股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，表决同意9票[4] - 现场会议3月13日13：00召开，网络投票3月12 - 13日[7] - 股权登记日为2025年3月10日[10] - 会议地点在上海浦东新区陆家嘴环路958号403室[11] 公司决策 - 2025年度拟向金融机构申请不超8亿综合授信额度[11] - 因总股本变动拟修订《公司章程》[12] 登记与联系 - 登记时间为3月13日9:30 - 11:00，地点为公司会议室[15] - 会议联系电话021 - 68816719等，联系人为王涛[15]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-003 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司已完成 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未解限 售的限制性股票的回购注销及部分已回购股份的注销，导致公司总股本变动，公 1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 司拟相应修订 ...

授信与议案 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超8亿元综合授信额度[5] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度》等两议案需提交股东大会审议[5][6] 公司调整 - 公司拟注销控股子公司上海艾融数据科技有限公司[7] 会议安排 - 董事会会议于2025年2月25日召开[2] - 公司拟定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[9]

活动基本信息 - 活动类别为线下会议 [3] - 活动时间为2025年2月13日至2月14日 [3] - 活动地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店、上海浦东新区世纪大道210号上海金茂君悦大酒店 [3] - 参会单位众多，包括申万宏源、国金证券等 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [3] 业务方向 - 2024年对全国20家系统重要性银行全覆盖，对34家资产过万亿的商业银行覆盖31家 [4] - 2025年深化与银行合作，通过技术提升市场份额，加大研发力度，关注数字人民币等业务领域，加强与华为鸿蒙合作 [4] 信创进展 - 商业银行信创工作有序推进，2025年大型商业银行核心系统“下主机”工作基本完成，信创领域仍有大量周边系统相关工作待推进 [5] 大模型应用 - 截止2024年底，商业银行大模型应用处于研究和试用阶段，有部分应用落地 [6] - 主要应用于理财推荐及投资决策、数字员工、辅助开发等方面，部分银行在反欺诈等领域有案例 [6] - 目前处于辅助性阶段，有向决策支持、创新服务等更高阶场景拓展趋势 [6]

荣誉相关 - 2024年12月25日公司受邀参加华为鸿蒙生态型服务商年终会议[3] - 公司与10家服务商获华为“2024年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖”[3] 荣誉影响 - 获奖肯定公司鸿蒙开发与生态服务能力，体现竞争力[4] - 获奖利于增强公司信誉度和可持续发展[4] - 获奖不对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

授信与担保 - 公司拟向光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[2] - 贷款额度以全资子公司100%股权质押担保[2] 会议与议案 - 2024年12月24日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》表决全票通过[3] - 此议案无需提交股东大会审议[3]

议案表决 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》全票通过，无需提交股东大会[8] 授信申请 - 公司拟向中国光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[7] - 以全资子公司北京信立合创信息技术有限公司100%股权质押担保[8]

舆情制度 - 2024年12月24日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[5][7] - 舆情工作组由董事长和董秘负责决策部署[9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情采取调查等措施[14][15] - 制度自通过日起生效[21]

公司发展与客户拓展 - 2024年公司通过研发投入和并购北京信立合创，客户覆盖大幅提升，特别是业务已全面覆盖20家系统重要性银行和34家资产过万亿的商业银行中的31家，较年初分别增加了5家和9家 [1] - 2025年公司计划针对新增加的银行客户提升服务和订单量，同时继续拓展头部银行客户，并加大在保险、证券、基金、支付等非银金融机构的产品研发和市场拓展力度 [5] 技术与产品研发 - 公司在中台系统、核心系统等方面的技术和实施能力已得到大型银行的认可，后续将加大向其他中台及后台管理端拓展的力度 [11] - 公司具有全信创基于量子密钥生成分发设备的对称密钥管理系统，该产品符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级的要求，2024年已在人民银行及七家试点商业银行中应用，预计2025年将在金融系统进入推广阶段 [12] 投资者关系活动 - 活动时间：2024年12月20日，地点：上海市浦东新区栖霞路16号陆家嘴富汇大厦A座华安证券研究所 [9] - 参会单位及人员包括华安证券、华泰证券、东方证券、上海真滢投资管理有限公司等 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [4]

客户拓展与市场覆盖 - 2025年公司将重点服务新增银行客户，提升订单量，并继续拓展头部银行客户 [3] - 2024年公司通过研发投入和并购，业务已覆盖20家系统重要性银行，较年初增加5家 [7] - 2024年公司业务覆盖国内34家资产过万亿的商业银行中的31家，较年初增加9家 [7] 业务延伸与技术能力 - 公司正在积极建设中台系统和核心系统能力，已在大型银行实施案例中得到认可 [4] - 公司计划加大向中台及后台管理端拓展的力度 [4] 量子加密通讯领域 - 公司拥有全信创基于量子密钥生成分发设备的对称密钥管理系统，符合GM/T 0028安全等级二级要求 [5] - 2024年量子加密通讯在金融领域处于试点阶段，公司产品已进入人民银行及七家试点商业银行 [5] - 预计2025年量子加密通讯在金融系统将进入推广阶段，公司将总结试点经验，助力金融机构通讯安全 [5] 投资者关系活动 - 活动时间为2024年12月20日，地点为上海市浦东新区栖霞路16号陆家嘴富汇大厦A座华安证券研究所 [11] - 参会单位包括华安证券、华泰证券、东方证券等 [6]