公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》及相关议事规则 [1] - 该议案获监事会全票通过(3票同意) 尚需提交股东大会审议 [1][2] H股发行上市计划 - 公司拟在香港联交所主板发行H股 每股面值人民币1元 发行规模不超过总股本10%(超额配售权执行前) 可行使不超过15%超额配售权 [3][5] - 发行采用香港公开发售与国际配售结合 定价通过簿记建档市场化确定 面向境外投资者及合格境内机构投资者 [3][6][7] - 募集资金将用于AI技术研发(35%)、全球化体系建设(25%)、生态平台升级(20%)及战略并购(15%)等方向 [9] 上市配套安排 - 公司拟转为境外募集股份有限公司 成为沪港两地上市企业 发行决议有效期18个月(可延长至上市完成日) [8][10] - 上市前滚存利润由新老股东共享 聘任安永会计师事务所作为发行审计机构 [11][12] 行业ETF数据 - 云计算50ETF(516630)近五日涨幅2.87% 市盈率95.68倍 估值分位达85.01% [15] - 游戏ETF(159869)份额增加4000万份 但主力资金净流出4894.6万元 [14] - 食品饮料ETF(515170)市盈率20.92倍 估值分位仅20.24% [14]