会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日以现场和通讯方式召开，4月14日书面发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意9票，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[14] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[15] - 拟续聘天健会计师事务所，同意9票，需提交股东大会[17] - 公司拟以208,883,300股为基数进行2024年权益分派，每10股派1.5元，同意9票，需提交股东大会[18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票[21] - 《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意9票[22] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意9票[23] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意9票[25] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》同意9票[26] 其他事项 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》被审议[19] - 独立董事津贴标准为每年7.2万元（税前）[20] - 公司计划使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理[23] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润117,766,996.24元，母公司未分配利润99,575,194.70元[3] 权益分派 - 总股本209,780,050股，以208,883,300股为基数分派[3] - 每10股派现金红利1.50元，预计派31,332,495.00元[3] - 预案经董事会通过，待股东大会审议[6] 分红情况 - 近三年已分配及拟分配现金红利占年均净利润205.90%[5] - 单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%[9]

4月25日，艾融软件(830799)发布2024年年报。报告显示，2024年度，公司实现营业收入6.08亿元，同比 增长0.34%；实现归母净利润为6567.54万元。 鸿蒙生态合作方面，公司成立专项团队，培养了大量鸿蒙开发人才，参与银行鸿蒙版电子渠道建设，并 获得多项鸿蒙生态相关奖项。此外，公司在人工智能领域围绕"大数据+专有模型"和"大语言模型"加大 研发力度，推出自建大模型平台和AI人脸识别一体机产品，为金融行业提供更智能化的解决方案。 其中，销售商品类的主营业务收入5,417.16万元，与上年同期相比增长130.56%，技术服务类的收入 1,348.42万元，与上年同期相比增长85.75%。 艾融软件紧抓金融行业数字化、智能化转型的机遇，在信创改造、鸿蒙适配、大模型应用等关键领域拓 展服务，提升了对单个客户的综合服务能力。公司新增中国银行、建信金科等重要客户，对国内系统重 要性银行和资产过万亿银行的覆盖显著增加，头部银行覆盖面大幅提升。 在信创领域，公司深度参与多家大型银行的关键系统自主可控技术改造，如核心系统分布式转型等，建 立了一套完整的改造方案和方法论，在国产化实施过程中展现了高效、无事故的交付 ...

艾融软件 证券代码 : 830799 上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

艾融软件 830799 上海艾融软件股份有限公司 Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 3、2024 年 6 月，公司收购北京信立合创信息技术有限公司。 4、2024 年度内，公司共实施三次权益分派，合计派发现金 5,200 余万元。 5、2024 年 12 月，公司获得华为"2024 年度鸿蒙生态开发服务商 卓越奖"。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 49 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 55 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 58 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 67 | | 第九节 | 行业信息 73 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 81 | | | 第十一节 财务会计报告 87 | | | 第十二节 备查文件目录 175 | 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.3400 | -8.82 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 1.92 | 1.85 | 3.78 | 1.69 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.23 | -17.39 | 0.25 | | 每股未分配利润(元) | 0.56 | 0.54 | 3.7 | 0.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.08 | 6.06 | 0.33 | 6.06 | | 净利润(亿元) | 0.66 | 0.7 | -5.71 | 0.52 | | 净资产收益率(%) | 16.43 | 19.08 | -13.89 | 14.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5267.9万股，累计占流通股比： 43.65%，较上期变化 ...

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-025 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 上海艾融软件股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事独立性自查情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经深入核查独立董事周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与 公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其 独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-021 上海艾融软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上海 艾融软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海艾融软件股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规 定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 周宁、独立董事谭毓安、非独立董事张甫，其中召集人由具有会计专业资格的独 立董事周宁担任。 审计委员会的人员及组成符合相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-027 上海艾融软件股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司 章程》等规定和要求，公司对天健在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2、投资者保护能力 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 2 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如 下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | 诉讼进 ...