公司治理与会议决议 - 丰元股份第六届董事会第十七次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 会议通知于8月19日通过电子邮件发出 并于8月25日补充通知 应出席董事9人全部实际出席 高级管理人员列席 会议符合法规要求并由董事长赵晓萌主持 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 确认信息真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 内容详见巨潮资讯网及指定信息披露媒体公告编号2025-042 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 且经董事会审计委员会审议通过 [1] 投资事项调整 - 董事会同意全资子公司山东丰元锂能科技有限公司终止与个旧市人民政府的合同 停止建设5万吨锂电池高能正极材料一体化项目 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 但需提交公司股东会审议 [2] - 董事会提请股东会授权管理层全权办理终止对外投资相关事宜 具体内容详见公告编号2025-043 [2] 股东会议安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 具体安排详见公告编号2025-044 [3] - 会议决议文件为第六届董事会第十七次会议决议 多项决议将对公司未来发展产生重要影响 [3]