2023年会议情况 - 独立董事出席董事会6次，通讯3次、现场3次，列席股东大会3次[2][3] - 提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、1次会议，战略未召开[3] - 独立董事作为薪酬与考核委员出席会议1次，无委托和缺席[4] 2023年议案意见 - 独立董事多次对多项议案发表同意意见[5][6] 其他情况 - 2023年信息披露无重大违规，完善内控制度保护股东权益[9] - 2023年10月30日参加独立董事制度改革专项培训[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益[11]

会议情况 - 2023年独立董事出席董事会6次，股东大会3次[2][3] - 2023年提名、审计等委员会分别召开1、4、1次会议[3] 意见发表 - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[5][6] 监督工作 - 2023年独立董事监督信息披露，未现重大违规[8][9] 未来展望 - 2024年公司将继续履行独立董事职责[11]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-021 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 报告期内，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定开展工作，对 2023 年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望， 形成了《 ...

业绩相关 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务及非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[6] 公司管理 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构并制定多项制度[6] - 建立完善人力资源管理政策，进行人才优化和储备[8] - 对募集资金实行专户管理，统一调度使用[8] - 采购与付款业务全流程控制良好[9] - 建立财务报告相关管理制度，确保信息真实完整有效[10] 研发与制度 - 加大研发投入，制定《研发管理制度》，加强知识产权保护[10] 缺陷认定 - 财务报告内控重大缺陷认定标准为错报≥营业收入1%或≥利润总额5%或≥资产总额1%[16] - 财务报告内控重要缺陷认定标准为营业收入0.5%≤错报<1%等[16] - 财务报告内控一般缺陷认定标准为错报<营业收入0.5%等[16] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准为直接财产损失≥200万元[18] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准为100万元≤损失＜200万元[18] - 非财务报告内控一般缺陷认定标准为损失＜100万元[18] 未来展望 - 不存在财务报告内控重大、重要缺陷，未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 将完善内部控制结构和流程，使内控程序系统化[20][21]

公司治理 - 2023年2月完成董事会换届选举，审计委员会3名董事[1] - 2023年10月改选张甫为审计委员会委员，仍3人[2] 会议审议 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议9项议案均通过[3] 报告审议 - 2023年各时间点审议2022年报、2023半年报等报告[4] 审计评价 - 公司认为天健会计师事务所完成审计任务好[6] - 公司认为财务报告真实准确无欺诈[6] 未来展望 - 2024年审计委员会推动内控完善和财务规范[9]

人员变动 - 独立董事邓路于2023年2月2日期满离任[2] 委员会会议 - 2023年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、1次会议，战略委员会未召开[4] 会议审议 - 2023年各委员会多次会议审议换届、业绩、薪酬等议案，表决均同意[4][5] 信息披露 - 2023年度公司信息披露未出现重大违规情况[10]

一、独立董事独立性自查情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-023 上海艾融软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 19 日 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经深入核查独立董事周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-031 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海艾融软件股份有限公司（以下简 称"艾融软件"或"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对截止2023年12月31日（以下简称：基准日）公 司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：上海艾融软件股份有限公司及其控股子 公司上海砾阳软件有限公司、上海艾融数据科技有限公司、上海宜签网络科技有 限公司、上海艾融电子信息有限公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-040 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-033 上海艾融软件股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度 ...