公司股权激励计划 - 公司向多位董事、高管及顾问授予了总计1,500,000份股票期权，这些期权将立即归属[1] - 每份期权的行权价格为每股0.18加元，有效期自授予日起为期5年[1] - 此次授予的期权占公司已发行普通股总数的4.4%[2] 公司业务概况 - 公司主营业务是销售和分销SureNano™表面活性剂，该产品是一种预混食品级化合物，可作为高性能纳米乳剂的基础[3] - 该产品旨在创造极其均匀和稳定的产品，同时最大化生物利用度、澄清度和口感[3] - 公司拥有在加拿大和美国科罗拉多州分销SureNano™表面活性剂的独家许可[3]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 10, 2025) - SureNano Science Ltd. (CSE: SURE) (OTCQB: SURNF) (the "Company" or "SureNano") is pleased to announce, as a follow-up to its news release dated November 5, 2025, that it has closed its non-brokered private placement to raise $1,250,000 through the issuance of 10,000,000 units (each a "Unit") at a price of $0.125 per Unit. Each Unit is comprised of one common share (a "Common Share") and one Common Share purchase warrant (each a "Warrant"), ...

潜在收购交易概述 - SureNano Science Ltd 宣布已与 GlucaPharm Inc 签署一份不具约束力的意向书 就一项拟议交易进行谈判 公司将收购GlucaPharm 100%的已发行普通股[1] - 拟议交易预计将以换股形式进行 SureNano将向GlucaPharm股东发行合计一定数量的SureNano普通股 交易完成后 GlucaPharm股东将共同持有SureNano低于20%的已发行股份[3] - 交易完成需满足多项先决条件 包括完成尽职调查、谈判并签署最终协议 以及获得所有必要的监管和第三方批准 交易可能无法按计划或根本无法完成[4] 收购标的 GlucaPharm 核心资产 - GlucaPharm是一家私人控股的BC省公司 拥有开发雪城大学GEP-44 GLP-1药物专利化合物发现和技术的独家权利[2] - GEP-44是一种针对糖尿病和减肥的新型化合物 与当前市场上的GLP-1药物（如Ozempic）类似 但其目标是无针给药方式并具有更好的耐受性 包括减少市场主流药物常见的恶心和胃肠道副作用[2] - GEP-44是一种三重拮抗剂 拥有强有力的临床前结果、已提交的专利、学术验证 并正在进行市场探索 有望改变全球肥胖和糖尿病的治疗方式[2] 公司近期融资活动 - 公司于2025年11月5日宣布计划进行一项私募配售 募集资金最高达125万美元 该配售将以每单位0.125美元的价格发行最多1000万个单位[6] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证允许持有人在发行日起24个月内以每股0.35美元的价格认购一股公司普通股[7] - 权证包含加速条款 若在私募结束四个月零一天后的任何时间 公司股票在加拿大证券交易所的收盘价连续十个交易日达到或超过每股0.50美元 公司可通知持有人加速权证到期 权证将在通知发出后第三十日到期[7] 资金用途与公司现有业务 - 公司计划将私募所得资金用于运营开支 包括法律和审计费用、一般营运资金、为其SureNano™表面活性剂探索新市场的费用 以及研究包括但不限于GlucaPharm在内的互补行业[8] - 收购GlucaPharm的谈判与此次私募配售相互独立[8] - 公司现有业务是销售和分销SureNano™表面活性剂 这是一种即用型食品级化合物 可作为高性能纳米乳液的基础 以创造极其均匀稳定的产品 同时最大化生物利用度、澄清度和口感 公司在加拿大、美国俄克拉荷马州和科罗拉多州拥有该表面活性剂的独家经销许可[9]

私募融资计划 - 公司计划进行一项最高融资额为125万美元的私募配售 [1] - 私募将发行最多1000万个单位，每个单位价格为0.125美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证可在24个月内以每股0.35美元的价格认购一股普通股 [2] 融资条款细节 - 认股权证包含加速条款：若收盘价连续10个交易日达到或超过0.50美元，公司可提前30天通知使其到期 [2] - 中介人可能获得6%现金佣金和6%认股权证作为介绍订阅者的报酬，权证行权价为0.35美元，期限24个月 [3] - 私募中发行的所有证券将有四个月加一天的持有期限制 [4] 资金用途 - 融资所得将用于运营支出（如法律和审计费用）及一般营运资金 [3] - 部分资金将用于为其SureNano™表面活性剂探索新市场并研究互补性行业 [3] 公司业务概览 - 公司业务为销售和分销SureNano™表面活性剂，该产品是一种即用型食品级化合物，可作为高性能纳米乳液的基础 [5] - 该表面活性剂旨在创造高度均匀稳定的产品，同时最大化生物利用度、澄清度和口感 [5] - 公司拥有在加拿大以及美国俄克拉荷马州和科罗拉多州分销SureNano™表面活性剂的独家许可 [5]

融资完成情况 - 公司完成一项私募配售 以每股0.10加元的价格发行2,450,000股普通股 [1] - 融资总收益为245,000加元 其中包括85,000加元的债务转换 [1] - 所有在私募中发行的证券将受到四个月零一天的持有期限制 [2] 资金用途 - 公司计划将现金收益用于运营支出 包括法律和审计费用以及一般营运资金 [2] - 明确表示收益不会用于任何与投资者关系活动相关的用途 [2] 关联方参与情况 - 关联方Charles Malette先生参与了此次私募 以110,000加元现金购买股票 并将公司欠其的85,000加元债务进行转换 [3] - 债务结算完成后 Malette先生将持有公司9,621,600股股票 占当时已发行普通股的40% [3] - Malette先生是公司的总裁、秘书兼董事 此次投资因未超过资本化的25% 豁免了估值和小股东批准要求 [3] - 私募的其他参与方为保持一定距离的第三方 [3] 公司业务概览 - 公司业务为销售和分销SureNano™表面活性剂 该产品是一种即用型食品级化合物 可作为高性能纳米乳液的基础 [4] - 该产品旨在创造高度均匀和稳定的产品 同时最大化生物利用度、澄清度和口感 [4] - 公司拥有在加拿大以及美国俄克拉荷马州和科罗拉多州分销SureNano™表面活性剂的独家许可 [4]