艾融软件 830799 上海艾融软件股份有限公司 4、2024 年 6 月，公司董事会、监事会审议通过了收购北京信立合创信息技术有限公司 的议案。 2 Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD. 2024 半年度报告 1 公司半年度大事记 1、2024 年 4 月，公司与星闪联盟签署"金融行业应用领域"产业合作意向书，并获得 华为开发者联盟生态市场服务商、华为 HarmonyOS 开发服务商资质认证。 2、2024 年 4 月，公司取得"基于数字孪生技术的音频视频的同步方法及装置"发明专 利授权。 3、2024 年 6 月，公司实施 2023 年度权益分派，合计派发现金 31,333,620.00 元。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 30 | | 第五节 | 股份变动和融资 37 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 41 | | 第七节 | 财务会计报告 45 | | 第八节 | 备查文件目录 125 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-076 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月28日公司审议通过以1.1亿元收购北京信立合创100%股权议案[2] - 2024年8月19日北京信立合创完成工商变更登记并取得营业执照[3] 被收购公司信息 - 北京信立合创注册资本1000万元[4] - 北京信立合创成立于2013年3月5日[4]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-074 名称：北京信立合创信息技术有限公司 类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：王涛 上海艾融软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股 权的议案》，同意以 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称 "北京信立合创"）100%股权。详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第九会议决议公告》（公 告编号：2024-055）、《上海艾融软件股份有限公司购买资产的公告》（公告编号： 2024-057）。 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的全资子公司北京信立合创因被公司收购进行 ...

股东减持 - 股东孟庆有拟减持不超6000000股，比例不超2.8521%[3] - 孟庆有持股25681690股，比例12.2079%[4] - 拟3个月内大宗交易减持，可能超公司股份总数1%[3][5] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8] - 本次减持股东无北交所规定不得减持情形[6] - 大宗交易受让方6个月内不得减持受让股份[6]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-073 上海艾融软件股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股 | | | | | | | 减持 | 拟减 | | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划减持数量 | 计划减持比 | 减持 | | 减持 | | 价格 | 持股 | | 持 | | 名 | （股） | 例 | 方式 | | 期间 | | 区间 | 份来 | | 原因 | | 称 | | | | | | | | 源 | | | | 孟 | 不高于 | 不高于 | 大 | 宗 | 本公告披露之 | | 根据 | 北 交 | | 个人 | | 庆 | （6,000,000） | （2.8521%） | 交易 | | 日起 15 | 个交易 | 市场 | 所 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月8日13:00召开，网络投票时间为8月7 - 8日15:00[9] - 现场和网络出席股东合计11名，代表有表决权股份数122,014,157股，占比58.4105%[10] 议案表决情况 - 议案一、二、三同意股数均为121,943,657股，占比99.9422%[15][19][21] - 议案一、二、三反对股数均为70,500股，占比0.0578%[15][19][21] - 中小投资者表决中同意股数占比97.8287%，反对股数占比2.1713%[17]

股票回购注销 - 拟回购注销2名离职激励对象7500股限制性股票[2] - 拟注销581750股已回购未授出股票[3] 股本与注册资本变更 - 回购注销后股本由210369300股变为209780050股[4] - 回购注销后注册资本由210369300元变为209780050元[4] 债权申报 - 2024年8月12日公告减资，债权人45日内可申报[4] - 申报时间为2024年8月13日 - 9月27日工作日[5] - 申报地址为上海浦东新区陆家嘴环路958号403室[5] - 联系人王涛，电话021 - 68816719，传真021 - 68816717[5]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于8月8日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持股122,014,157股，占比58.4105%[3] - 通过网络投票股东8人，持股46,690,579股，占比22.3517%[3] 股份处理 - 拟回购注销2名激励对象持有的7,500股限制性股票[5] - 拟注销581,750股已回购股份并减少总股本[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》同意股数121,943,657股，占比99.9422%[5] - 《关于注销部分已回购股份的议案》同意股数121,943,657股，占比99.9422%[8] - 《关于提请授权办理注销已回购股份并减资相关事宜的议案》同意股数121,943,657股，占比99.9422%[11] - 中小股东对《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》同意比例97.8287%[12]

上海艾融软件股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2024-071 一、通知债权人的原由 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，于 2024 年 8 月 8 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励 计划限制性股票方案的议案》、《关于注销部分已回购股份的议案》。 具体原由如 下： 1、根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件股份有 限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司股权激 励计划（草案）》的有关规定，"激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、 解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售，由公 ...