会议基本信息 - 公司于2025年5月19日下午14:00召开股东会 会议采用现场及网络投票结合方式 现场会议地点为汕头市澄海区澄华工业区玉亭路东4号公司会议室[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 具体时间为2025年5月19日交易时段及互联网投票系统规定时段[1] - 出席会议股东总数为492人 代表股份248,914,025股 占公司有表决权股份总数的22.4424% 其中现场出席股东9人代表237,720,361股(21.4332%) 网络投票股东483人代表11,193,664股(1.0092%)[1] - 中小股东出席487人 代表股份65,300,106股 占公司有表决权股份总数的5.8875%[1] 议案表决总体情况 - 提案1《2024年度董事会报告》获通过 总同意票246,562,621股(99.0553%) 反对1,732,904股(0.6962%) 弃权618,500股(0.2485%)[2] - 提案2《2024年度监事会报告》获通过 总同意票246,097,321股(98.8684%) 反对2,066,204股(0.8301%) 弃权750,500股(0.3015%)[2] - 提案3《2024年度财务决算报告》获通过 总同意票246,212,121股(98.9145%) 反对2,060,004股(0.8276%) 弃权641,900股(0.2579%)[3][4] - 提案4《2024年年度报告全文及摘要》获通过 总同意票246,524,321股(99.0399%) 反对1,617,104股(0.6497%) 弃权772,600股(0.3104%)[4] - 提案5《2024年度利润分配预案》获通过 总同意票246,128,721股(98.8810%) 反对2,156,504股(0.8664%) 弃权628,800股(0.2526%)[4][5] - 提案6.01《戴俊威2025年度董事薪酬》获通过 总同意票64,789,373股(95.7709%) 反对2,137,404股(3.1595%) 弃权723,600股(1.0696%)[5] - 提案6.02《张桃华2025年度董事薪酬》获通过 总同意票243,636,750股(98.7872%) 反对2,259,904股(0.9163%) 弃权731,100股(0.2964%)[5][6] - 提案6.03《李振江2025年度董事薪酬》获通过 总同意票245,862,021股(98.7993%) 反对2,259,704股(0.9081%) 弃权728,300股(0.2927%)[6] - 提案7《公司2025年度监事薪酬》获通过 总同意票245,933,421股(98.8026%) 反对2,320,204股(0.9321%) 弃权660,400股(0.2653%)[7] - 提案8《2025年度向金融机构申请综合授信额度》获通过 总同意票247,216,521股(99.3180%) 反对1,525,504股(0.6129%) 弃权172,000股(0.0691%)[7] - 提案9《续聘会计师事务所》获通过 总同意票246,364,021股(98.9755%) 反对2,382,704股(0.9572%) 弃权167,300股(0.0672%)[8] 中小股东表决情况 - 提案1中小股东同意62,948,702股(96.3990%) 反对1,732,904股(2.6538%) 弃权618,500股(0.9472%)[2] - 提案2中小股东同意62,483,402股(95.6865%) 反对2,066,204股(3.1642%) 弃权750,500股(1.1493%)[2] - 提案3中小股东同意62,598,202股(95.8611%) 反对2,060,004股(3.1547%) 弃权641,900股(0.9830%)[4] - 提案4中小股东同意62,910,402股(96.3404%) 反对1,617,104股(2.4764%) 弃权772,600股(1.1832%)[4] - 提案5中小股东同意62,514,802股(95.7329%) 反对2,156,504股(3.3025%) 弃权628,800股(0.9629%)[5] - 提案6.01中小股东同意62,439,102股(95.6187%) 反对2,137,404股(3.2732%) 弃权723,600股(1.1081%)[5] - 提案6.02中小股东同意62,309,102股(95.4196%) 反对2,259,904股(3.4608%) 弃权731,100股(1.1196%)[6] - 提案6.03中小股东同意62,312,102股(95.4242%) 反对2,259,704股(3.4605%) 弃权728,300股(1.1153%)[6] - 提案7中小股东同意62,319,502股(95.4356%) 反对2,320,204股(3.5531%) 弃权660,400股(1.0113%)[7] - 提案8中小股东同意63,602,602股(97.4005%) 反对1,525,504股(2.3361%) 弃权172,000股(0.2634%)[7] - 提案9中小股东同意62,750,102股(96.0954%) 反对2,382,704股(3.6489%) 弃权167,300股(0.2562%)[8] 法律意见与会议有效性 - 上海锦天城（广州）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1][8] - 律师事务所认定本次股东会表决结果合法有效[8]