登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000567 证券简称：海德股份（维权） 公告编号：2025-059号 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满，换届选举相关工作正 在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将 依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的 正常经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 董 事 会 二〇二五年十二月二十日 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-060号 海南海德资本管理股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 公告编号:2025-068 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会无否决、增加提案及变更前次股东会决议的情况。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年第二次临时股东会于2025年12月 16日下午15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技股份有限公司 会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表（含股东代理人）1199名，代表有表决权的股份105,083,922股，占公司 总股本的14.1984%； 出席现场投票的股东及股东代表（含股东代理人）8名，代表有表决权的股份99,740,120股，占公司总股 本的13.4764%； 通过网络和交易系统投票的流通股股东1,191人，代表有 ...

公司治理与董事会变动 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月10日召开，全体5名董事出席并审议通过了补选提名委员会委员的议案 [2] - 商晓红女士辞去公司第六届董事会非职工代表董事及提名委员会委员职务，随后被选举为职工代表董事，并被补选为第六届董事会提名委员会委员 [3][20][21][22] - 商晓红女士直接持有公司股份5,731,050股，通过员工持股计划间接持有255,306股，与公司控股股东、实际控制人商晓波先生为姐弟关系 [20][25][26] 可转换公司债券回售 - “鸿路转债”有条件回售条款因公司股票在2025年10月9日至11月19日连续30个交易日收盘价低于当期转股价32.08元/股的70%而触发 [7] - 本次回售价格为100.312元/张（含息税），其中当期应计利息为0.312元/张，计算依据为票面利率2.0%及计息天数57天 [6][11][12] - 回售申报期为2025年12月5日至12月11日，投资者回售款预计到账日为2025年12月18日 [9][15][17] - 回售期内债券可继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易或转让、回售、转托管 [17] 2025年第二次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月10日召开，共有297名股东及代理人出席，代表有表决权股份477,073,756股，占总股本的69.4060% [32] - 会议审议通过了2026年度公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币236.501亿元的议案，同意票数占比99.3225% [33][35] - 会议审议通过了2026年度公司对子公司提供担保额度的议案，同意票数占比99.3063% [36] - 会议审议通过了关于开展应收账款保理业务的议案，同意票数占比99.8879% [37] - 会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票数占比99.9365% [52][53] - 会议审议通过了制定及修订包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等在内的12项公司管理制度，各项议案同意票数占比均超过99.32% [38][40][42][43][44][45][46][48][49][50][51][52]

控制权拟发生变更 - 公司控股股东宁波银亿控股有限公司与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司于2025年9月9日签署《资产转让协议》及后续补充协议，约定转让其持有的公司87,000,000股股份（占公司总股本的23.76%）及对公司的全部应收款项 [2] - 若交易完成，公司控股股东将由银亿控股变更为中哲瑞和，实际控制人将由熊续强变更为杨和荣 [2] - 深圳证券交易所已出具股份协议转让确认书（深证协〔2025〕第168号），完成合规确认，确认书有效期为六个月 [4] - 受让方中哲瑞和已根据协议向银亿集团有限公司管理人账户支付股权转让款3.55亿元，款项已到账 [4] 2025年第三次临时股东会情况 - 会议于2025年12月8日以现场与网络投票相结合方式召开，共有258名股东参与投票，代表有表决权股份132,267,517股，占有表决权股份总数的36.2135% [12] - 其中，现场投票股东2人，代表股份124,493,589股，占比34.0850%；网络投票股东256人，代表股份7,773,928股，占比2.1284% [13] - 会议审议通过了《关于聘任2025年会计师事务所的议案》，同意票数为129,678,489股，占出席有效表决权股份的98.0426% [16] - 公司聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [17] - 国浩律师（南宁）事务所对本次股东会出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [18][29]

会议基本情况 - 会议于2025年12月2日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于14:30开始 [1] - 股权登记日为2025年11月25日，会议由董事会召集，董事长黄振华先生主持 [2] - 出席会议的股东及代理人共111人，代表股份153,175,632股，占公司有表决权股份总数的16.7163% [3] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案获得高票通过，总表决同意股数占比99.9477% [4][5][6] - 议案二：关于全资子公司为公司提供担保的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9159% [14][15] - 议案三：关于调剂2025年度对外担保额度的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9015% [17][18] - 议案四：关于拟变更会计师事务所的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9181% [20][21] 公司治理结构重大变更 - 公司取消监事会及监事设置，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [27] - 因监事会取消，监事沈升尧先生、钱静女士及职工代表监事李奔先生的职务自然免除 [27] - 此次变更符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求 [27] 法律意见与文件备查 - 湖北英达律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效 [23] - 备查文件包括经与会董事签字的股东会决议及相关法律意见书 [24]

公司董事会换届及领导层任命 - 公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第一次会议，选举吴忠杰为董事长，杨旭东、许国平为副董事长 [6] - 会议全票通过聘任许国平为总经理，黄英强为副总经理、总法律顾问、首席合规官，玉莉为副总经理、总会计师 [11] - 会议全票通过聘任玉莉为董事会秘书，其已通过上交所任职培训并完成备案，同时聘任李铭森为证券事务代表 [14] 董事会专门委员会设立 - 第十一届董事会依法设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会和全面风险管理委员会 [9] - 会议审议并通过了《董事会全面风险管理委员会工作细则》 [8] 临时股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于2025年12月1日召开，共有350名股东及代表出席，代表股份850,307,840股，占公司总股份的52.8255% [50] - 股东大会审议并通过了修订《公司章程》、聘请2025年度审计机构、拟注册5亿元短期融资券等议案 [53] - 股东大会选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事 [53] 新任核心管理层背景 - 新任董事长吴忠杰先生拥有丰富的交通行业管理经验，自2021年1月起任广西交通投资集团有限公司投资发展部部长 [17] - 新任副董事长杨旭东先生为路面工程专业博士，自2015年3月起任公司董事，并在招商局公路网络科技控股股份有限公司担任高级管理职务 [25][24] - 新任总经理许国平先生拥有高速公路项目建设及政府工作经历，自2023年5月起已在公司担任董事、副董事长、总经理 [33]

会议基本情况 - 会议于2025年11月26日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层 [2][3][4] - 会议由董事长袁隽主持，公司第六届董事会负责召集，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][6] - 通过现场和网络投票的股东及股东代表共计155人，代表股份64,146,619股，占公司有表决权股份总数的63.0000% [7] 股东出席情况 - 现场投票股东5人，代表股份63,883,270股，占比62.7414%；网络投票股东150人，代表股份263,349股，占比0.2586% [7] - 出席的中小股东及股东代表共152人，代表股份263,649股，占比0.2589%，其中现场投票中小股东2人，代表股份300股 [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更回购股份用途并注销的议案》获得高票通过，总表决同意股份占比99.9180%，中小股东表决同意占比80.0572% [10] - 议案二《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同样获得高票通过，总表决同意股份占比99.8993%，中小股东表决同意占比75.5057% [11] - 两项议案均为特别决议议案，均经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [10][11] 法律意见 - 北京植德律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [11]

会议基本情况 - 会议于2025年11月21日通过现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于公司会议室 [4][5] - 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [5] - 因董事长许开华先生因工作原因无法主持，本次会议由董事王敏女士主持 [5] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东总数为2,539人，代表有表决权股份584,529,906股，占公司有表决权股份总数的11.4835% [6] - 其中，通过现场投票的股东14人，代表股份465,032,005股，占比9.1359%；通过网络投票的股东2,525人，代表股份119,497,901股，占比2.3476% [6] - 出席会议的中小股东共2,529人，代表股份119,498,202股，占比2.3476% [6] - 公司总股本为5,115,548,607股，已扣除回购专用账户中的股份25,373,300股，该部分股份占比0.50%，不享有表决权 [7] 提案审议表决结果 - 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 [8] - 总体表决结果为同意股份577,720,966股，占比98.8351%；反对股份5,795,640股，占比0.9915%；弃权股份1,013,300股，占比0.1734% [8] - 中小股东表决情况为同意股份112,689,262股，占比94.3021%；反对股份5,795,640股，占比4.8500%；弃权股份1,013,300股，占比0.8480% [8] 法律意见与会议文件 - 广东君信经纶君厚律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [9] - 会议决议及法律意见书为备查文件 [9]

2025年第四次临时股东会决议 - 股东会于2025年11月20日在福建省福州市公司大会议室召开，会议由董事长雷欢骅主持，召集、召开程序及表决结果均合法有效 [2][4] - 公司7名董事全部出席，总裁、财务总监、董事会秘书现场出席，副总裁视频出席 [3] - 审议并通过关于收购福建数产名商科技有限公司95%股权的关联交易议案，该议案为特别决议议案且获通过 [4] - 该关联交易议案对中小投资者单独计票，关联股东福建省数晟投资合伙企业与福建大数据产业投资控股公司回避表决 [5] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 业绩说明会定于2025年11月24日15:30-16:30通过网络互动方式在“价值在线”平台举行 [9][10] - 参会高管包括总裁朱向东、独立董事许萍、财务总监李莉丽及董事会秘书戴晓燕 [11] - 投资者可在2025年11月24日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [8][11] - 说明会旨在让投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度报告披露的经营业绩及发展战略等情况 [9]

2025年第二次临时股东会召开情况 - 会议于2025年11月18日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于广州市黄埔区科学大道251号公司18楼会议室 [3][4][5] - 会议由董事长许鸿生先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5][17][19] - 出席会议的股东及代理人共82人，代表股份615,253,213股，占公司有表决权总股份的59.6289% [6][24] 股东会出席与投票详情 - 现场出席会议的股东及代理人共2人，代表股份607,958,973股，占公司有表决权总股份的58.9219% [6] - 通过网络投票的股东及代理人共80人，代表股份7,294,240股，占公司有表决权总股份的0.7069% [6][23] - 参与表决的中小股东及代理人共80人，代表股份7,294,240股，占公司有表决权总股份的0.7069% [6] 议案审议表决结果 - 议案一《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》获得表决通过 [7][25][27] - 议案二《关于变更公司部分董事的议案》获得表决通过 [7][28] 董事变更情况 - 原董事杨珂女士因工作调整离任，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等一切职务，其原定任期至2027年5月30日 [11] - 公司选举丁翀先生为新任第十届董事会非独立董事，并同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会结束 [12] - 丁翀先生现任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理兼广州恒运储能科技有限公司董事长，近五年历任公司投资运营部总经理及恒运储能科技总经理 [13] 法律意见 - 广东广信君达律师事务所认为本次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [7][19][29][30]