证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-057 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 7 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 13：00。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-056 上海艾融软件股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 减少公司注册资本暨修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、章程内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-051 上海艾融软件股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三次会议相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、及《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定，公司监事会对第四届监事会第 三次会议议案的相关事项进行了审核，发表审核意见如下： 一、《关于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议案》的 审核意见 经审查，公司及激励对象未发生《激励计划（草案）》所列示的负面情形， 解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求。满足解除限售条 件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，公司监事会认为：公司股权激励计划第二个 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-048 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海艾融软件股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议 案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号— ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-054 上海艾融软件股份有限公司 本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。本次回购符合公司回购股份 方案及相关法律法规的要求。 二、公司回购股份实际使用情况 公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十三次会议，于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》等议案， 并于 2021 年 9 月 9 日完成了向 70 名激励对象授予共计 762,000 股限制性股票事 项。本次限制性股票来源于公司回购专户股份，故回购股份剩余数量为 96,000 股。 三、本次注销回购股份情况 根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回 购》的相关规定，截至本公告披露之日，公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《回购 股份结果公告》中的尚有 96,000 股股份未能使用完毕，公司拟在三年持有期限 届满前注销，并相应减少公司总股本。 关于注销部分已回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-052 上海艾融软件股份有限公司 关于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 7 月 20 日召开，会议审议通过了《关于公司股权激励计划第二个解除 限售期解限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件股 份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司股 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，公司股权 激励计划第二个解除限售期解限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-053 上海艾融软件股份有限公司 关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）之 "第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二、 激励对象个人情况发生变化的处理"的规定："激励对象因自愿辞职、被公司辞退、 被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票不得解除限售，由公司按照规定回购。"鉴于公司股权激励计划中 10 名激励对 象离职，已不符合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的限制性股票由公司回 购注销。因此，公司本次拟对该 10 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性 股票予以回购注销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

一、修订内容 根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-055 上海艾融软件股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 告披露之日仍有 96,000 股股票尚未授出。现公司拟在三年持有期限届满前将股 票回购专用证券账户中的该 96,000 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。 三、备查文件 （一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》； （二）《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》； （三）《上海艾融软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关 事项的独立意见》。 | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

及 观韬中茂 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com （上海）律师事务所 关于 上海艾融软件股份有限公司 2021年股权激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 回购注销部分限制性股票相关事宜的 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2023年7月21日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiame ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-050 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议 案》 1.议案内容： 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软 ...