授信与担保 - 公司拟向光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[2] - 贷款额度以全资子公司100%股权质押担保[2] 会议与议案 - 2024年12月24日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》表决全票通过[3] - 此议案无需提交股东大会审议[3]

议案表决 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》全票通过，无需提交股东大会[8] 授信申请 - 公司拟向中国光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[7] - 以全资子公司北京信立合创信息技术有限公司100%股权质押担保[8]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-113 三、 必要性和对公司的影响 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式补充资金，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全 体股东的利益。 四、备查文件 上海艾融软件股份有限公司 关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向中国光大银行股份有限公司上海崇明支行申请人民币不超过 6,600.00 万元 的授信额度。该贷款额度以公司所持的全资子公司北京信立合创信息技术有限公 司的 100%股权进行质押担保，具体以公司与银行签订的合同为准。 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关 于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》。本项议案的表决结果如下： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-112 上海艾融软件股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-111 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《上海艾融软件股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际，公司制定《市值管理制度》。 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：董事长张岩先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议 ...

公司发展与客户拓展 - 2024年公司通过研发投入和并购北京信立合创，客户覆盖大幅提升，特别是业务已全面覆盖20家系统重要性银行和34家资产过万亿的商业银行中的31家，较年初分别增加了5家和9家 [1] - 2025年公司计划针对新增加的银行客户提升服务和订单量，同时继续拓展头部银行客户，并加大在保险、证券、基金、支付等非银金融机构的产品研发和市场拓展力度 [5] 技术与产品研发 - 公司在中台系统、核心系统等方面的技术和实施能力已得到大型银行的认可，后续将加大向其他中台及后台管理端拓展的力度 [11] - 公司具有全信创基于量子密钥生成分发设备的对称密钥管理系统，该产品符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级的要求，2024年已在人民银行及七家试点商业银行中应用，预计2025年将在金融系统进入推广阶段 [12] 投资者关系活动 - 活动时间：2024年12月20日，地点：上海市浦东新区栖霞路16号陆家嘴富汇大厦A座华安证券研究所 [9] - 参会单位及人员包括华安证券、华泰证券、东方证券、上海真滢投资管理有限公司等 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [4]

客户拓展与市场覆盖 - 2025年公司将重点服务新增银行客户，提升订单量，并继续拓展头部银行客户 [3] - 2024年公司通过研发投入和并购，业务已覆盖20家系统重要性银行，较年初增加5家 [7] - 2024年公司业务覆盖国内34家资产过万亿的商业银行中的31家，较年初增加9家 [7] 业务延伸与技术能力 - 公司正在积极建设中台系统和核心系统能力，已在大型银行实施案例中得到认可 [4] - 公司计划加大向中台及后台管理端拓展的力度 [4] 量子加密通讯领域 - 公司拥有全信创基于量子密钥生成分发设备的对称密钥管理系统，符合GM/T 0028安全等级二级要求 [5] - 2024年量子加密通讯在金融领域处于试点阶段，公司产品已进入人民银行及七家试点商业银行 [5] - 预计2025年量子加密通讯在金融系统将进入推广阶段，公司将总结试点经验，助力金融机构通讯安全 [5] 投资者关系活动 - 活动时间为2024年12月20日，地点为上海市浦东新区栖霞路16号陆家嘴富汇大厦A座华安证券研究所 [11] - 参会单位包括华安证券、华泰证券、东方证券等 [6]

上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动时间：2024 年 12 月 20 日 活动地点：上海市浦东新区栖霞路 16 号陆家嘴富汇大厦 A 座华安证券研究 所 参会单位及人员：华安证券、华泰证券、东方证券、上海真滢投资管理有限 公司、上海日胜隆私募基金管理有限公司、上海汉心景红投资管理有限公司（排 名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司在 2025 年客户拓展方面的主要方向？ 回答：2024 年公司通过持续研发的投入提升自身能力以及对全资子公司 北京信立合创的并购，使得公司在 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [2] - 活动时间是2024年12月12日，地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店 [2] - 参会单位有东吴证券、山西证券等，上市公司接待人员为董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [2] 公司业务合作情况 - 与华为合作涉及服务器、高斯数据库等多方面，参与鸿蒙化改造工作，沟通“纯血”鸿蒙技术落地 [3] - 是国际星闪无线短距通信联盟成员，获2025年会员资质，看好星闪技术在金融领域前景并开展研发 [6] 公司业务规划 - 2025年技术上跟踪纯血鸿蒙、生成式大模型等技术应用落地机会及量子通讯技术趋势，强化相关领域能力 [4] - 业务上除移动金融服务优势领域，根据客户需求进入业务中台领域 [4] 公司产品布局 - 在量子加密通讯领域有全信创基于量子密钥生成分发设备的对称密钥管理系统，符合相关安全要求 [5] - 该产品已在多家商业银行投入应用，提供量子密钥分发等服务 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [2] - 活动时间为 2024 年 12 月 12 日，地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店 [2] - 参会单位有东吴证券、山西证券等，上市公司接待人员为董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [2] 公司合作与业务进展 与华为合作 - 合作涉及服务器、高斯数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统、鸿蒙生态等，参与客户鸿蒙化改造工作，沟通“纯血”鸿蒙技术在金融场景落地 [3] 金融业务拓展规划 - 技术上跟踪纯血鸿蒙、生成式大模型、人工智能技术及量子通讯技术应用机会并强化能力 [4] - 业务上继续发力移动金融服务优势领域，根据客户需求进入业务中台领域 [4] 量子加密通讯布局 - 拥有全信创基于量子密钥生成分发设备的对称密钥管理系统，由三部分构成，符合相关安全要求 [5] - 产品已在多家商业银行投入应用，提供量子密钥分发、随机数及信源加密服务 [5] 星闪技术应用进展 - 公司是国际星闪无线短距通信联盟成员，获 2025 年会员资质 [6] - 看好星闪技术在金融领域应用前景，与上游厂商共同研发 [6]