50%，且陕煤电力已完成工商变更登记，构成同一控制下企业合并，其财务数据已纳入公司合并报表范围 [4] 公司治理结构变更 - 公司计划不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [8][9] - 拟修订《公司章程》，将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，并删除所有与监事相关的条款 [10] - 修订草案将股东提案权的持股比例要求由3%调整为1%，并新增关于控股股东、实际控制人、独立董事等专节 [10] 季度财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告期内发生同一控制下企业合并，公司对2024年第三季度及以前年度的比较财务报表相关科目进行了追溯调整 [4][7]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过减少注册资本及修订《公司章程》的议案，相关事项尚需提交股东大会审议 [1] - 修订《公司章程》的核心变化包括取消监事会、调整董事会结构等，是公司治理结构的重大调整 [1][3] - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止 [3] 注册资本减少详情 - 公司注册资本拟从1,205,411,823元减少至1,195,477,323元，减少金额约为993.45万元 [1][2] - 注册资本减少源于股份回购注销计划完成，总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股，缩减9,934,500股 [2] - 公司使用自有资金2000万-4000万元实施回购，并于2025年6月25日完成回购股份的注销 [2] 董事会结构调整 - 董事会成员总数保持6名，但构成调整为5名由股东大会选举，新增1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [4] - 修订后法定代表人不再固定为董事长，改为由董事会选举产生的代表公司执行事务的董事担任 [6] 股东权利与董事会职权修订 - 细化股东查阅权，明确连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿及凭证，并需说明目的 [6] - 调整董事会对外投资、担保等事项的审批权限，明确审计委员会负责审核财务信息披露及审计工作 [6] - 新增股东诉讼相关条款，包括决议无效、撤销之诉的情形 [6] 后续安排与信息披露 - 修订后的《公司章程》全文已于2025年10月30日在巨潮资讯网披露 [7] - 股东大会审议通过后，公司管理层将办理工商变更登记及备案等后续事宜 [7]

股东权利与义务调整新增股东查阅会计账簿、会计凭证的权利，但需签订保密协议并承担泄密法律责任 细化控股股东、实际控制人义务条款，禁止利用控制权损害公司利益，明确质押股份需维持公司控制权 稳定强化股东滥用权利的赔偿责任，规定股东滥用法人独立地位逃避债务时需对公司债务承担连带责任 董事会职权扩容明确董事会审计委员会作为监督主体，行使原监事会的财务检查、董事履职监督等职权 提升独立董事地位，要求审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人新增董 事离职管理制度，要求董事辞任需办妥全部移交手续，忠实义务在离任后三年内持续有效 其他重要修订将"股东大会"统一修订为"股东会"，调整会议通知时限、提案权等程序性规定新增法定代 表人责任条款，明确法定代表人执行职务致他人损害时的公司追偿权优化利润分配政策，要求董事会审 议分红预案时需论证现金分红的时机、条件和最低比例 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 河北先河环保科技股份有限公司（证券代码：300137，证券简称：ST先河（维权））于2025年10月29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》及《关于修订及制定 ...

公司治理架构调整 - 玉禾田于2025年10月29日召开第四届董事会2025年第六次会议，审议通过一系列重大治理架构调整议案 [1] - 调整内容包括取消监事会、增设职工代表董事、修订《公司章程》及制定修订26项内部管理制度 [1] - 此次调整旨在响应新《公司法》及配套规则要求，进一步完善公司治理结构，提升决策效率 [1] 监事会职能变更 - 公司决定不再设置监事会及监事职位，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度同步废止 [2] - 此次调整是为落实中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》要求 [2]

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