公司治理 - 2025年2月25日在公司会议室召开会议[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 章程修订 - 因2021年股权激励计划相关股份变动拟修订《公司章程》[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决3同意0反对0弃权[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

授信与议案 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超8亿元综合授信额度[5] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度》等两议案需提交股东大会审议[5][6] 公司调整 - 公司拟注销控股子公司上海艾融数据科技有限公司[7] 会议安排 - 董事会会议于2025年2月25日召开[2] - 公司拟定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[9]

活动基本信息 - 活动类别为线下会议 [3] - 活动时间为2025年2月13日至2月14日 [3] - 活动地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店、上海浦东新区世纪大道210号上海金茂君悦大酒店 [3] - 参会单位众多，包括申万宏源、国金证券等 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [3] 业务方向 - 2024年对全国20家系统重要性银行全覆盖，对34家资产过万亿的商业银行覆盖31家 [4] - 2025年深化与银行合作，通过技术提升市场份额，加大研发力度，关注数字人民币等业务领域，加强与华为鸿蒙合作 [4] 信创进展 - 商业银行信创工作有序推进，2025年大型商业银行核心系统“下主机”工作基本完成，信创领域仍有大量周边系统相关工作待推进 [5] 大模型应用 - 截止2024年底，商业银行大模型应用处于研究和试用阶段，有部分应用落地 [6] - 主要应用于理财推荐及投资决策、数字员工、辅助开发等方面，部分银行在反欺诈等领域有案例 [6] - 目前处于辅助性阶段，有向决策支持、创新服务等更高阶场景拓展趋势 [6]

荣誉相关 - 2024年12月25日公司受邀参加华为鸿蒙生态型服务商年终会议[3] - 公司与10家服务商获华为“2024年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖”[3] 荣誉影响 - 获奖肯定公司鸿蒙开发与生态服务能力，体现竞争力[4] - 获奖利于增强公司信誉度和可持续发展[4] - 获奖不对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

荣誉与影响 - 2024年12月25日公司受邀参加华为鸿蒙生态型服务商年终会议[3] - 公司与10家服务商获华为“2024年度鸿蒙生态开发服务商卓越奖”[3] - 获奖体现公司鸿蒙开发竞争力，增强信誉和可持续发展[4] - 获奖不对当期经营业绩产生重大影响[5]

舆情制度 - 2024年12月24日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[5][7] - 舆情工作组由董事长和董秘负责决策部署[9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情采取调查等措施[14][15] - 制度自通过日起生效[21]

授信与担保 - 公司拟向光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[2] - 贷款额度以全资子公司100%股权质押担保[2] 会议与议案 - 2024年12月24日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》表决全票通过[3] - 此议案无需提交股东大会审议[3]

议案表决 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》全票通过，无需提交股东大会[8] 授信申请 - 公司拟向中国光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[7] - 以全资子公司北京信立合创信息技术有限公司100%股权质押担保[8]

授信申请 - 公司拟向光大银行上海崇明支行申请不超6600万元授信额度[2] - 授信额度以全资子公司100%股权质押担保[2] 会议相关 - 2024年12月24日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》全票通过[3] 其他说明 - 申请授信是业务发展及经营正常所需，符合公司和股东利益[4]

制度相关 - 公司2024年12月24日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 舆情分重大和一般舆情，含负面报道等[5][7] - 制度自通过日生效，由董事会修订解释[20][21] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] - 董办负责媒体信息管理，各部门配合采集[10] 处理流程 - 知悉舆情向董秘报告，重大必要时报监管[13][14] - 一般舆情灵活处置，重大舆情组长召集决策[14][15] - 重大舆情处置含调查真相、澄清等措施[15] 责任规定 - 违反保密义务致损，公司有权追究责任[16][17]