本次募集资金使用计划 - 募集资金总额不超过15,028.25万元 全部用于智能化测控产业升级项目和补充流动资金 [1] - 若募集资金净额低于拟投入金额 不足部分由公司自筹解决 [2] - 募集资金到位前可通过自有或自筹资金先行投入 后续置换 [2] 智能化测控产业升级项目 - 项目总投资13,282.15万元 其中募集资金拟投入10,528.25万元 [2][7] - 用于厂房升级和引进先进生产设备 构建智能化制造测试生产线 [2] - 建设周期为两年 实施主体为母公司 已取得投资项目备案证 [9] - 无需办理环评手续 已完成环境影响登记表备案 [9] 项目必要性分析 - 提高测控技术国产化水平 响应国家仪器仪表产业转型升级政策 [3] - 扩大生产能力以满足下游航空航天、国防科技等领域增长需求 [3][4] - 巩固行业技术领先优势 推动可持续发展 [4][5] - 公司产品应用于国家重大装备、汽车工业等八大行业 积累中高端客户资源 [3][7] 项目可行性支撑 - 政策环境支持国产仪器替代 受十四五规划和科技进步法保障 [5] - 掌握结构力学性能测试核心技术 获国家专精特新小巨人等资质认证 [5] - 具备完整产品线和交钥匙工程能力 技术水平国内领先 [6] - 拥有跨学科研发团队 中高层管理人员均为技术专家 [6] - 研发多规格产品如防爆监测系统、模态测试系统等适应不同行业需求 [7] 补充流动资金安排 - 拟使用不超过4,500.00万元募集资金补充营运资金 [9] - 支持业务快速增长带来的采购、生产及营销资金需求 [9] - 优化资产结构 为长期发展提供支撑 [9] 项目预期影响 - 增强市场竞争力 提升行业地位 [10] - 扩大资产规模 长期提升盈利能力 [10] - 短期内可能因股本扩张导致每股收益和净资产收益率下降 [10] - 确保发展战略有效实施 [10] 董事会结论 - 募集资金投向符合国家产业政策和公司战略方向 [10] - 项目具备良好市场前景和经济效益 [10] - 有助于壮大经营实力 促进持续发展 [10][11]