登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月4日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 1、现场召开时间：2025年11月4日下午14时30分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 2、网络投票时间：2025年11月4日 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月4日上午9：15一9：25、9：30一 11：30，下午13：00一15：00； 6、主持人：董事长马黎阳先生 7、参加本次股东会表决的股东情况如下： 通过现场和网络投票的股东318人，代表股份608,772,665股，占公司有表决权股份总数的21.2330％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份540,102,000股，占公司有表决权股份总数的18.8379％。 通过网络投票的股东316人，代表 ...

股东会决议公告核心内容 - 公司于2025年10月31日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第七次临时股东会 [4][5][7] - 会议审议并表决通过了四项议案包括关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案关于代理购电关联交易的议案关于修订《公司章程》的议案以及关于补选公司非独立董事的议案 [7][8] - 本次股东会通过的售热关联交易议案是对2025年6月3日第四次临时股东会相关议案的变更 [2] - 法律意见认为本次股东会的召集召开程序出席人员资格提案及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》决议合法有效 [8] 董事会会议决议核心内容 - 公司第十届董事会于2025年10月31日下午16:00以现场表决方式召开了2025年第十四次临时会议 [10] - 会议应到董事9名实到董事9名会议由董事长郑运先生主持 [11][12] - 会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》表决结果为8票同意0票反对0票弃权董事邓士奎先生回避表决 [14]

会议基本情况 - 公司于2025年10月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，董事长王晶女士主持，召集召开程序符合相关法律法规及《公司章程》 [2] - 出席本次会议的股东及股东代表共786名，代表股份513,734,310股，占公司有表决权股份总数的51.4270% [2] - 其中，现场出席股东代表8名，代表股份316,506,353股，占比31.6836%；通过网络投票股东778名，代表股份197,227,957股，占比19.7433% [2] - 公司部分董事、高级管理人员及聘请的律师列席了会议 [3] 提案审议与表决结果 - 本次会议审议的所有议案均获表决通过，未出现否决提案的情形 [1][4][5][6][7][8][9][10] - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案二《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获得通过 [5][6] - 议案三《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则〉并更名的议案》获得通过 [6] - 议案四《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》表决中存在100股因未投票默认弃权，但议案仍获通过 [7] - 议案五《关于废止〈新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》表决中存在4,900股因未投票默认弃权，但议案仍获通过 [8] - 议案六《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》表决中存在200股因未投票默认弃权，但议案仍获通过 [9][10] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所律师王恺、龚立雯为本次会议出具法律意见书 [11] - 法律意见认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [11]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-038 智度科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00 ～15:00。 （1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月27日9:15～15:00的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 （6）主持人：公司董事长陆宏达先生。 （7）本次会 ...

股东会基本情况 - 公司于2025年10月14日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合相关法律法规及公司章程的规定 [2] - 公司在任董事8人 实际出席6人 其中4人以通讯方式参会 董事长及一名董事因公务缺席 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获得审议通过 [5] - 议案二《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获得审议通过 [5] - 所有议案均为普通决议议案 均经出席股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [6] 法律合规性 - 本次股东会由君合律师事务所上海分所律师冯诚、蔡睿见证 [7] - 律师认为会议的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-股-004 航天科技控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2025年10月10日14:30 网络投票时间：2025年10月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至9:25、9:30至11:30， 13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00。 2.股权登记日 2025年9月29日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 9.其他人员出席情况 公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次 会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 5.召 ...

四川长虹电器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2025-079号 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月29日 (二)股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日的总股本为4,616,244,222股，其中，公司回购专户中股份数为206,300 股，不享有股东会表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。公司董事长柳江先生因工作原因无法出席及主持会议。根据《公司章程》 《上市公司股东会规则》的规定，由副董事长、总经理杨金先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司 章程》 ...

会议基本情况 - 兰州庄园牧场股份有限公司于2025年9月26日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月26日下午14:30，网络投票通过深交所系统及互联网系统进行 [4] - 会议地点位于甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室，由董事长杨毅先生主持 [5] - 出席会议的股东及股东代理人合计76名，代表股份105,472,365股，占公司有表决权股份总数的54.4840% [6] - 其中，4名股东通过现场方式出席，代表股份104,879,165股，占54.1776%；72名股东通过网络投票出席，代表股份593,200股，占0.3064% [6] 提案审议表决结果 - 关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9909% [8] - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9899% [8] - 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9858% [11] - 关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9827% [13] - 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9845% [15] - 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9867% [16] - 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9896% [17] - 关于修订公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9899% [19] - 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9870% [21] 法律意见与会议合规性 - 上海中联（兰州）律师事务所律师对会议进行了见证，并出具法律意见书 [6][24] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [24]

会议基本信息 - 会议于2025年9月16日下午14:00在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司1号楼三楼301会议室召开 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 由董事长史建伟先生主持 [5] - 会议召集人为公司董事会 符合《公司法》《股东会规则》及深交所相关规则要求 [4][5][12] 股东参与情况 - 共计920名股东参与表决 代表股份133,879,207股 占公司有表决权股份总数的38.4710% [6] - 现场投票股东3人 代表股份129,870,000股 占比37.3190% [7] - 网络投票股东917人 代表股份4,009,207股 占比1.1521% [8] - 中小股东参与人数918人 代表股份4,279,207股 占比1.2297% [9] 议案表决结果 - 《关于变更年审会计师事务所的议案》获得通过 同意票133,454,200股 占比99.6825% [13] - 反对票232,607股 占比0.1737% 弃权票192,400股 占比0.1437% [13] - 中小股东表决情况：同意票3,854,200股 占比90.0681% 反对票232,607股 占比5.4358% 弃权票192,400股 占比4.4962% [14] 法律意见 - 国浩律师（南京）事务所指派律师全程见证并出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [15]

会议基本情况 - 会议于2025年9月12日下午14:00召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[1][7] - 现场会议地点为上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室[2] - 会议由董事长朱志兰女士主持，召集人为公司第六届董事会[3][7] 股东参与情况 - 出席股东及授权代表共133名，代表股份190,869,941股，占公司有表决权股份总数的43.3136%[4] - 其中现场参会股东3名，代表股份189,923,941股（43.0989%）；网络投票股东130名，代表股份946,000股（0.2147%）[4] - 中小股东参与人数131人，代表股份22,905,941股，占比5.1980%[4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获99.8921%高票通过，反对票占比0.0846%，弃权票0.0233%[8] - 《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》获99.9109%同意票，其中中小股东赞成率达99.2574%[9] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》在关联股东回避表决后，获99.1566%同意票[10][11] - 《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》获99.1439%同意票[12][13] 法律合规性 - 北京市天元律师事务所上海分所对会议程序出具法律意见书，确认召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定[14]