证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-036 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,652,565.45 元，母公司未分配利润为 76,746,000.68 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 210,369,300 股，根据扣除 回购专户 1,478,500 股后的 208,890,800 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,333,620.00 元。 公司将以权益分派实施 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-037 公司本次预计向金融机构申请授信额度，是公司实现业务发展和正常经营所 需，将对公司日常经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 80,000 万元（含）的综合授 信额度。有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日为止。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 二、会议审议情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行 申请综合授 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈明作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2023 年 2 月 2 日期满离任。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法 规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-028 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 1 次，列席临时股东大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-024 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周宁于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文 件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 6 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 2 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-029 上海艾融软件股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 1 次，列席临时股东大会 1 次，无缺席的 情形。本着勤勉务实和尽职负责的原则，我在公司董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获 取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策 水平发挥了积极作用。 具体参会情况如下： | | 参加董事会情况 | 参加股 | | --- | --- | --- | | 独立董 | | 东大会 | | 事姓名 | | | | | | | | | 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年应 | 亲自 | | | 委托出 | 缺席 | 投票 | 列席股 | | | | 参加董事 | 出席 | 出席方式 | | 席次数 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-026 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱以林于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 6 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-020 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为 HarmonyOS 开发服务商资质认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 17 日，艾融软件获得华为"HarmonyOS 开发服务商"证书。 二、对公司的影响 这是艾融软件在推进鸿蒙生态发展方面取得的又一个重要突破，凸显了艾融 软件在金融行业围绕 HarmonyOS 在元服务、原生应用开发、鸿蒙智联等细分领 域技术实力和市场影响力上的双重优势。 注意防范投资风险。 四、备查文件目录 华为软件技术有限公司向公司颁发的《HarmonyOS 开发服务商》证书 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 获得 HarmonyOS 开发服务商资质认证，是公司发展历程中的一个重要里程 碑。截至最新数据，公司已有超 900 人次通过鸿蒙开发资质认证，可以满足公司 当前银行客户大规模鸿蒙 HarmonyOS 开发适配改造的需求。 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-020 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为 HarmonyOS 开发服务商资质认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2024 年 4 月 17 日，艾融软件获得华为"HarmonyOS 开发服务商"证书。 二、对公司的影响 董事会 2024 年 4 月 18 日 公司已获得华为HarmonyOS开发服务商资质认证，但后续具体实施情况具有 不确定性。公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定，根据后续合作 情况，及时履行相关决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 四、备查文件目录 华为软件技术有限公司向公司颁发的《HarmonyOS 开发服务商》证书 上海艾融软件股份有限公司 这是艾融软件在推进鸿蒙生态发展方面取得的又一个重要突破，凸显了艾融 软件在金融行业围绕 HarmonyOS 在元服务、原生应用开发、鸿蒙智联等细分领 域技术实力和市场影响力上的双重优势。 ...

关于公司获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证的公告 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-019 上海艾融软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、风险提示 公司已获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证，但后续具体实施情况 具有不确定性。公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定，根据后续 合作情况，及时履行相关决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决 策，注意防范投资风险。 四、备查文件目录 华为软件技术有限公司向公司颁发的《华为开发者联盟生态市场服务商》证 书 上海艾融软件股份有限公司 一、基本情况 2024 年 4 月 12 日，艾融软件获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证。 二、对公司的影响 这是艾融软件在推进鸿蒙生态发展方面取得的重要突破，也进一步证明了艾 融软件在金融行业围绕 HarmonyOS 在元服务、原生应用开发、鸿蒙智联等细分 领域技术实力和市场影响力上的双重优势。加入华为生态服务商，是公司发展历 程中的一个 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-019 上海艾融软件股份有限公司 关于公司获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 12 日，艾融软件获得华为开发者联盟生态市场服务商资质认证。 二、对公司的影响 这是艾融软件在推进鸿蒙生态发展方面取得的重要突破，也进一步证明了艾 融软件在金融行业围绕 HarmonyOS 在元服务、原生应用开发、鸿蒙智联等细分 领域技术实力和市场影响力上的双重优势。加入华为生态服务商，是公司发展历 程中的一个重要里程碑，标志着公司在业务拓展、技术创新和金融信创等方面迈 出了新的步伐。未来，公司将继续秉承"客户至上、创新引领"的经营理念，不 断提升自身的技术实力和服务水平，为客户创造更大的价值。 作为华为生态服务商，公司将充分发挥自身在行业内的技术实力和资源优 势，与华为携手共同为客户的金融信创业务提供更加优质、高效的服务。通过双 方的紧密合作，公司将进一步拓宽业务范围，提升公司的市 ...