监事会会议基本情况 - 第二届监事会第5次会议于2025年8月13日以现场和视频会议方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月8日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张国平主持 应出席监事5人 实际出席5人 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司财务状况、经营成果及现金流量 [1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反内幕信息制度的行为 [1] 日常关联交易审议 - 公司主营轨道交通安全监测检测和智能运维业务 [2] - 主要客户为国铁集团及所属企业、城市轨道交通企业及地方铁路 [2] - 关联交易被认定为必要且价格公允合理 未发现内幕交易行为 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 [3] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 对《公司章程》相关条款进行修订 尚需提交股东会审议 [3] 募集资金管理情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合法律法规要求 [4] - 募集资金实行专户储存和专项使用 未发现改变用途情形 [4] - 公司完整披露募集资金存放与使用情况 履行信息披露义务 [4] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案综合考虑盈利状况和资金需求 [4] - 方案符合公司经营现状及相关法律法规要求 [4][5] - 有利于公司持续稳定健康发展 尚需提交股东会审议 [4]