会议基本信息 - 会议于2025年9月16日下午14:00在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼三楼301会议室召开 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 由董事长史建伟先生主持 [5] - 会议召集人为公司董事会 符合《公司法》《股东会规则》及深交所相关规则要求 [4][5][12] 股东参与情况 - 共计920名股东参与表决 代表股份133,879,207股 占公司有表决权股份总数的38.4710% [6] - 现场投票股东3人 代表股份129,870,000股 占比37.3190% [7] - 网络投票股东917人 代表股份4,009,207股 占比1.1521% [8] - 中小股东参与人数918人 代表股份4,279,207股 占比1.2297% [9] 议案表决结果 - 《关于变更年审会计师事务所的议案》获得通过 同意票133,454,200股 占比99.6825% [13] - 反对票232,607股 占比0.1737% 弃权票192,400股 占比0.1437% [13] - 中小股东表决情况：同意票3,854,200股 占比90.0681% 反对票232,607股 占比5.4358% 弃权票192,400股 占比4.4962% [14] 法律意见 - 国浩律师（南京）事务所指派律师全程见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [15]

会议基本情况 - 会议于2025年9月12日下午14:00召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[1][7] - 现场会议地点为上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室[2] - 会议由董事长朱志兰女士主持，召集人为公司第六届董事会[3][7] 股东参与情况 - 出席股东及授权代表共133名，代表股份190,869,941股，占公司有表决权股份总数的43.3136%[4] - 其中现场参会股东3名，代表股份189,923,941股（43.0989%）；网络投票股东130名，代表股份946,000股（0.2147%）[4] - 中小股东参与人数131人，代表股份22,905,941股，占比5.1980%[4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获99.8921%高票通过，反对票占比0.0846%，弃权票0.0233%[8] - 《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》获99.9109%同意票，其中中小股东赞成率达99.2574%[9] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》在关联股东回避表决后，获99.1566%同意票[10][11] - 《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》获99.1439%同意票[12][13] 法律合规性 - 北京市天元律师事务所上海分所对会议程序出具法律意见书，确认召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定[14]

股东会基本情况 - 中节能环境保护股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室 由董事长周康主持[2][20] - 会议召集程序符合《上市公司股东会规则》及公司章程 由第八届董事会第九次会议于2025年8月26日决定召集 并于8月27日在深交所指定信息披露平台发布会议通知[1][20] - 出席会议股东及代理人共计121人 代表股份2,596,841,257股 占公司总股本的83.7943% 其中中小股东持股109,160,715股 占比3.5224%[4][21] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》获得99.7845%同意票通过 其中中小股东赞成比例达94.8726%[6][22] - 关联交易管理制度议案以99.9831%高票通过 中小股东支持率为99.5974%[7][24] - 股东会议事规则修订案获99.9835%赞成票 中小股东同意比例达99.6080%[8][26] - 续聘2025年度审计机构议案获得99.9848%支持率 中小股东赞成率为99.6386%[12][32] - 2025年度中期利润分配方案以99.9822%的同意率通过 中小股东支持度为99.5758%[13][33] 重大公司治理变动 - 公司章程修订案涉及撤销监事会架构 该议案获得超过三分之二表决权同意 符合特别决议通过要求[23] - 通过向关联方中节能财务有限公司申请授信额度的议案 关联股东合计持有2,233,511,051股回避表决 非关联股东赞成率达99.8930%[35] 法律合规性确认 - 北京市大地律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《证券法》和《上市公司股东会规则》规定[15][37] - 律师认为会议通知内容、召开时间地点与公告完全一致 网络投票通过深交所交易系统与互联网投票系统同步进行[3][20]

会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月11日在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长应飞军主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事全部出席 其中应莹、徐日光、周天颖以通讯方式参会 3名监事全部出席 佘桃、钟山现场参会 徐正敏以通讯方式参会 董事会秘书严鹏及高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》获得通过 该议案为特别决议议案 获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4][5] - 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于公司取消监事会的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》均获审议通过 [4][5] 法律见证情况 - 浙江素豪律师事务所葛攀攀律师、徐丝寒律师对会议进行见证 [6] - 律师认为会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]

会议基本情况 - 2025年8月22日在湖北省武汉经济技术开发区创业路58号公司105会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由独立董事张国明主持，董事长张小帆因工作原因缺席 [1] 议案表决结果 - 议案1获得通过，A股股东同意票1,230,543,283股，占比99.68%，反对票3,076,101股，占比0.25%，弃权票885,801股，占比0.07% [1] - 议案2获得通过，A股股东同意票131,624,883股，占比97.86%，反对票2,372,301股，占比1.76%，弃权票508,001股，占比0.38% [1] - 议案2涉及关联交易，关联股东东风汽车集团股份有限公司回避表决1,100,000,000股 [1] 重大事项表决详情 - 关于公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案，5%以下股东同意票29,479,503股，占比91.10%，反对票2,372,301股，占比7.33%，弃权票508,001股，占比1.57% [1] 法律合规情况 - 会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1][2] - 出席会议人员资格合法有效 [2] - 表决程序符合规定，通过的决议合法有效 [1][2]

会议基本情况 - 会议未出现增加、否决或变更提案 [1] - 会议未涉及变更前次股东会决议 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [3][6] 会议召开详情 - 会议通知于2025年7月30日在巨潮资讯网披露 [4] - 现场会议时间：2025年8月14日15:00 [5] - 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统为8月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00 [5] - 会议地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室 [7] - 会议召集人：公司董事会，主持人：董事长高汴京先生 [8] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东37人，代表股份37,515,467股，占公司有表决权股份总数的31.1639% [9] - 现场投票股东3人，代表股份37,011,517股，占比30.7452% [10] - 网络投票股东34人，代表股份503,950股，占比0.4186% [11] - 中小股东出席36人，代表股份7,347,667股，占比6.1037% [13] - 中小股东现场投票2人，代表股份6,843,717股，占比5.6850% [13] - 中小股东网络投票34人，代表股份503,950股，占比0.4186% [13] - 公司董事、监事、见证律师及高级管理人员出席会议 [14] 议案表决结果 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 [15] - 总表决同意37,485,017股，占比99.9188%；反对14,600股，占比0.0389%；弃权15,850股，占比0.0422% [15] - 中小股东表决同意7,317,217股，占比99.5856%；反对14,600股，占比0.1987%；弃权15,850股，占比0.2157% [16] 法律意见与备查文件 - 北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [17] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [18]

股东大会基本情况 - 四川成渝高速公路股份有限公司于2025年8月13日在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] - 出席会议的股东及股东授权委托代理人合计持有1,794,652,655股股份 约占公司有表决权股份总数的58.69% 其中A股股东人数355人 持有股份1,726,812,123股 占比56.47% H股股东人数1人 持有股份67,840,532股 占比2.22% [1] - 会议由董事会召集 董事长罗祖义先生主持 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [1] 议案审议结果 - 议案1《关于修订<四川成渝高速公路股份有限公司章程>并取消监事会的议案》作为特别决议议案 获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过 其中A股股东同意票数1,707,158,082股 占比98.8618% H股股东同意票数19,102,288股 占比28.1576% [1][2] - 议案2《关于修订<四川成渝高速公路股份有限公司股东大会议事规则>的议案》作为普通决议议案 获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过 其中A股股东同意票数1,724,900,620股 占比99.8893% H股股东同意票数67,840,532股 占比100% [2] - 议案3《关于修订<四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则>的议案》作为普通决议议案 获得出席股东会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过 其中A股股东同意票数1,724,963,279股 占比99.8929% H股股东同意票数67,840,532股 占比100% [2] - 议案4《关于投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案》作为普通决议议案且涉及关联交易 关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决 获得出席股东会的非关联股东所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过 其中A股股东同意票数689,215,158股 占比99.7566% H股股东同意票数67,840,532股 占比100% [2] 法律意见 - 北京中银（成都）律师事务所律师赵燕颖、李佳妮对本次股东大会进行见证 认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 合法有效 [3][4]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第四次临时股东会由董事会召集，召开时间为2025年8月1日，地点为杭州市萧山区市心北路梁路88号融锦广场A座15楼大会议室 [3][5][6] - 会议通知通过《证券时报》、巨潮资讯网、上海证券交易所网站公告，投票平台开放时间为交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [5][6] - 实际会议时间、地点、议案内容与公告完全一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [6][41] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共4人，代表股份4,134,600股（占表决权股份0.4715%），网络投票股东624名，代表股份380,610,950股（占43.4043%）[6][7] - 中小投资者参与度显著，627名中小投资者代表222,417,807股（占25.3642%），合计出席股东628人，代表总表决权股份384,745,550股（占43.8758%）[7] - 出席人员包括董事、董事会秘书及律师，高管列席会议，股东资格经核查符合规定 [7][8] 议案表决结果 - 全部26项议案均以超三分之二表决权通过，平均赞成率91.18%，反对率1.02%，弃权率7.8% [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] - 中小投资者表决支持率稳定在84.48%-85.4%区间，最高支持率出现在《关于重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四条规定的议案》（85.4%）[30][31] - 特别决议事项涉及重大资产重组、交易定价公允性说明、承诺事项等，均获得法律认可的有效性 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东会程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程，出席人员资格与召集人资格有效 [41] - 表决程序及结果经律师见证，认定合法有效，法律意见书将随会议文件一并公告 [2][41]

会议基本信息 - 山东新能泰山发电股份有限公司于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][3] - 会议召集人为公司董事会 董事会于2025年7月11日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布会议通知 通知载明了会议时间、地点、表决方式、股权登记日、审议事项等详细信息 [2][3] - 出席会议的股东及代理人共计245名 代表有表决权股份601,239,626股 占公司总股份的47.86% 其中现场出席代表16名 代表股份523,991,000股 网络投票股东229名 代表股份77,248,626股 [4] 议案表决结果 - 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》获得通过 同意票71,320,468股 占比92.3366% 关联股东华能能源交通产业控股有限公司和南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决 中小股东表决中同意票占比45.3118% 反对票占比53.8456% [5] - 《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,197,932股 占比99.0086% 中小股东表决中同意票占比44.9358% 反对票占比54.1754% [6][7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,201,832股 占比99.0093% 中小股东表决中同意票占比44.9718% 反对票占比54.1385% [8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,181,031股 占比99.0058% 中小股东表决中同意票占比44.7796% 反对票占比54.1385% [9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》获得通过 同意票595,177,131股 占比99.0051% 中小股东表决中同意票占比44.7436% 反对票占比54.1754% [10] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》获得通过 同意票595,227,431股 占比99.0135% 中小股东表决中同意票占比45.2083% 反对票占比53.7088% [11][12] - 《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》获得通过 同意票595,201,232股 占比99.0092% 中小股东表决中同意票占比44.9663% 反对票占比54.1385% [13] 法律合规性 - 北京植德律师事务所对会议程序及合法性出具法律意见 认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》要求 [1][2][4] - 会议表决程序由律师及股东代表共同监督计票 现场表决票与网络投票结果合并统计 并对中小投资者表决情况单独计票和披露 [13] - 法律意见书确认本次会议召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4][13][14]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第七届董事会第三次会议决议召集，并于2025年6月10日通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网发布会议通知 [2] - 会议通知明确载明股东会届次、召集人、投票方式、召开时间地点、审议事项等关键信息，符合《公司法》及《股东会规则》要求 [2][3] - 现场会议于2025年6月25日在汕头潮宏基广场办公楼召开，网络投票同步通过深交所交易系统及互联网系统进行 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共计371名，代表有表决权股份415,326,580股，占总股本46.7440% [4] - 现场出席股东6名，代表股份281,928,630股（占比31.7304%）；网络投票股东365名，代表股份133,397,950股 [4] - 中小投资者参与度显著，364名通过网络投票代表56,397,950股（占比6.3475%） [5] 议案表决结果 - **H股发行相关议案**：所有12项议案均以超99.97%同意票通过，反对票比例均低于0.03% [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - **公司章程修订议案**：获得92.29%同意票，但中小投资者反对比例达56.53%（31,975,715股） [22] - **保险相关议案**：通过率98.54%，但出现5,395,336股（1.30%）弃权票 [28] 法律程序有效性 - 北京市竞天公诚律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [29] - 特别决议事项均获得出席股份三分之二以上通过，普通决议事项获二分之一以上通过 [6][16][22]