审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月18日董事会通过续聘议案，9票同意[9] - 董事会审计委员会同意续聘[10] 审计费用 - 2023年公司审计收费50万元[2][8] - 2024年审计收费未确定[2][8] 天健相关数据 - 2023年末天健合伙人238人，注会2272人[2] - 2022年天健收入38.63亿元，审计业务35.41亿元[2][3] - 2023年天健上市公司审计客户612家，收费6.32亿元[3] - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超10000万元[3] 天健处罚情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等[5] - 50名天健从业人员近三年受处罚多次[6]

上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-022 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报 2023 年年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做出规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

2023年会议情况 - 独立董事出席董事会6次，通讯3次、现场3次，列席股东大会3次[2][3] - 提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、1次会议，战略未召开[3] - 独立董事作为薪酬与考核委员出席会议1次，无委托和缺席[4] 2023年议案意见 - 独立董事多次对多项议案发表同意意见[5][6] 其他情况 - 2023年信息披露无重大违规，完善内控制度保护股东权益[9] - 2023年10月30日参加独立董事制度改革专项培训[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益[11]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-039 上海艾融软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 18 日，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本 次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年 末净资产 20%。本次发行 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-037 上海艾融软件股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 二、会议审议情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次预计向金融机构申请授信额度，是公司实现业务发展和正常经营所 需，将对公司日常经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 上海艾融软件股份有限公司 董事会 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 80,000 万元 ...

会议情况 - 2023年独立董事出席董事会6次，股东大会3次[2][3] - 2023年提名、审计等委员会分别召开1、4、1次会议[3] 意见发表 - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[5][6] 监督工作 - 2023年独立董事监督信息披露，未现重大违规[8][9] 未来展望 - 2024年公司将继续履行独立董事职责[11]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-021 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 报告期内，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定开展工作，对 2023 年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望， 形成了《 ...

业绩相关 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务及非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[6] 公司管理 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构并制定多项制度[6] - 建立完善人力资源管理政策，进行人才优化和储备[8] - 对募集资金实行专户管理，统一调度使用[8] - 采购与付款业务全流程控制良好[9] - 建立财务报告相关管理制度，确保信息真实完整有效[10] 研发与制度 - 加大研发投入，制定《研发管理制度》，加强知识产权保护[10] 缺陷认定 - 财务报告内控重大缺陷认定标准为错报≥营业收入1%或≥利润总额5%或≥资产总额1%[16] - 财务报告内控重要缺陷认定标准为营业收入0.5%≤错报<1%等[16] - 财务报告内控一般缺陷认定标准为错报<营业收入0.5%等[16] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准为直接财产损失≥200万元[18] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准为100万元≤损失＜200万元[18] - 非财务报告内控一般缺陷认定标准为损失＜100万元[18] 未来展望 - 不存在财务报告内控重大、重要缺陷，未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 将完善内部控制结构和流程，使内控程序系统化[20][21]

公司治理 - 2023年2月完成董事会换届选举，审计委员会3名董事[1] - 2023年10月改选张甫为审计委员会委员，仍3人[2] 会议审议 - 2023年审计委员会召开4次会议，审议9项议案均通过[3] 报告审议 - 2023年各时间点审议2022年报、2023半年报等报告[4] 审计评价 - 公司认为天健会计师事务所完成审计任务好[6] - 公司认为财务报告真实准确无欺诈[6] 未来展望 - 2024年审计委员会推动内控完善和财务规范[9]

人员变动 - 独立董事邓路于2023年2月2日期满离任[2] 委员会会议 - 2023年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、4、1次会议，战略委员会未召开[4] 会议审议 - 2023年各委员会多次会议审议换届、业绩、薪酬等议案，表决均同意[4][5] 信息披露 - 2023年度公司信息披露未出现重大违规情况[10]