控股股东股份质押情况 - 控股股东杭州园融控股集团有限公司持有公司股份78,471,600股，占公司总股本的48.67% [2] - 本次股份质押后，园融集团累计质押公司股份52,370,000股，占其所持股份总数的66.74%，占公司总股本的32.48% [2] - 园融集团及其一致行动人合计持有公司股份93,326,600股，占公司总股本的57.88%，本次质押后累计质押股份52,370,000股，占其合计所持股份的56.11% [2] 质押股份到期与还款安排 - 园融集团未来半年到期的质押股份数量为20,370,000股，占其所持股份比例25.96%，占公司总股本比例12.63%，对应融资余额6,175万元 [4] - 园融集团未来一年内到期的质押股份数量为52,370,000股，占其所持股份比例66.74%，占公司总股本比例32.48%，对应融资余额23,175万元 [4] - 园融集团未来还款资金来源主要包括自有资金、上市公司分红、投资收益等 [4] 质押事项对公司的影响 - 本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响 [6] - 本次质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司生产经营、公司治理、独立性等方面产生不利影响 [6] - 公司将持续关注本次质押的进展情况，及时履行信息披露义务 [7] 2026年第一次临时股东会情况 - 公司于2026年2月13日召开了2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》 [11] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [10] - 本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [13]

交易与股价表现 - 截至2026年2月5日收盘，公司股价报收于12.93元，较前日上涨0.31% [1] - 当日换手率为0.6%，成交量为2.36万手，成交额为3044.88万元 [1] 资金流向 - 2月5日，主力资金净流入23.22万元，游资资金净流入189.18万元，散户资金净流出212.4万元 [1][3] 公司治理与决议 - 公司于2026年2月5日召开了2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1][3] - 出席会议的股东及授权代理人共162人，代表股份占扣除回购股份后总股本的72.3168% [1] - 会议审议并通过了三项议案：关于2026年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案、关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案、关于2026年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案 [1][3] - 各项议案均获通过，其中关联交易议案由关联股东回避表决 [1][3] - 北京德恒律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [1]

股东会基本情况 - 会议于2026年2月3日在公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长张敏女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书、副总经理及财务总监等高管亦列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 审议并通过了关于修订《公司章程》的议案 [4] - 该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 会议授权公司办理后续相关的《章程》登记变更等事项 [4] 会议合规性与法律见证 - 会议的召集、召开程序及出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2][7] - 上海金茂凯德律师事务所张博文律师、游广律师对会议进行了见证 [6] - 律师认为会议表决程序合法有效，通过的决议合法有效 [7]

会议召开与出席情况 - 公司于2026年1月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长陈明军先生，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [8][9][10] - 出席会议的股东及代理人共计409人，代表股份59,519,953股，占公司有表决权股份总数的14.1882% [11] - 其中，中小股东407人，代表股份2,572,729股，占公司有表决权股份总数的0.6133% [11] - 现场投票股东仅3人，代表股份18,229股，占比0.0043%；网络投票股东406人，代表股份59,501,724股，占比14.1838%，表明股东参与以网络投票为主 [12][13] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [15] - 议案总表决情况：同意票58,973,253股，占比99.0815%；反对票458,400股，占比0.7702%；弃权票88,300股，占比0.1484% [16] - 中小股东对该议案的表决情况：同意票2,026,029股，占比78.7502%；反对票458,400股，占比17.8177%；弃权票88,300股，占比3.4322% [16] - 关联股东法尔胜泓昇集团有限公司对该议案进行了回避表决 [17] 法律意见与会议有效性 - 江苏世纪同仁律师事务所律师邵斌、刘成对本次股东会出具了法律意见书 [18] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、参与人员资格以及表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效 [18] - 本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2][3]

股东会基本情况 - 沈阳富创精密设备股份有限公司于2026年1月29日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于公司沈阳市浑南区飞云路18甲-1号的A301会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] 会议出席与主持情况 - 公司全体8名在任董事均列席会议 [3] - 公司董事会秘书郎羽女士列席会议 [3] - 会议由董事梁倩倩女士主持 因董事长郑广文先生因公出差 经半数以上董事推举 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》审议通过 [4] - 议案二《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》审议通过 [4] - 本次会议无被否决议案 [2] 表决程序与合规性 - 议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票 [5] - 关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司 宁波芯富投资管理合伙企业 宁波芯芯投资管理合伙企业对两项议案均回避表决 [5] - 北京市中伦律师事务所律师李亚东 贾海亮对会议进行见证 认为会议召集 召开程序 表决程序及结果等符合法律法规与公司章程 决议合法有效 [6]

2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润同比下滑，但经营规模实现显著扩张，经营实物量预计超过1.5亿吨，同比增长超过40% [1][2] - 净利润下滑主要受产业链周转速度放缓及产业客户经营利润下滑影响，同时，因运用期货等衍生品工具进行套期保值产生的损益按会计准则计入非经常性损益，导致扣非后净利润为负 [2] 业绩预告详情 - **业绩预告期间**：2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - **业绩变动方向**：归属于上市公司股东的净利润预计同向下降 [1] - **经营规模**：全年实现经营实物量预计超过1.5亿吨，同比增长超过40% [2] - **净利润变动原因**：产业链整体周转速度放缓、产业客户经营利润下滑 [2] - **扣非净利润说明**：扣除非经常性损益后的净利润亏损，主要因套期保值相关的公允价值变动及处置损益按会计准则计入非经常性损益，但该操作是公司常态化价格风险管理的一部分 [2] 其他重大事项说明 - **重整投资计划**：公司拟联合合作方对江苏德龙镍业有限公司等30家公司实质合并重整中的部分资产进行重整投资，并已签署《重整投资协议》 [3] - **审批程序**：该重整投资需经公司董事会、股东会审议通过，并获得国有资产监督管理部门批准，同时重整计划草案需债权人会议及法院通过，目前尚存在不确定性 [3] - **数据依据**：本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以经审计的年度报告为准 [3] 2026年第一次临时股东会情况 - **会议概况**：会议于2026年1月28日以现场与网络投票结合方式召开，由董事、总经理徐愧儒主持，共有170名股东参与投票，代表股份351,740,125股，占有表决权股份总数的49.5644% [9][10] - **投票分布**：通过现场投票的股东代表股份325,896,690股，占比45.9227%；通过网络投票的股东代表股份25,843,435股，占比3.6416% [10][11][12] - **议案审议结果**： - **选举第九届董事会董事**：议案以99.2864%的同意票通过，中小股东同意票占比90.3764% [13] - **预计2026年度日常关联交易**：议案以96.0607%的同意票通过，关联股东浙江省交通投资集团有限公司（持股45.89%）及杭州同曦经贸有限公司（持股0.23%）对此议案回避表决 [14][15] - **法律意见**：浙江天册律师事务所认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [16]

公司治理与董事会变动 - 公司于2026年1月22日成功召开了2026年第一次临时股东会，会议无否决议案，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1][2] - 临时股东会由董事会召集，戴雄彪董事主持，公司在任7名董事中有6人出席，董事张路因工作原因未出席 [2][3] - 股东会审议了关于选举董事的议案，并对中小投资者进行了单独计票，议案表决情况以累积投票方式进行 [4] - 北京国枫律师事务所律师谢阿强、陆婕对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书确认会议程序及结果合法有效 [5][6] 董事会决议与领导层选举 - 公司第五届董事会第六次会议于2026年1月22日以现场方式召开，应参会表决董事8人，实际参会8人（其中委托出席1人），会议由尹卫平董事主持 [8] - 董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致通过了《关于选举董事长的议案》 [9] - 根据董事会决议，公司选举尹卫平董事担任第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [11][12] - 因董事长变更，公司对董事会专门委员会委员进行了相应调整，尹卫平同时担任战略与投资委员会及提名委员会的召集人 [12]

股东会基本情况 - 会议于2026年1月22日在公司北京分公司会议室召开 [1] - 会议由董事长刘良坤主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] - 公司9名在任董事全部列席 董事会秘书、总经理、财务总监及副总经理亦列席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保的议案》 [2] - 该议案为普通决议事项 获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [3] - 本次会议没有否决议案 [1] 法律见证情况 - 本次股东会由北京德恒（济南）律师事务所律师杨昕炜、肖彬见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、审议表决程序及结果均合法有效 会议决议合法有效 [4]

公司治理与股东会议 - 宇新股份于2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 截至股权登记日1月16日 公司有表决权股份总数为374,798,710股 [1] - 共有198名股东出席本次会议 代表有表决权的股份数为116,074,668股 占公司有表决权股份总数的30.9699% [1] - 会议审议的两项议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1] 审议通过的议案内容 - 第一项议案为变更公司注册资本及修改《公司章程》 [1] - 第二项议案为制定公司未来三年（2025年至2027年）股东回报规划 [1]

2026年第一次临时股东会基本情况 - 会议于2026年1月21日在江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室召开 [2] - 会议由董事长俞金坤先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] - 公司在任董事9人，其中6人列席会议，董事会秘书高锋先生出席会议 [4] 议案审议与通过情况 - 议案一《关于2026年度日常关联交易预计的议案》审议通过，关联股东回避了表决 [5] - 议案二《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过 [6][7] - 议案三《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》审议通过 [6] 股东会法律效力 - 本次股东会由江苏乐天律师事务所律师高璇、陈文婷见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序与结果均合法有效 [7]