关联交易概述 - 公司全资子公司硕德药业拟向关联方齐力佳采购生产信息化系统 合同金额220万元 合同期限三年[1] - 交易对手齐力佳由纪昌平实际控制 纪昌平系公司控股股东王颖女士妹夫 构成关联交易[1] - 过去12个月内与齐力佳交易未超3000万元 未达最近一期审计总资产或市值1%[2] 关联方基本情况 - 齐力佳注册资本500万元人民币 成立于2002年10月25日 经营期限至2032年10月24日[2] - 股权结构为纪昌平持股90% 梁勇持股10% 法人代表为梁勇[4][5] - 2024年总资产3501.23万元 总负债2282.03万元 所有者权益1219.19万元[5] - 2025年6月30日总资产1470.98万元 总负债205.94万元 所有者权益1265.04万元[5] - 2024年营业收入480.47万元 利润总额-244.65万元 净利润-244.65万元[5] - 2025年1-6月营业收入392.14万元 利润总额45.84万元 净利润45.84万元[5] 交易定价依据 - 通过招投标流程比价 综合考察服务能力 解决方案 项目实施经验等因素[6] - 齐力佳具备20年医药行业经验 能提供专业数字化解决方案和合规建议[6] - 被列入成都市和海口市中小企业数字化转型专业服务商名录[6] 协议主要内容 - 软件采购及实施服务费用总计220万元（含增值税）[7] - 付款方式为验收后10个工作日内支付95%款项（209万元）[7] - 剩余5%（11万元）作为质保金在验收合格一年后支付[7] - 延期付款需按日万分之三支付违约金[8] - 违约方需按合同总价10%支付违约金 实际损失超出的可要求赔偿[8] - 提供三年免费升级服务及两年免费系统维护[8] 交易必要性及影响 - 为推进数字化 智能化在制药产业的融合 实现药品生产数字化智能管理[9] - 符合公司战略发展规划 基于正常市场交易条件进行 定价公允[9][11] - 不会对公司独立性造成影响 不会形成对关联方的较大依赖[9] 审议程序 - 独立董事专门会议于2025年8月8日全票审议通过[9] - 董事会于2025年8月18日以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过[10][11] - 监事会于2025年8月18日以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过[11] - 关联董事王颖女士在董事会表决时回避[11]