活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日，地点在全景网“投资者关系互动平台”及中证网“中证路演中心” [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理等 [2] 市值与投资者回报 - 公司关注股价表现，为践行“投资者为本”理念，今年董事会启动股份回购方案、实施权益分派 [4] - 公司一贯重视保障投资者权益，通过派发现金红利等方式回报股东，今年启动回购股份方案增强投资者信心 [11] 公司活动安排 - 公司会根据生产经营和投资者需求，适时安排中小投资者交流活动，投资者可与证券部门联系 [5] 合作情况 - 公司与华为全方位合作，获华为开发者联盟生态市场服务商和 HarmonyOS 开发服务商资质，913 人次获鸿蒙应用开发证书，推进客户鸿蒙化改造及“纯血”鸿蒙在金融行业场景落地 [6] 数字人民币布局 - 公司深度参与数字人民币基础设施建设，布局数字硬币应用场景建设，与银行合作关注安全体系及智能合约应用领域 [7] - 数字人民币建设起步，商业模式成熟后将使公司相关业务增长，对公司业务有积极影响 [8] 分红与定增 - 2023 年年度权益分派预案已通过董事会审议，将在股东大会通过后 2 个月内实施，具体时间以信息披露为准 [9] - 公司因经营发展需要计划定增，目的是优化资本结构、提高抗风险能力，后续进展会及时披露 [10] 2024 年业务增长 - 2024 年一季度营收 1.36 亿元，归母净利润 1,150.39 万元，同比增长 74.18%，整体业绩符合预期 [12] - 预计业务增长来自信创业务改造、纯血鸿蒙市场化推进、数字化服务产品体系成熟、数字人民币等业务积累、2023 年新中标客户贡献 [13]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-051 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/830799/pb241/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理张岩先生；董事会秘书、董事、财 务总监王涛先生；财务副总监夏恒敏女士；公司保荐代表人胡宇翔先生。 三、 投资者关系活动主要内容 活动时间：2024 年 5 月 17 日 本次业绩说明会通过年报讲解视频对公司发展情况及 2023 年经营业绩情 况进行介绍，同时公司在业绩说明会 ...

报告披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月19日披露[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月17日15：00 - 17：00，采用网络方式，在全景网及中证路演中心举行[3] - 参加人员有董事长兼总经理张岩等[4] 投资者互动 - 可于2024年5月17日15:00前在全景网提问，15:00 - 17:00登录中证网参与互动或会前提问[6][7] 联系方式 - 联系人王涛，电话021 - 68816719，地址为上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室，邮编200120，邮箱wang_tao@i2finance.net[8][9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月13日[10]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-050 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2023 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，同时在全景网及中证路演中心 举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证 网"中证路演中心"（https://ww ...

回购计划 - 拟回购股份250,000 - 500,000股，占总股本0.12% - 0.24%[5] - 预计资金3,270,000 - 6,540,000元，价格不超13.08元/股[4][5] - 实施期限自2024年2月7日起不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购262,100股，占上限52.42%[6] - 已支付2,796,725.62元，占上限42.76%[6] - 最高成交价11.36元/股，最低9.80元/股[6] 回购结果 - 至2024年5月6日，实际回购262,100股，占上限52.42%[7] - 实施结果与方案无差异[9] 回购用途 - 回购股份用于实施股权激励[15]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-049 上海艾融软件股份有限公司 回购进展暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购股份的方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 13.08 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 250,000 股，不超过 500,000 股，占公司总股本的比 例为 0.12%-0.24%。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将 自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 5、拟回购资金总额：根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总 额不低于 3,270,000 元，不超过 6,540,000 元，资金来源为自有资金 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 2023年公司归母净利润同比增长37%，新增中国农业银行、中银消金等客户，2024Q1发展态势良好 维持2024 - 2025年、新增2026年盈利预测，看好公司全面系统参与金融信创体系建设的未来发展 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 日期为2024/4/29，当前股价10.84元，一年最高最低为16.44/6.99元，总市值22.80亿元，流通市值13.11亿元，总股本2.10亿股，流通股本1.21亿股，近3个月换手率243.58% [1] 财务数据 - 2023年营收6.06亿元（+0.07%）、归母净利润7046万元（+36.77%）、扣非归母净利润6246万元（+38.81%）、经营性现金流8000万元（+122.49%），毛利率、净利率分别为33.18%、12.67% 2024Q1实现营收1.36亿元（+6.87%）、归母净利润1150万元（+74.18%） [3] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.91/1.15/1.40亿元，对应EPS分别为0.43/0.55/0.67元/股，对应当前股价PE分别为25.2/19.8/16.3倍 [3] 业务情况 - 2023年技术开发创收5.76亿元（+9.20%），产品销售及其他、技术服务分别创收0.23亿元、0.07亿元 [4] - 在人工智能领域，基于数字人技术和大语言模型研究，初步形成“数字金融助手”和“数字金融管家”产品 2023年成为百度文心一言首批生态合作伙伴，将与其在多领域深化合作 [4] 生态融入情况 - 2023年深度参与金融信创建设，完成与鲲鹏、浪潮等金融信创硬件产品适配，全面兼容鸿蒙操作系统 先后融入鲲鹏生态、鸿蒙生态，五款产品通过华为鲲鹏技术认证 [5] - 截至2023年年底893人次通过鸿蒙开发资质认证，可满足银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设需求 2024年有望推动产品落地应用、研发鸿蒙应用开发领域产品，助力金融机构数字化转型 [5]

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为上海艾 融软件股份有限公司（以下简称"艾融软件"、"发行人" 或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满。保荐机构 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，出具本保荐总结报告 书。 关于上海艾融软件股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 光大证券作为艾融软件向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，按照相 关法律法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编写申请文件并出 具推荐文件；递交申请文件后，积极主动配合全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织公司及其他中介机构对问询函意 见进行答复并保持沟通，按照要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查， 并按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层 挂牌规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定 ...

业绩总结 - 2023年宜签网络营收13,535,047.37元，净利润2,639,210.21元[6] - 2023年艾融电子营收27,222,147.14元，净利润2,224,278.07元[7] - 2023年砾阳软件营收47,305,067.11元，净利润11,664,356.24元[8] - 2023年艾融数据总资产230,806.38元，总负债4,814,480.94元[5] 其他新策略 - 2024年4月25日通过对四家控股子公司减资议案[2] - 艾融数据等四家子公司按不同额度减资[2] - 减资为同比例，不影响合并报表范围[11] - 减资优化资产结构，降低风险，提高资金效率[11]

会议信息 - 2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开会议[5] - 4月19日书面发出监事会会议通知[5] - 监事会主席柳红芳主持会议[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[5][6] - 一季度报告符合规定，能反映经营成果和财务状况[6] - 报告编制和审议程序合规，无需提交股东大会[6]