募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用后净额为280,000,000.00元 [1] - 募集资金到位情况经XYZ会计师事务所审验，并出具验资报告XYZH/2025BJAA12B0200 [1] 募集资金投资项目情况 - 本次募集资金将用于投入隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目，项目投资总额42,243.07万元，拟使用募集资金28,461.43万元 [2] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额，公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额，不足部分由自筹资金解决 [2] 使用募集资金向控股子公司提供借款 - 公司拟向控股子公司天眼医药提供总额不超过26,000.00万元的借款，用于实施隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 [2] - 借款利率参照五年期以上LPR确定，借款期限不超过5年，天眼医药可提前偿还或到期续借 [2] - 借款仅限用于募投项目建设，不得用作其他用途 [3] 借款对象基本情况 - 天眼医药成立于2015年9月23日，注册资本3,750万元，经营范围包括医疗器械生产、销售等 [3] - 截至2024年12月31日，天眼医药资产总额54,157.12万元，负债总额46,128.87万元，净资产8,028.25万元 [3] - 2024年度营业收入19,552.63万元，净利润760.70万元 [3] 借款目的及影响 - 借款旨在满足募投项目实施需要，保障项目建设，符合募集资金使用计划和公司战略规划 [4] - 未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不存在损害股东利益的情形 [4] 募集资金管理 - 借款到账后将存放于天眼医药的募集资金专用账户，并严格按监管协议约定进行管理 [4] - 公司将规范使用募集资金，履行信息披露义务 [4] 审议程序及意见 - 公司董事会和监事会审议通过借款事项，认为其符合法律法规和公司利益 [4][5] - 保荐机构银河证券对借款事项无异议，认为其符合监管要求和募集资金使用计划 [5] 相关ETF - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨跌-1.07%，市盈率230.68倍 [8] - 最新份额34.7亿份，增加1,000.0万份，主力资金净流入1,554.3万元 [8] - 估值分位61.32% [9]

募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除发行费用后净额为280,000,000.00元 [1] - 募集资金到位情况经会计师事务所审验，并出具验资报告 [1] - 公司及子公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方及四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于投入"隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目"，项目投资总额42,243.07万元，拟使用募集资金28,461.43万元 [1] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额，不足部分由自筹资金解决 [1] 使用募集资金向控股子公司提供借款情况 - 公司拟向控股子公司天眼医药提供不超过26,000.00万元的借款，用于实施"隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目" [1] - 借款利率参照五年期以上同期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限不超过5年，可提前偿还或到期续借 [1] - 借款仅限用于募投项目建设，不得用作其他用途 [1] 借款对象基本情况 - 天眼医药成立于2015年9月23日，注册资本3,750万元，公司持有其87.78%股权 [1] - 2024年末天眼医药资产总额54,157.12万元，负债总额46,128.87万元，净资产8,028.25万元 [1] - 2024年天眼医药营业收入19,552.63万元，净利润760.70万元 [2] 提供借款的目的及影响 - 本次借款是为满足募投项目实施需要，保障项目建设，符合募集资金使用计划和公司战略规划 [2] - 未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不存在损害股东利益的情形 [2] 借款后的募集资金管理 - 借款将存放于天眼医药的募集资金专用账户，并严格按照监管协议进行管理 [2] - 公司将按照相关法规要求规范使用募集资金，并及时履行信息披露义务 [2] 审议程序 - 公司董事会和监事会审议通过本次借款事项，无需提交股东大会审议 [2] 专项意见 - 监事会认为本次借款符合法律法规要求，有利于募投项目实施，符合公司和股东利益 [3] - 保荐机构核查后认为本次借款符合相关规定，无异议 [3]