证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-068 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 回答：公司的主要客户都是大行，具备将大行服务经验复制到其他银行的 能力。但公司深耕的银行电子渠道端业务是金融机构更新换代最为频繁的业务 之一，银行个性化定制的需求比较强烈。所以，公司在服务新客户时，在部分 复制既往经验的同时，还需要坚持创新与研发，形成了符合银行客户需求的特 色产品，满足新客户的新需求。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 24 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：方正证券、泰康资产（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司 ...

公司业绩表现亮眼 - 公司2024年一季度业绩表现向好,主要原因是公司处于金融科技行业,主要大型银行客户在金融信创、新兴技术应用等领域的IT投入持续增长[8] - 从金融科技服务行业的业务季节性波动特性来看,一季度业绩占全年业绩比例较低[8] 未来银行金融科技投入趋势 - 根据艾瑞咨询研究,未来国内金融科技市场将实现约12%的复合增长率[9] - 大型金融机构尤其是大型银行,IT投入整体受经济周期影响较小,总量仍会呈现增长趋势[9] 公司技术研发方向 - 公司高度重视技术研发投入,在人工智能、金融信创等方面是重中之重[11][12] - 公司正致力于将鸿蒙操作系统的优势与金融场景结合,探索新的金融服务模式[14] 人才激励机制 - 公司高度重视对优秀人才的长效激励机制建立与健全[15][16] - 公司2021年实施股权激励计划后,业绩达成情况超出预期[16]

股权激励会议 - 2024年7月19日召开董事会和监事会审议相关议案[21][22] - 2021年6 - 7月相关会议通过激励计划议案[24][25] 业绩指标 - 2021 - 2023年累计营收16.33亿元，达标[31] 解除限售 - 47名激励对象可解除371,250股限售[31] 回购注销 - 2名离职员工7,500股将回购，价格7.44元/股加利息[33][38][41]

董事会会议 - 2024年7月19日以现场和通讯方式召开，9名董事出席[2][3] 股权激励 - 第三个解除限售期解限售条件成就[5] - 因2人离职拟回购注销7500股限制性股票[6] 股份注销 - 拟注销581750股已回购股份并减总股本[8] 股东大会 - 定于2024年8月8日召开第一次临时股东大会[10] - 相关议案需提交股东大会审议[7][8][9]

股份回购与注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中581,750股股份，需股东大会审议[2] - 2021 - 2022年以不超2500万元回购581,750股，占总股本0.413%，支付9,970,989.91元[3] - 注销前总股本210,361,800股，注销后为209,780,050股[6] 其他事项 - 拟对2021年股权激励计划中离职对象7,500股限制性股票回购注销[8] - 监事会同意注销事项，认为无重大影响且不损害股东利益[11][12]

回购方案 - 2024年7月19日会议通过回购注销部分限制性股票方案，待2024年第一次临时股东大会审议[2] - 因2名激励对象离职，拟回购注销7500股已获授但未解限售的限制性股票[3][4] 数据详情 - 回购注销数量占总股本0.0036%[5] - 回购注销价格为7.44元/股[5] - 回购总额为55800元加银行同期活期存款利息[10] - 回购注销前总股本210,369,300股，后为210,361,800股[13] 影响说明 - 本次回购注销不影响股权激励计划实施和管理团队勤勉尽职[14] - 对公司经营业绩和财务状况无重大影响，不损害公司及全体股东利益[14] 后续安排 - 股东大会通过方案后十日内通知债权人[16] - 股东大会通过方案后三十日内在报纸上公告[16]

股权激励 - 公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就[7] - 拟对2名激励对象持有的7500股限制性股票予以回购注销[7] 股份处理 - 曾回购581750股股票用于激励或持股计划，现拟注销[10] 议案表决 - 相关议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[7][8][10]

股权激励授予 - 2021年9月9日向70名激励对象授予76.2万股限制性股票，授予价12元/股[5] - 2021年7月15日为股权激励计划限制性股票授予日[8] 业绩目标与完成情况 - 2021 - 2023年三年累计营收目标不低于12亿元或净利润不低于2亿元[9] - 2021 - 2023年度营收分别为42144.89万元、60603.41万元、60643.02万元，合计163391.32万元，满足解除限售条件[9] 解限售情况 - 第三个解限售期于2024年7月14日届满，解限售比例50%[8] - 参与个人业绩考核的47名激励对象2023年绩效考核结果均为"A"，解除限售系数100%[10] - 本期解除限售条件成就人数47人[14] - 本期解除限售股票数量371250股[14] 人员变动与回购 - 2名激励对象离职，不符合股权激励条件[9] - 公司将回购注销2名离职激励对象持有的7500股限制性股票，回购价7.44元/股[11] 会议审议 - 2021年6月28日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2021年7月15日批准实施2021年股权激励计划[5] - 2022年7月20日审议通过第一个解除限售期相关议案[6] - 2023年7月20日审议通过第二个解除限售期相关议案[7] 法律意见 - 监事会认为股权激励计划第三个解除限售期条件已成就，同意办理解限售事宜[15] - 法律意见书认为本次解除限售条件已成就，尚需办理解除手续[16]

股权激励 - 公司股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就[2] - 2名激励对象离职不符合条件，公司将回购注销其7500股限制性股票[3] 监事会决议 - 监事会同意办理第三个解除限售期解限售事宜[2] - 监事会同意回购注销7500股限制性股票[4] - 监事会同意注销部分已回购股份事项[6]

公司业绩表现亮眼 - 公司2024年一季度业绩表现向好,主要原因是公司处于金融科技行业,主要大型银行客户在金融信创、新兴技术应用等领域的IT投入持续增长[8] - 从金融科技服务行业的业务季节性波动特性来看,一季度业绩占全年业绩比例较低[8] 金融科技市场发展趋势 - 根据艾瑞咨询的研究,未来国内金融科技市场将实现约12%的复合增长率[9] - 大型金融机构尤其是大型银行,IT投入整体受经济周期影响较小,总量仍会呈现增长趋势[9] 公司技术研发布局 - 公司高度重视技术研发投入,在人工智能、金融信创等领域投入力度较大[11][12] - 公司正致力于将鸿蒙操作系统的优势与金融场景结合,培养众多鸿蒙工程师参与银行应用改造工作[14] 人才激励机制 - 公司高度重视对优秀人才的长效激励机制建立与健全[15][16] - 公司2021年实施股权激励计划后,公司业绩达成情况超出预期[16]