董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二次会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已提前发出 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》 [1] - 同意向关联方国航股份购置2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU [1] - 表决结果为10票同意 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [2] 交易程序合规性 - 议案已通过董事会审计和风险管理委员会及独立董事专门会议审议 [2] - 保荐人中信证券出具明确同意的核查意见 [2] - 关联交易公告同步披露于深交所网站及指定媒体 [1] 备查文件 - 会议决议文件已存档 [2]

关联交易概述 - 公司拟向关联方国航股份购置2台Trent772C备用发动机和1台GTCP331-350C备用APU，交易总价为15,144.05万元（不含税）[1][2] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[1] 关联人基本情况 - 国航股份为公司实际控制人中航集团下属控股子公司，截至2024年底总资产为3,457.69亿元，净资产为1,620.08亿元[2] - 国航股份主营业务涵盖航空客货运、飞机维修、航空保险代理等多元化业务[2] 交易标的基本情况 - 交易标的为2台备用发动机（序列号41413/41422）和1台备用APU（序列号P1293），均为固定资产[4] - 标的资产无抵押或司法纠纷，评估基准日市场价值为15,144.05万元，其中APU评估值930.68万元[4] 定价政策与合同内容 - 交易价格采用第三方评估机构中联资产评估集团的成本法估值结果[4] - 合同明确交易不含税价格为15,144.05万元，增值税由双方各自承担[4] 交易目的与影响 - 交易用于保障公司8架A330客改货飞机的持续运行需求，符合生产经营实际需要[4] - 交易定价公允，未发现利益输送或损害股东权益的情形[4] 审议程序履行情况 - 公司第二届董事会第二次会议审议通过议案，关联董事回避表决[2] - 独立董事专门会议一致同意本次交易，保荐人中信证券出具无异议核查意见[4][5]