证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-83 沈阳惠天热电股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会表决通过的提案1.00《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》，对2025年6月3 日召开的2025年第四次临时股东会表决通过的提案2.00《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议 案》进行了变更。 一、会议召开和出席情况 （四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年10月31日15:15 2.网络投票时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-068 新大陆数字技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开和出席的情况 1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会现场会议于2025年10月 30日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召 集，董事长王晶女士主持。会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共786名，代表股份513,734,310股，占公司有表决权 股份总数的51.4270%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数8名，代表股份316,506,353 股，占公司有表决权股份总数的31.6836%；通过网络投票的股东778人，代表股份197,227,957股，占公 司有表决权股份总数的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-038 智度科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00 ～15:00。 （1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月27日9:15～15:00的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 （6）主持人：公司董事长陆宏达先生。 （7）本次会 ...

股东会基本情况 - 公司于2025年10月14日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合相关法律法规及公司章程的规定 [2] - 公司在任董事8人 实际出席6人 其中4人以通讯方式参会 董事长及一名董事因公务缺席 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获得审议通过 [5] - 议案二《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获得审议通过 [5] - 所有议案均为普通决议议案 均经出席股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [6] 法律合规性 - 本次股东会由君合律师事务所上海分所律师冯诚、蔡睿见证 [7] - 律师认为会议的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-股-004 航天科技控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年10月10日14:30 网络投票时间：2025年10月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至9:25、9:30至11:30， 13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00。 2.股权登记日 2025年9月29日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 9.其他人员出席情况 公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次 会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 5.召 ...

四川长虹电器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2025-079号 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月29日 (二)股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日的总股本为4,616,244,222股，其中，公司回购专户中股份数为206,300 股，不享有股东会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长柳江先生因工作原因无法出席及主持会议。根据《公司章程》 《上市公司股东会规则》的规定，由副董事长、总经理杨金先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司 章程》 ...

会议基本情况 - 兰州庄园牧场股份有限公司于2025年9月26日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月26日下午14:30，网络投票通过深交所系统及互联网系统进行 [4] - 会议地点位于甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室，由董事长杨毅先生主持 [5] - 出席会议的股东及股东代理人合计76名，代表股份105,472,365股，占公司有表决权股份总数的54.4840% [6] - 其中，4名股东通过现场方式出席，代表股份104,879,165股，占54.1776%；72名股东通过网络投票出席，代表股份593,200股，占0.3064% [6] 提案审议表决结果 - 关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9909% [8] - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9899% [8] - 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9858% [11] - 关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9827% [13] - 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9845% [15] - 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9867% [16] - 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9896% [17] - 关于修订公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9899% [19] - 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9870% [21] 法律意见与会议合规性 - 上海中联（兰州）律师事务所律师对会议进行了见证，并出具法律意见书 [6][24] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [24]

会议基本信息 - 会议于2025年9月16日下午14:00在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼三楼301会议室召开 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 由董事长史建伟先生主持 [5] - 会议召集人为公司董事会 符合《公司法》《股东会规则》及深交所相关规则要求 [4][5][12] 股东参与情况 - 共计920名股东参与表决 代表股份133,879,207股 占公司有表决权股份总数的38.4710% [6] - 现场投票股东3人 代表股份129,870,000股 占比37.3190% [7] - 网络投票股东917人 代表股份4,009,207股 占比1.1521% [8] - 中小股东参与人数918人 代表股份4,279,207股 占比1.2297% [9] 议案表决结果 - 《关于变更年审会计师事务所的议案》获得通过 同意票133,454,200股 占比99.6825% [13] - 反对票232,607股 占比0.1737% 弃权票192,400股 占比0.1437% [13] - 中小股东表决情况：同意票3,854,200股 占比90.0681% 反对票232,607股 占比5.4358% 弃权票192,400股 占比4.4962% [14] 法律意见 - 国浩律师（南京）事务所指派律师全程见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [15]

会议基本情况 - 会议于2025年9月12日下午14:00召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[1][7] - 现场会议地点为上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室[2] - 会议由董事长朱志兰女士主持，召集人为公司第六届董事会[3][7] 股东参与情况 - 出席股东及授权代表共133名，代表股份190,869,941股，占公司有表决权股份总数的43.3136%[4] - 其中现场参会股东3名，代表股份189,923,941股（43.0989%）；网络投票股东130名，代表股份946,000股（0.2147%）[4] - 中小股东参与人数131人，代表股份22,905,941股，占比5.1980%[4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获99.8921%高票通过，反对票占比0.0846%，弃权票0.0233%[8] - 《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》获99.9109%同意票，其中中小股东赞成率达99.2574%[9] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》在关联股东回避表决后，获99.1566%同意票[10][11] - 《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》获99.1439%同意票[12][13] 法律合规性 - 北京市天元律师事务所上海分所对会议程序出具法律意见书，确认召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定[14]

股东会基本情况 - 中节能环境保护股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室 由董事长周康主持[2][20] - 会议召集程序符合《上市公司股东会规则》及公司章程 由第八届董事会第九次会议于2025年8月26日决定召集 并于8月27日在深交所指定信息披露平台发布会议通知[1][20] - 出席会议股东及代理人共计121人 代表股份2,596,841,257股 占公司总股本的83.7943% 其中中小股东持股109,160,715股 占比3.5224%[4][21] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》获得99.7845%同意票通过 其中中小股东赞成比例达94.8726%[6][22] - 关联交易管理制度议案以99.9831%高票通过 中小股东支持率为99.5974%[7][24] - 股东会议事规则修订案获99.9835%赞成票 中小股东同意比例达99.6080%[8][26] - 续聘2025年度审计机构议案获得99.9848%支持率 中小股东赞成率为99.6386%[12][32] - 2025年度中期利润分配方案以99.9822%的同意率通过 中小股东支持度为99.5758%[13][33] 重大公司治理变动 - 公司章程修订案涉及撤销监事会架构 该议案获得超过三分之二表决权同意 符合特别决议通过要求[23] - 通过向关联方中节能财务有限公司申请授信额度的议案 关联股东合计持有2,233,511,051股回避表决 非关联股东赞成率达99.8930%[35] 法律合规性确认 - 北京市大地律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《证券法》和《上市公司股东会规则》规定[15][37] - 律师认为会议通知内容、召开时间地点与公告完全一致 网络投票通过深交所交易系统与互联网投票系统同步进行[3][20]