证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-051号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月25日 11点00分 西藏旅游股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 召开地点：西藏自治区林芝市巴宜区巴吉西路50号工布明珠2号楼17层林芝新绎旅游开发有限公司会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、 ...

会议审议情况 - 第九届董事会第十二次会议于2025年10月30日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议由董事长胡晓菲主持 [2] - 审议通过关于延长部分募投项目实施期限的议案 有效表决票9票 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [3] - 审议通过关于提请召开临时股东会的议案 有效表决票9票 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 该议案尚需提交公司股东会审议 [4] 募投项目延期原因与安排 - 受国道G318提质改造封闭施工等区域性项目建设影响 2025年鲁朗花海牧场景区暂无法正常开展游客接待和规划建设 [3][9] - 公司拟将鲁朗花海牧场景区提升改造项目实施期限由2025年10月延长至2026年10月 [3][9] - 延期决定基于项目投资预期和风险控制 公司将及时了解区域性重大项目进度 优化募投项目方案并有序实施 [3][9] 募集资金基本情况 - 2017年非公开发行股票37,827,586股 发行价格15.36元/股 募集资金总额58,103.17万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为56,960.72万元 [7] - 募集资金已于2018年2月27日到位 截至2025年9月30日 尚未使用的募集资金余额为32,217.09万元 其中暂时用于理财的募集资金为6,000万元 [7] 募投项目历史变更与进展 - 公司于2021年变更募集资金投资项目 [8] - 2023年因2020年至2022年市场环境变化及区域发展规划因素 延长雅鲁藏布大峡谷景区、鲁朗花海牧场景区提升改造项目的实施期限 [8] - 2024年因涉及国家重大项目建设、地方统筹区域性建设规划等因素 再次延长部分募投项目实施期限 [8][9] 项目延期的合理性 - 延期决定符合西藏自治区相关规划 林芝地区定位于建成全国知名的生态旅游、休闲度假和养生基地 [9] - 公司所属核心旅游景区资源位于林芝和阿里地区 作为区域性旅游行业头部企业 将积极配合地方政府部门有关旅游行业发展的指引和要求 [10] - 延期是公司综合考虑收益预期和风险控制后的审慎决定 旨在有序推进募投项目落地实施 [10] 延期影响与审议程序 - 本次延长募投项目实施期限不属于实质性变更 项目投资内容、实施主体等均保持不变 不会对公司正常生产经营造成重大不利影响 [11] - 独立董事认为该事项符合相关法律法规 不存在损害公司和全体股东利益的情形 [12] - 保荐机构中信建投证券经核查对该事项无异议 认为该事项已履行必要审议程序 尚需提交公司股东会审议 [12]