公司基本信息 - 公司注册名称为福然德股份有限公司 英文名称为Friend Co Ltd [3] - 公司注册地址位于上海市宝山区潘泾路3759号(宝山工业园区) [3] - 公司注册资本为492,829,181元人民币 [3] - 公司于2020年9月24日在上海证券交易所上市 首次公开发行7,500万股普通股 [3] 公司治理结构 - 法定代表人由董事长担任 董事长由董事会选举产生 [3] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书和财务总监 [4] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [4] 经营范围 - 主营业务包括供应链管理 钢材剪切加工及仓储配送 [5] - 经营金属材料 金属制品 汽车配件销售 自有设备租赁和智能化建设工程专项设计 [5] 股权结构 - 股份总数为492,829,181股 均为人民币普通股 [6] - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股 [6] - 主要发起人包括上海人科投资管理合伙企业和上海傅桐企业管理咨询合伙企业 [6] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [6] - 公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 [9] - 董事和高级管理人员每年转让股份不得超过持有总数的25% [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权和股份处置权等权利 [12] - 股东承担遵守章程 缴纳股款和不抽回股本等义务 [15] - 控股股东和实际控制人需维护公司利益并保证公司独立性 [16] 股东会机制 - 股东会分为年度会议和临时会议 年度会议每年召开一次 [22] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [23] - 股东会普通决议需过半数表决权通过 特别决议需三分之二以上通过 [34] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 [48] - 董事任期3年 可连选连任 任期届满未改选可继续履职 [43] - 董事应履行忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 [44] 董事会职权 - 董事会负责执行股东会决议 制定经营计划和投资方案 [48] - 董事会决定公司内部管理机构设置及高级管理人员聘任 [48] - 董事会管理公司信息披露事项和基本管理制度制定 [48] 交易审批权限 - 交易达总资产10%或净资产10%且绝对金额超1,000万元需董事会审批 [49] - 关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 [50] - 对外担保超净资产50%或总资产30%需提交股东会审议 [18] 独立董事要求 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关系 [58] - 独立董事应发挥监督制衡和专业咨询作用 维护中小股东权益 [57] - 董事会每年需对在任独立董事独立性进行评估并披露 [58]